astrina
Обновлено 2026-11-09

AML-проверка криптоадресов

Проверьте любой криптокошелёк по 16 238 помеченным адресам из государственных санкционных списков и публичных баз киберразведки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON и другие.

Примеры: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Проверить много
16 238помеченных кошельков
9источников
10сетей
15 190проверок выполнено
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Под государственными санкциями · 1,837
Самые проверяемые адреса
#АдресЦепочкаПроверкиРейтинг риска
1tccdhnswk2…xhafraSolana1,032Под санкциями · 100
2twjmtghquv…gzuqywSolana989Под санкциями · 100
3td3ijza72x…yfum6l—972Под санкциями · 100
4tbhzld3nap…wligpd—954Под санкциями · 100
5tdmwr4yqxk…uemeecSolana777Под санкциями · 100
6tbppmj8jds…f6xpfcSolana720Под санкциями · 100
7tazid1gseq…krktbu—653Под санкциями · 100
8thwbvubbb2…nbppdzSolana613Под санкциями · 100
9tcummchqeb…kp2agw—610Под санкциями · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—561Под санкциями · 100
Последние запросы
АдресЦепочкаРезультатКогда
bc1q05aktd…nkhtmwBitcoinПод санкциями3 мин назад
dhzavdeol3…9j9cpo—Под санкциями4 мин назад
tasbcmvo8s…xvabz2—Под санкциями19 мин назад
TAgeWiMckL…FiLZSiTRONПод санкциями32 мин назад
tgcewgsdly…2xcvnv—Под санкциями37 мин назад
UQCF8t0FRO…jcw98sTONЗаписей нет37 мин назад
TDxZ1XTZCm…hJyGBXTRONПод санкциями40 мин назад
tgcewgsdly…2xcvnv—Под санкциями43 мин назад
0x1b8579cf…b61e6eEthereum / EVMПод санкциями48 мин назад
t9yb6vp8o8…tcy2mb—Под санкциями1 ч назад
twjmtghquv…gzuqywSolanaПод санкциями1 ч назад
tbemt7kpsw…fpwjpjSolanaПод санкциями1 ч назад

На этих досках показаны проверенные адреса и вердикты — но не тот, кто проверял. Запросы ограничиваются по IP, как и на остальном сайте; см. политику конфиденциальности.

Недавно помеченные кошельки RSS

Свежие добавления во все списки-источники. Нажмите на адрес — откроется полный отчёт.

Источники данных
ИсточникКатегорияКудаЗаписейПоследнее добавление
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Под государственными санкциямиUS1,063
2026-11-09
Israel sanctioned crypto wallets listПод государственными санкциямиIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПод государственными санкциямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПод государственными санкциямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПод государственными санкциямиUS3
2026-08-10

Публичные списки с чистыми лицензиями: санкции US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Израиля, MOF Японии и Trésor Франции, публичные предупреждения ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet и криптонаборы OpenSanctions. Цифры — собственные данные источников, а не рейтинги Astrina.

Как считается оценка
1
Определяем сеть

Формат адреса сопоставляется с BTC, EVM, TRON, Solana, TON и ещё шестью сетями.

2
Сверяем со списками

Ищем точный адрес в каждом источнике — без догадок по графу транзакций.

3
Оцениваем по членству

Санкции = 100, госхищения = 95, вымогатели = 90, заявленный скам = 80. Риск 0 значит «записей нет».

Что это за проверка — и чем она не является

Мы сообщаем, числится ли точный адрес в публичных списках выше, с собственной оценкой уверенности каждого источника. Мы не строим граф-анализ ончейн-транзакций, не выдумываем балл «подозрительности», а чистый результат — не комплаенс-допуск: он значит лишь, что ни один из источников адрес не отмечал. Эта проверка не заменяет лицензированную AML-программу или юридическую консультацию.

API — встройте проверку в свой продукт
Один GET-запрос проверяет адрес по тем же 16,238 записям. Ответы в JSON; блокчейн определяется автоматически.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документация API →

Также полезно: проверка email, телефонов и доменов по расширенному блэклисту. Проверка по спам-базам →

Эту страницу нашли по запросам

Реальные запросы из Search Console по этому адресу.

На какие запросы отвечает эта страница