astrina
Обновлено 2026-11-09

AML-проверка криптоадресов

Проверьте любой криптокошелёк по 16 238 помеченным адресам из государственных санкционных списков и публичных баз киберразведки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON и другие.

Примеры: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Проверить много
16 238помеченных кошельков
9источников
10сетей
15 270проверок выполнено
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Под государственными санкциями · 1,837
Самые проверяемые адреса
#АдресЦепочкаПроверкиРейтинг риска
1tccdhnswk2…xhafraSolana1,033Под санкциями · 100
2twjmtghquv…gzuqywSolana995Под санкциями · 100
3td3ijza72x…yfum6l—972Под санкциями · 100
4tbhzld3nap…wligpd—957Под санкциями · 100
5tdmwr4yqxk…uemeecSolana778Под санкциями · 100
6tbppmj8jds…f6xpfcSolana721Под санкциями · 100
7tazid1gseq…krktbu—654Под санкциями · 100
8thwbvubbb2…nbppdzSolana616Под санкциями · 100
9tcummchqeb…kp2agw—613Под санкциями · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—561Под санкциями · 100
Последние запросы
АдресЦепочкаРезультатКогда
tjjran9kli…gzfyw9—Под санкциямитолько что
tdmwr4yqxk…uemeecSolanaПод санкциями3 мин назад
thwbvubbb2…nbppdzSolanaПод санкциями4 мин назад
TCV4qdpTxo…FxMvmTTRONПод санкциями5 мин назад
tc1phnexwc…dyaxfeSolanaПод санкциями8 мин назад
tccdhnswk2…xhafraSolanaПод санкциями8 мин назад
tdxz1xtzcm…hjygbxSolanaПод санкциями9 мин назад
bc1q05aktd…nkhtmwBitcoinПод санкциями10 мин назад
tbhzld3nap…wligpd—Под санкциями11 мин назад
tqkodq5acr…i4qfn1SolanaПод санкциями12 мин назад
tbs4fksvz6…2tetrjSolanaПод санкциями12 мин назад
tjjran9kli…gzfyw9—Под санкциями14 мин назад

На этих досках показаны проверенные адреса и вердикты — но не тот, кто проверял. Запросы ограничиваются по IP, как и на остальном сайте; см. политику конфиденциальности.

Недавно помеченные кошельки RSS

Свежие добавления во все списки-источники. Нажмите на адрес — откроется полный отчёт.

Источники данных
ИсточникКатегорияКудаЗаписейПоследнее добавление
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Под государственными санкциямиUS1,063
2026-11-09
Israel sanctioned crypto wallets listПод государственными санкциямиIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПод государственными санкциямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПод государственными санкциямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПод государственными санкциямиUS3
2026-08-10

Публичные списки с чистыми лицензиями: санкции US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Израиля, MOF Японии и Trésor Франции, публичные предупреждения ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet и криптонаборы OpenSanctions. Цифры — собственные данные источников, а не рейтинги Astrina.

Как считается оценка
1
Определяем сеть

Формат адреса сопоставляется с BTC, EVM, TRON, Solana, TON и ещё шестью сетями.

2
Сверяем со списками

Ищем точный адрес в каждом источнике — без догадок по графу транзакций.

3
Оцениваем по членству

Санкции = 100, госхищения = 95, вымогатели = 90, заявленный скам = 80. Риск 0 значит «записей нет».

Что это за проверка — и чем она не является

Мы сообщаем, числится ли точный адрес в публичных списках выше, с собственной оценкой уверенности каждого источника. Мы не строим граф-анализ ончейн-транзакций, не выдумываем балл «подозрительности», а чистый результат — не комплаенс-допуск: он значит лишь, что ни один из источников адрес не отмечал. Эта проверка не заменяет лицензированную AML-программу или юридическую консультацию.

API — встройте проверку в свой продукт
Один GET-запрос проверяет адрес по тем же 16,238 записям. Ответы в JSON; блокчейн определяется автоматически.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документация API →

Также полезно: проверка email, телефонов и доменов по расширенному блэклисту. Проверка по спам-базам →

Эту страницу нашли по запросам

Реальные запросы из Search Console по этому адресу.

На какие запросы отвечает эта страница