已更新 2026-11-09

加密货币反洗钱检查

将任何加密钱包地址与来自政府制裁和公共威胁情报列表的16,238个标记地址进行筛查——BTC、ETH/EVM、TRON、Solana、TON等。

16,238标记的钱包

9来源

10链

15,183已运行检查

加密骗局 / 盗取者 · 14,401 政府批准的实体 · 1,837

最常检查的地址

最近的请求

这些板块显示已检查的地址及其裁决 — 从不显示谁进行了检查。请求按IP限制频率，和网站其他部分一样；请参阅隐私政策。

新标记的钱包 RSS

所有来源列表中的最新添加。点击任何地址以查看其完整报告。

数据来源

来源	类别	在哪里	条目	最后添加
ransomwhe.re ransomware payment addresses	加密骗局 / 盗取者	—	11,186	2026-08-10
ScamSniffer	加密骗局 / 盗取者	—	2,530	2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)	政府批准的实体	US	1,063	2026-11-09
Israel sanctioned crypto wallets list	政府批准的实体	IL	761	2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-lists	加密骗局 / 盗取者	—	652	2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto wallets	加密骗局 / 盗取者	US	33	2026-08-10
France Tresor national asset freezes	政府批准的实体	FR	6	2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctions	政府批准的实体	GB	4	2026-08-10
US OFAC SDN sanctions list	政府批准的实体	US	3	2026-08-10

公共、无许可证清单：美国OFAC SDN、英国HMT/OFSI、以色列NBCTF、日本MOF和法国财政部制裁、FBI公共警报、ransomwhe.re、ScamSniffer、MyEtherWallet黑名单和OpenSanctions加密数据集。计数为来源的自有数字，而非Astrina评级。

评分如何运作

检测链

地址格式与BTC、EVM、TRON、Solana、TON及其他六种匹配。

匹配列表

我们在每个来源中查找确切地址——没有链上图形猜测。

按会员资格评分

制裁 = 100，国家关联盗窃 = 95，勒索软件 = 90，报告的诈骗 = 80。风险0意味着没有记录。

此检查的内容 — 及其不包含的内容

我们报告确切地址是否出现在上述公共列表中，并提供每个来源的信心值。我们不进行链上图分析，不猜测“怀疑”分数，干净的结果并不意味着合规清除 — 这仅意味着这些来源中没有报告该地址。此筛查不替代持牌的反洗钱程序或法律建议。

API — 将此检查集成到您的产品中

一个GET请求将地址与相同的16,238个条目进行筛查。响应为JSON；链条会自动检测。

GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

同样有用：检查电子邮件、电话和域名是否在更广泛的黑名单中。垃圾邮件与黑名单检查 →

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