astrina
Оновлено 2026-11-09

AML-перевірка криптоадрес

Перевірте будь-який криптогаманець за 16 238 позначеними адресами з державних санкційних списків і публічних баз кіберрозвідки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON та інші.

Приклади: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Перевірити багато
16 238позначених гаманців
9джерел
10мереж
15 270перевірок виконано
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Під державними санкціями · 1,837
Найчастіше перевіряні адреси
#АдресаЛанцюгПеревіркиРейтинг ризику
1tccdhnswk2…xhafraSolana1,033Під санкціями · 100
2twjmtghquv…gzuqywSolana995Під санкціями · 100
3td3ijza72x…yfum6l—972Під санкціями · 100
4tbhzld3nap…wligpd—957Під санкціями · 100
5tdmwr4yqxk…uemeecSolana778Під санкціями · 100
6tbppmj8jds…f6xpfcSolana721Під санкціями · 100
7tazid1gseq…krktbu—654Під санкціями · 100
8thwbvubbb2…nbppdzSolana616Під санкціями · 100
9tcummchqeb…kp2agw—613Під санкціями · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—561Під санкціями · 100
Останні запити
АдресаЛанцюгРезультатКоли
tdmwr4yqxk…uemeecSolanaПід санкціямищойно
thwbvubbb2…nbppdzSolanaПід санкціями1 хв тому
TCV4qdpTxo…FxMvmTTRONПід санкціями3 хв тому
tc1phnexwc…dyaxfeSolanaПід санкціями5 хв тому
tccdhnswk2…xhafraSolanaПід санкціями5 хв тому
tdxz1xtzcm…hjygbxSolanaПід санкціями6 хв тому
bc1q05aktd…nkhtmwBitcoinПід санкціями7 хв тому
tbhzld3nap…wligpd—Під санкціями8 хв тому
tqkodq5acr…i4qfn1SolanaПід санкціями9 хв тому
tbs4fksvz6…2tetrjSolanaПід санкціями10 хв тому
tjjran9kli…gzfyw9—Під санкціями11 хв тому
tvtggntmk3…iabmonSolanaПід санкціями22 хв тому

На цих дошках показані перевірені адреси та вердикти — але не той, хто перевіряв. Запити обмежуються за IP, як і на решті сайту; див. політику конфіденційності.

Нещодавно позначені гаманці RSS

Свіжі додавання до всіх списків-джерел. Натисніть на адресу — відкриється повний звіт.

Джерела даних
ДжерелоКатегоріяКудиЗаписівОстаннє додавання
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Під державними санкціямиUS1,063
2026-11-09
Israel sanctioned crypto wallets listПід державними санкціямиIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПід державними санкціямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПід державними санкціямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПід державними санкціямиUS3
2026-08-10

Публічні списки з чистими ліцензіями: санкції US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Ізраїлю, MOF Японії та Trésor Франції, публічні попередження ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet та криптонабори OpenSanctions. Цифри — власні дані джерел, а не рейтинги Astrina.

Як рахується оцінка
1
Визначаємо мережу

Формат адреси зіставляється з BTC, EVM, TRON, Solana, TON та ще шістьма мережами.

2
Звіряємо зі списками

Шукаємо точну адресу в кожному джерелі — без здогадок за графом транзакцій.

3
Оцінюємо за членством

Санкції = 100, держкрадіжки = 95, здирники = 90, заявлений скам = 80. Ризик 0 означає «записів немає».

Що це за перевірка — і чим вона не є

Ми повідомляємо, чи є точна адреса в публічних списках вище, із власною оцінкою впевненості кожного джерела. Ми не будуємо граф-аналіз ончейн-транзакцій, не вигадуємо бал «підозрілості», а чистий результат — не комплаєнс-допуск: він означає лише, що жодне з джерел адресу не позначало. Ця перевірка не замінює ліцензовану AML-програму чи юридичну консультацію.

API — вбудуйте перевірку у свій продукт
Один GET-запит перевіряє адресу за тими ж 16,238 записами. Відповіді у JSON; блокчейн визначається автоматично.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документація API →

Також корисно: перевірка email, телефонів і доменів за розширеним блеклистом. Перевірка за спам-базами →

На які запити відповідає ця сторінка