astrina
Обновлено 2026-11-09

AML-проверка криптоадресов

Проверьте любой криптокошелёк по 16 238 помеченным адресам из государственных санкционных списков и публичных баз киберразведки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON и другие.

Примеры: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Проверить много
16 238помеченных кошельков
9источников
10сетей
15 180проверок выполнено
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Под государственными санкциями · 1,837
Самые проверяемые адреса
#АдресЦепочкаПроверкиРейтинг риска
1tccdhnswk2…xhafraSolana1,032Под санкциями · 100
2twjmtghquv…gzuqywSolana988Под санкциями · 100
3td3ijza72x…yfum6l—972Под санкциями · 100
4tbhzld3nap…wligpd—954Под санкциями · 100
5tdmwr4yqxk…uemeecSolana777Под санкциями · 100
6tbppmj8jds…f6xpfcSolana720Под санкциями · 100
7tazid1gseq…krktbu—653Под санкциями · 100
8thwbvubbb2…nbppdzSolana613Под санкциями · 100
9tcummchqeb…kp2agw—610Под санкциями · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—561Под санкциями · 100
Последние запросы
АдресЦепочкаРезультатКогда
0x8694ed13…dc7423Ethereum / EVMПод санкциями3 мин назад
UQCKfYmtQb…Z4lXXXTONЗаписей нет7 мин назад
tgcewgsdly…2xcvnv—Под санкциями1 ч назад
UQAUuo1FKh…_oPo7RTONЗаписей нет1 ч назад
TQCBdU4K92…btLYMmTRONПод санкциями2 ч назад
T9z9kZjWvp…Fho2AZTRONПод санкциями3 ч назад
TDMwR4YQXK…UeMEeCTRONПод санкциями3 ч назад
TQKoDq5aCr…i4qFN1TRONПод санкциями5 ч назад
TBpPMJ8JDS…f6XPfcTRONПод санкциями5 ч назад
0x252a8bd2…053bceEthereum / EVMПод санкциями6 ч назад
TThdhqMH85…J4nk5tTRONПод санкциями7 ч назад
tbkpozurdw…8axj3v—Под санкциями8 ч назад

На этих досках показаны проверенные адреса и вердикты — но не тот, кто проверял. Запросы ограничиваются по IP, как и на остальном сайте; см. политику конфиденциальности.

Недавно помеченные кошельки RSS

Свежие добавления во все списки-источники. Нажмите на адрес — откроется полный отчёт.

Источники данных
ИсточникКатегорияКудаЗаписейПоследнее добавление
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Под государственными санкциямиUS1,063
2026-11-09
Israel sanctioned crypto wallets listПод государственными санкциямиIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПод государственными санкциямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПод государственными санкциямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПод государственными санкциямиUS3
2026-08-10

Публичные списки с чистыми лицензиями: санкции US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Израиля, MOF Японии и Trésor Франции, публичные предупреждения ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet и криптонаборы OpenSanctions. Цифры — собственные данные источников, а не рейтинги Astrina.

Как считается оценка
1
Определяем сеть

Формат адреса сопоставляется с BTC, EVM, TRON, Solana, TON и ещё шестью сетями.

2
Сверяем со списками

Ищем точный адрес в каждом источнике — без догадок по графу транзакций.

3
Оцениваем по членству

Санкции = 100, госхищения = 95, вымогатели = 90, заявленный скам = 80. Риск 0 значит «записей нет».

Что это за проверка — и чем она не является

Мы сообщаем, числится ли точный адрес в публичных списках выше, с собственной оценкой уверенности каждого источника. Мы не строим граф-анализ ончейн-транзакций, не выдумываем балл «подозрительности», а чистый результат — не комплаенс-допуск: он значит лишь, что ни один из источников адрес не отмечал. Эта проверка не заменяет лицензированную AML-программу или юридическую консультацию.

API — встройте проверку в свой продукт
Один GET-запрос проверяет адрес по тем же 16,238 записям. Ответы в JSON; блокчейн определяется автоматически.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документация API →

Также полезно: проверка email, телефонов и доменов по расширенному блэклисту. Проверка по спам-базам →

Эту страницу нашли по запросам

Реальные запросы из Search Console по этому адресу.

На какие запросы отвечает эта страница