AML-проверка криптоадресов
Проверьте любой криптокошелёк по 16 224 помеченным адресам из государственных санкционных списков и публичных баз киберразведки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON и другие.
| Категория | Источник | Куда | Риск | Достоверность | С |
|---|---|---|---|---|---|
| Под государственными санкциями | ISIsrael sanctioned crypto wallets list | IL | 100 | 88% | 2026-10-12 |
| # | Адрес | Цепочка | Проверки | Рейтинг риска |
|---|---|---|---|---|
| 1 | td3ijza72x…yfum6l | — | 264 | Под санкциями · 100 |
| 2 | tccdhnswk2…xhafra | Solana | 243 | Под санкциями · 100 |
| 3 | tbhzld3nap…wligpd | — | 239 | Под санкциями · 100 |
| 4 | tazid1gseq…krktbu | — | 224 | Под санкциями · 100 |
| 5 | tdmwr4yqxk…uemeec | Solana | 214 | Под санкциями · 100 |
| 6 | tcummchqeb…kp2agw | — | 212 | Под санкциями · 100 |
| 7 | twjmtghquv…gzuqyw | Solana | 212 | Под санкциями · 100 |
| 8 | tbppmj8jds…f6xpfc | Solana | 196 | Под санкциями · 100 |
| 9 | thwbvubbb2…nbppdz | Solana | 168 | Под санкциями · 100 |
| 10 | tchlsj45ow…5isfzi | — | 158 | Под санкциями · 100 |
| Адрес | Цепочка | Результат | Когда |
|---|---|---|---|
| 0x9dd7fa4b…94ec08 | Ethereum / EVM | Под санкциями | 55 мин назад |
| 0xd599ac04…52f8a7 | Ethereum / EVM | Под санкциями | 55 мин назад |
| TD3iJZa72X…yfUm6L | TRON | Под санкциями | 1 ч назад |
| TDMwR4YQXK…UeMEeC | TRON | Под санкциями | 2 ч назад |
| TBhZLD3naP…wLiGpD | TRON | Под санкциями | 2 ч назад |
| bc1q05aktd…nkhtmw | Bitcoin | Под санкциями | 3 ч назад |
| 0x9dd7fa4b…94ec08 | Ethereum / EVM | Под санкциями | 3 ч назад |
| TBS4fkSVZ6…2tetrJ | TRON | Под санкциями | 3 ч назад |
| TJCir3gNby…QrPuM9 | TRON | Записей нет | 3 ч назад |
| 0x9dd7fa4b…94ec08 | Ethereum / EVM | Под санкциями | 3 ч назад |
| 0x8ac5381f…4b4bc6 | Ethereum / EVM | Под санкциями | 3 ч назад |
| 0xae05eb85…3bc181 | Ethereum / EVM | Под санкциями | 4 ч назад |
На этих досках показаны проверенные адреса и вердикты — но не тот, кто проверял. Запросы ограничиваются по IP, как и на остальном сайте; см. политику конфиденциальности.
Свежие добавления во все списки-источники. Нажмите на адрес — откроется полный отчёт.
| Источник | Категория | Куда | Записей | Последнее добавление |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | Криптоскам / дрейнер | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | Криптоскам / дрейнер | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | Под государственными санкциями | US | 1,049 | 2026-10-05 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | Под государственными санкциями | IL | 761 | 2026-10-12 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | Криптоскам / дрейнер | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | Криптоскам / дрейнер | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | Под государственными санкциями | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | Под государственными санкциями | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | Под государственными санкциями | US | 3 | 2026-08-10 |
Публичные списки с чистыми лицензиями: санкции US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Израиля, MOF Японии и Trésor Франции, публичные предупреждения ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet и криптонаборы OpenSanctions. Цифры — собственные данные источников, а не рейтинги Astrina.
Формат адреса сопоставляется с BTC, EVM, TRON, Solana, TON и ещё шестью сетями.
Ищем точный адрес в каждом источнике — без догадок по графу транзакций.
Санкции = 100, госхищения = 95, вымогатели = 90, заявленный скам = 80. Риск 0 значит «записей нет».
Мы сообщаем, числится ли точный адрес в публичных списках выше, с собственной оценкой уверенности каждого источника. Мы не строим граф-анализ ончейн-транзакций, не выдумываем балл «подозрительности», а чистый результат — не комплаенс-допуск: он значит лишь, что ни один из источников адрес не отмечал. Эта проверка не заменяет лицензированную AML-программу или юридическую консультацию.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}Также полезно: проверка email, телефонов и доменов по расширенному блэклисту. Проверка по спам-базам →
