已更新 2026-10-12
加密货币反洗钱检查
将任何加密钱包地址与来自政府制裁和公共威胁情报列表的16,224个标记地址进行筛查——BTC、ETH/EVM、TRON、Solana、TON等。
16,224标记的钱包
9来源
10链
5,006已运行检查
100 / 100
风险评分
在1个政府制裁名单中（Israel sanctioned crypto wallets list）。制裁列表带来最高分。
| 类别 | 来源 | 在哪里 | 风险 | 信心 | 自 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府批准的实体 | ISIsrael sanctioned crypto wallets list | IL | 100 | 88% | 2026-10-12 |
清除 0已制裁 100
加密骗局 / 盗取者 · 14,401 政府批准的实体 · 1,823
最常检查的地址
| # | 地址 | 链 | 检查 | 风险评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | td3ijza72x…yfum6l | — | 264 | 已制裁 · 100 |
| 2 | tccdhnswk2…xhafra | Solana | 244 | 已制裁 · 100 |
| 3 | tbhzld3nap…wligpd | — | 241 | 已制裁 · 100 |
| 4 | tazid1gseq…krktbu | — | 225 | 已制裁 · 100 |
| 5 | tdmwr4yqxk…uemeec | Solana | 215 | 已制裁 · 100 |
| 6 | twjmtghquv…gzuqyw | Solana | 213 | 已制裁 · 100 |
| 7 | tcummchqeb…kp2agw | — | 213 | 已制裁 · 100 |
| 8 | tbppmj8jds…f6xpfc | Solana | 198 | 已制裁 · 100 |
| 9 | thwbvubbb2…nbppdz | Solana | 169 | 已制裁 · 100 |
| 10 | tchlsj45ow…5isfzi | — | 159 | 已制裁 · 100 |
最近的请求
| 地址 | 链 | 结果 | 何时 |
|---|---|---|---|
| tbkpozurdw…8axj3v | — | 已制裁 | 42 分钟前 |
| tbkpozurdw…8axj3v | — | 已制裁 | 1 小时前 |
| tazid1gseq…krktbu | — | 已制裁 | 1 小时前 |
| TBhZLD3naP…wLiGpD | TRON | 已制裁 | 5 小时前 |
| TDMwR4YQXK…UeMEeC | TRON | 已制裁 | 7 小时前 |
| thwbvubbb2…nbppdz | Solana | 已制裁 | 8 小时前 |
| TBQbqpGCBA…bNHBwm | TRON | 已制裁 | 8 小时前 |
| UQCT6iWnpe…VQn9Ew | TON | 没有记录 | 9 小时前 |
| tdmwr4yqxk…uemeec | Solana | 已制裁 | 11 小时前 |
| tbhzld3nap…wligpd | — | 已制裁 | 12 小时前 |
| UQA45sr5QT…T11qLh | TON | 没有记录 | 13 小时前 |
| TG83Fk56S2…Cf4bUn | TRON | 已制裁 | 14 小时前 |
这些板块显示已检查的地址及其裁决 — 从不显示谁进行了检查。请求按IP限制频率，和网站其他部分一样；请参阅隐私政策。
新标记的钱包 RSS
T9z9kZjW…ho2AZ TAgeWiMc…iLZSi TAziD1gs…rKtBU TBhZLD3n…LiGpD TBpPMJ8J…6XPfc TBQbqpGC…NHBwm TBS4fkSV…tetrJ TC1PHnEX…yAXfE TCcdhNsw…HAfra TChLSj45…isfzi TD3iJZa7…fUm6L TDMwR4YQ…eMEeC
所有来源列表中的最新添加。点击任何地址以查看其完整报告。
数据来源
| 来源 | 类别 | 在哪里 | 条目 | 最后添加 |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | 加密骗局 / 盗取者 | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | 加密骗局 / 盗取者 | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | 政府批准的实体 | US | 1,049 | 2026-10-05 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | 政府批准的实体 | IL | 761 | 2026-10-12 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | 加密骗局 / 盗取者 | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | 加密骗局 / 盗取者 | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | 政府批准的实体 | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | 政府批准的实体 | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | 政府批准的实体 | US | 3 | 2026-08-10 |
公共、无许可证清单：美国OFAC SDN、英国HMT/OFSI、以色列NBCTF、日本MOF和法国财政部制裁、FBI公共警报、ransomwhe.re、ScamSniffer、MyEtherWallet黑名单和OpenSanctions加密数据集。计数为来源的自有数字，而非Astrina评级。
评分如何运作
1
检测链地址格式与BTC、EVM、TRON、Solana、TON及其他六种匹配。
2
匹配列表我们在每个来源中查找确切地址——没有链上图形猜测。
3
按会员资格评分制裁 = 100，国家关联盗窃 = 95，勒索软件 = 90，报告的诈骗 = 80。风险0意味着没有记录。
此检查的内容 — 及其不包含的内容
我们报告确切地址是否出现在上述公共列表中，并提供每个来源的信心值。我们不进行链上图分析，不猜测“怀疑”分数，干净的结果并不意味着合规清除 — 这仅意味着这些来源中没有报告该地址。此筛查不替代持牌的反洗钱程序或法律建议。
API — 将此检查集成到您的产品中
一个GET请求将地址与相同的16,224个条目进行筛查。响应为JSON；链条会自动检测。
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}同样有用：检查电子邮件、电话和域名是否在更广泛的黑名单中。 垃圾邮件与黑名单检查 →
