Krypto-AML-Prüfung
Überprüfen Sie jede Krypto-Wallet-Adresse gegen 16.224 markierte Adressen aus staatlichen Sanktionen und öffentlichen Bedrohungsintelligenzlisten — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON und mehr.
| Kategorie | Quelle | Wo | Risiko | Vertrauen | Seit |
|---|---|---|---|---|---|
| Von der Regierung genehmigte Stelle | ISIsrael sanctioned crypto wallets list | IL | 100 | 88% | 2026-10-12 |
| # | Adresse | Kette | Überprüfungen | Risikobewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | td3ijza72x…yfum6l | — | 258 | Sanktioniert · 100 |
| 2 | tccdhnswk2…xhafra | Solana | 240 | Sanktioniert · 100 |
| 3 | tbhzld3nap…wligpd | — | 235 | Sanktioniert · 100 |
| 4 | tazid1gseq…krktbu | — | 220 | Sanktioniert · 100 |
| 5 | tdmwr4yqxk…uemeec | Solana | 212 | Sanktioniert · 100 |
| 6 | tcummchqeb…kp2agw | — | 210 | Sanktioniert · 100 |
| 7 | twjmtghquv…gzuqyw | Solana | 209 | Sanktioniert · 100 |
| 8 | tbppmj8jds…f6xpfc | Solana | 192 | Sanktioniert · 100 |
| 9 | thwbvubbb2…nbppdz | Solana | 165 | Sanktioniert · 100 |
| 10 | tchlsj45ow…5isfzi | — | 156 | Sanktioniert · 100 |
| Adresse | Kette | Ergebnis | Wann |
|---|---|---|---|
| UQAUuo1FKh…_oPo7R | TON | Keine Aufzeichnungen | vor 1 min |
| TThdhqMH85…J4nk5t | TRON | Sanktioniert | vor 1 min |
| tchlsj45ow…5isfzi | — | Sanktioniert | vor 5 min |
| UQCT6iWnpe…VQn9Ew | TON | Keine Aufzeichnungen | vor 5 min |
| TCcdhNswk2…xHAfra | TRON | Sanktioniert | vor 5 min |
| thwbvubbb2…nbppdz | Solana | Sanktioniert | vor 9 min |
| tcummchqeb…kp2agw | — | Sanktioniert | vor 9 min |
| takpwpt2jz…gz1nqh | — | Sanktioniert | vor 9 min |
| TBBa9tMgia…Rg1Yor | TRON | Sanktioniert | vor 25 min |
| TKjVMa49o8…7GR2PV | TRON | Sanktioniert | vor 30 min |
| tcummchqeb…kp2agw | — | Sanktioniert | vor 32 min |
| TDUrgsvJWY…dCaQut | TRON | Sanktioniert | vor 35 min |
Diese Tafeln zeigen die überprüften Adressen und ihre Urteile — niemals, wer die Überprüfung durchgeführt hat. Anfragen sind wie der Rest der Seite IP-beschränkt; siehe die Datenschutzrichtlinie.
Die neuesten Ergänzungen aus allen Quelllisten. Klicken Sie auf eine Adresse für den vollständigen Bericht.
| Quelle | Kategorie | Wo | Einträge | Zuletzt hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | Krypto-Betrug / Drainer | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | Krypto-Betrug / Drainer | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | Von der Regierung genehmigte Stelle | US | 1,049 | 2026-10-05 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | Von der Regierung genehmigte Stelle | IL | 761 | 2026-10-12 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | Krypto-Betrug / Drainer | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | Krypto-Betrug / Drainer | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | Von der Regierung genehmigte Stelle | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | Von der Regierung genehmigte Stelle | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | Von der Regierung genehmigte Stelle | US | 3 | 2026-08-10 |
Öffentliche, lizenzfreie Listen: US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF und Frankreich Trésor Sanktionen, FBI öffentliche Warnungen, ransomwhe.re, ScamSniffer, die MyEtherWallet-Dunkelliste und OpenSanctions-Kryptodatensätze. Die Zählungen sind die eigenen Zahlen der Quellen, nicht die Bewertungen von Astrina.
Das Adressformat wird mit BTC, EVM, TRON, Solana, TON und sechs weiteren abgeglichen.
Wir suchen die genaue Adresse in jeder Quelle — kein Raten mit On-Chain-Diagrammen.
Sanktioniert = 100, staatlich verknüpfter Diebstahl = 95, Ransomware = 90, gemeldeter Betrug = 80. Risiko 0 bedeutet keine Aufzeichnungen.
Wir berichten, ob die genaue Adresse auf den oben genannten öffentlichen Listen erscheint, mit der eigenen Vertrauenszahl jeder Quelle. Wir führen keine On-Chain-Grafanalysen durch, schätzen keinen "Verdachts"-Score und ein sauberes Ergebnis ist keine Compliance-Freigabe — es bedeutet nur, dass keine dieser Quellen die Adresse gemeldet hat. Dieses Screening ersetzt kein lizenziertes AML-Programm oder rechtliche Beratung.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}Auch nützlich: Überprüfen Sie E-Mails, Telefone und Domains gegen die breitere schwarze Liste. Spam- und Blacklist-Überprüfung →
