AML-перевірка криптоадрес
Перевірте будь-який криптогаманець за 16 136 позначеними адресами з державних санкційних списків і публічних баз кіберрозвідки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON та інші.
| Категорія | Джерело | Куди | Ризик | Достовірність | Від |
|---|---|---|---|---|---|
| Під державними санкціями | OFOFAC SDN list (US Treasury) | US | 100 | 95% | 2026-10-05 |
| # | Адреса | Ланцюг | Перевірки | Рейтинг ризику |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6b0736fe…13abca | Ethereum / EVM | 33 | Під санкціями · 100 |
| 2 | bc1qwxqxd2…ytf6vt | Bitcoin | 31 | Під санкціями · 100 |
| 3 | bc1q05aktd…nkhtmw | Bitcoin | 30 | Під санкціями · 100 |
| 4 | 0xae05eb85…3bc181 | Ethereum / EVM | 29 | Під санкціями · 100 |
| 5 | TCoKgVdQbS…D9wbQL | TRON | 28 | Під санкціями · 100 |
| 6 | bc1qwtz3zv…qc5zml | Bitcoin | 28 | Під санкціями · 100 |
| 7 | 3My1ffQr5q…zPAt8t | Bitcoin | 27 | Під санкціями · 100 |
| 8 | 0x3051ca7c…0f2bbf | Ethereum / EVM | 26 | Під санкціями · 100 |
| 9 | 0x7f03679b…29e881 | Ethereum / EVM | 26 | Під санкціями · 100 |
| 10 | 0x002471b8…f56f8d | Ethereum / EVM | 24 | Під санкціями · 100 |
| Адреса | Ланцюг | Результат | Коли |
|---|---|---|---|
| UQDaGxWUuN…d1o9HD | TON | Записів немає | 1 год тому |
| twjmtghquv…gzuqyw | Solana | Під санкціями | 3 год тому |
| tdxz1xtzcm…hjygbx | Solana | Під санкціями | 3 год тому |
| tcummchqeb…kp2agw | — | Під санкціями | 3 год тому |
| twjmtghquv…gzuqyw | Solana | Під санкціями | 3 год тому |
| tbemt7kpsw…fpwjpj | Solana | Під санкціями | 3 год тому |
| tbemt7kpsw…fpwjpj | Solana | Під санкціями | 3 год тому |
| tjjran9kli…gzfyw9 | — | Під санкціями | 3 год тому |
| thwbvubbb2…nbppdz | Solana | Під санкціями | 3 год тому |
| TCifMAMwst…Ua8vjG | TRON | Під санкціями | 3 год тому |
| THwbVuBBb2…nBppdz | TRON | Під санкціями | 4 год тому |
| EQDLg_0rko…eMeIhu | TON | Записів немає | 4 год тому |
На цих дошках показані перевірені адреси та вердикти — але не той, хто перевіряв. Запити обмежуються за IP, як і на решті сайту; див. політику конфіденційності.
Свіжі додавання до всіх списків-джерел. Натисніть на адресу — відкриється повний звіт.
| Джерело | Категорія | Куди | Записів | Останнє додавання |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | Криптоскам / дрейнер | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | Криптоскам / дрейнер | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | Під державними санкціями | US | 1,049 | 2026-10-05 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | Під державними санкціями | IL | 673 | 2026-09-21 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | Криптоскам / дрейнер | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | Криптоскам / дрейнер | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | Під державними санкціями | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | Під державними санкціями | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | Під державними санкціями | US | 3 | 2026-08-10 |
Публічні списки з чистими ліцензіями: санкції US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Ізраїлю, MOF Японії та Trésor Франції, публічні попередження ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet та криптонабори OpenSanctions. Цифри — власні дані джерел, а не рейтинги Astrina.
Формат адреси зіставляється з BTC, EVM, TRON, Solana, TON та ще шістьма мережами.
Шукаємо точну адресу в кожному джерелі — без здогадок за графом транзакцій.
Санкції = 100, держкрадіжки = 95, здирники = 90, заявлений скам = 80. Ризик 0 означає «записів немає».
Ми повідомляємо, чи є точна адреса в публічних списках вище, із власною оцінкою впевненості кожного джерела. Ми не будуємо граф-аналіз ончейн-транзакцій, не вигадуємо бал «підозрілості», а чистий результат — не комплаєнс-допуск: він означає лише, що жодне з джерел адресу не позначало. Ця перевірка не замінює ліцензовану AML-програму чи юридичну консультацію.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}Також корисно: перевірка email, телефонів і доменів за розширеним блеклистом. Перевірка за спам-базами →
