astrina
Оновлено 2026-11-09

AML-перевірка криптоадрес

Перевірте будь-який криптогаманець за 16 238 позначеними адресами з державних санкційних списків і публічних баз кіберрозвідки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON та інші.

Приклади: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Перевірити багато
16 238позначених гаманців
9джерел
10мереж
15 178перевірок виконано
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Під державними санкціями · 1,837
Найчастіше перевіряні адреси
#АдресаЛанцюгПеревіркиРейтинг ризику
1tccdhnswk2…xhafraSolana1,032Під санкціями · 100
2twjmtghquv…gzuqywSolana988Під санкціями · 100
3td3ijza72x…yfum6l—972Під санкціями · 100
4tbhzld3nap…wligpd—954Під санкціями · 100
5tdmwr4yqxk…uemeecSolana777Під санкціями · 100
6tbppmj8jds…f6xpfcSolana720Під санкціями · 100
7tazid1gseq…krktbu—653Під санкціями · 100
8thwbvubbb2…nbppdzSolana613Під санкціями · 100
9tcummchqeb…kp2agw—610Під санкціями · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—561Під санкціями · 100
Останні запити
АдресаЛанцюгРезультатКоли
tgcewgsdly…2xcvnv—Під санкціями56 хв тому
UQAUuo1FKh…_oPo7RTONЗаписів немає1 год тому
TQCBdU4K92…btLYMmTRONПід санкціями2 год тому
T9z9kZjWvp…Fho2AZTRONПід санкціями2 год тому
TDMwR4YQXK…UeMEeCTRONПід санкціями3 год тому
TQKoDq5aCr…i4qFN1TRONПід санкціями4 год тому
TBpPMJ8JDS…f6XPfcTRONПід санкціями5 год тому
0x252a8bd2…053bceEthereum / EVMПід санкціями5 год тому
TThdhqMH85…J4nk5tTRONПід санкціями7 год тому
tbkpozurdw…8axj3v—Під санкціями7 год тому
twjmtghquv…gzuqywSolanaПід санкціями9 год тому
TAziD1gseQ…KrKtBUTRONПід санкціями9 год тому

На цих дошках показані перевірені адреси та вердикти — але не той, хто перевіряв. Запити обмежуються за IP, як і на решті сайту; див. політику конфіденційності.

Нещодавно позначені гаманці RSS

Свіжі додавання до всіх списків-джерел. Натисніть на адресу — відкриється повний звіт.

Джерела даних
ДжерелоКатегоріяКудиЗаписівОстаннє додавання
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Під державними санкціямиUS1,063
2026-11-09
Israel sanctioned crypto wallets listПід державними санкціямиIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПід державними санкціямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПід державними санкціямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПід державними санкціямиUS3
2026-08-10

Публічні списки з чистими ліцензіями: санкції US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Ізраїлю, MOF Японії та Trésor Франції, публічні попередження ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet та криптонабори OpenSanctions. Цифри — власні дані джерел, а не рейтинги Astrina.

Як рахується оцінка
1
Визначаємо мережу

Формат адреси зіставляється з BTC, EVM, TRON, Solana, TON та ще шістьма мережами.

2
Звіряємо зі списками

Шукаємо точну адресу в кожному джерелі — без здогадок за графом транзакцій.

3
Оцінюємо за членством

Санкції = 100, держкрадіжки = 95, здирники = 90, заявлений скам = 80. Ризик 0 означає «записів немає».

Що це за перевірка — і чим вона не є

Ми повідомляємо, чи є точна адреса в публічних списках вище, із власною оцінкою впевненості кожного джерела. Ми не будуємо граф-аналіз ончейн-транзакцій, не вигадуємо бал «підозрілості», а чистий результат — не комплаєнс-допуск: він означає лише, що жодне з джерел адресу не позначало. Ця перевірка не замінює ліцензовану AML-програму чи юридичну консультацію.

API — вбудуйте перевірку у свій продукт
Один GET-запит перевіряє адресу за тими ж 16,238 записами. Відповіді у JSON; блокчейн визначається автоматично.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документація API →

Також корисно: перевірка email, телефонів і доменів за розширеним блеклистом. Перевірка за спам-базами →

На які запити відповідає ця сторінка