astrina
Оновлено 2026-09-21

AML-перевірка криптоадрес

Перевірте будь-який криптогаманець за 16 129 позначеними адресами з державних санкційних списків і публічних баз кіберрозвідки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON та інші.

Приклади: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Перевірити багато
16 129позначених гаманців
9джерел
10мереж
339перевірок виконано
100 / 100
Оцінка ризику

Адреса під санкціями

TAazgTGEASzsBooKPc4yCXs7ibfp8bJj11 · TRON IL
У 1 державних санкційних списках (Israel sanctioned crypto wallets list). Санкційний лістинг несе максимальну оцінку.
КатегоріяДжерелоКудиРизикДостовірністьВід
Під державними санкціямиISIsrael sanctioned crypto wallets listIL10088%2026-09-21
Очистити 0Під санкціями 100
CSV Частка Відгуки та історія Повний звіт про загрозу
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Під державними санкціями · 1,728
Найчастіше перевіряні адреси
#АдресаЛанцюгПеревіркиРейтинг ризику
1bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin17Під санкціями · 100
2T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON15Під санкціями · 100
30x002471b8…f56f8dEthereum / EVM15Під санкціями · 100
4bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin15Під санкціями · 100
50x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM15Під санкціями · 100
60x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM14Під санкціями · 100
73My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin14Під санкціями · 100
8bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin13Під санкціями · 100
90xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM13Під санкціями · 100
10TDpwBeBt6K…1MFLTSTRON13Під санкціями · 100
Останні запити
АдресаЛанцюгРезультатКоли
TThdhqMH85…J4nk5tTRONПід санкціямищойно
T9yb6vP8o8…TCy2MBTRONПід санкціями1 хв тому
0x002471b8…f56f8dEthereum / EVMПід санкціями2 хв тому
TAQPzv9941…7r42pWTRONПід санкціями2 хв тому
TF4AT2rsVe…FGXQjjTRONПід санкціями3 хв тому
TDUrgsvJWY…dCaQutTRONПід санкціями3 хв тому
TJYViXkREK…K4jv5LTRONПід санкціями5 хв тому
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMПід санкціями6 хв тому
bc1q05aktd…nkhtmwBitcoinПід санкціями6 хв тому
0x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVMПід санкціями7 хв тому
TBBa9tMgia…Rg1YorTRONПід санкціями8 хв тому
TAsbcMvo8S…XVabZ2TRONПід санкціями9 хв тому

На цих дошках показані перевірені адреси та вердикти — але не той, хто перевіряв. Запити обмежуються за IP, як і на решті сайту; див. політику конфіденційності.

Нещодавно позначені гаманці RSS

Свіжі додавання до всіх списків-джерел. Натисніть на адресу — відкриється повний звіт.

Джерела даних
ДжерелоКатегоріяКудиЗаписівОстаннє додавання
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Під державними санкціямиUS1,042
2026-09-14
Israel sanctioned crypto wallets listПід державними санкціямиIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПід державними санкціямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПід державними санкціямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПід державними санкціямиUS3
2026-08-10

Публічні списки з чистими ліцензіями: санкції US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Ізраїлю, MOF Японії та Trésor Франції, публічні попередження ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet та криптонабори OpenSanctions. Цифри — власні дані джерел, а не рейтинги Astrina.

Як рахується оцінка
1
Визначаємо мережу

Формат адреси зіставляється з BTC, EVM, TRON, Solana, TON та ще шістьма мережами.

2
Звіряємо зі списками

Шукаємо точну адресу в кожному джерелі — без здогадок за графом транзакцій.

3
Оцінюємо за членством

Санкції = 100, держкрадіжки = 95, здирники = 90, заявлений скам = 80. Ризик 0 означає «записів немає».

Що це за перевірка — і чим вона не є

Ми повідомляємо, чи є точна адреса в публічних списках вище, із власною оцінкою впевненості кожного джерела. Ми не будуємо граф-аналіз ончейн-транзакцій, не вигадуємо бал «підозрілості», а чистий результат — не комплаєнс-допуск: він означає лише, що жодне з джерел адресу не позначало. Ця перевірка не замінює ліцензовану AML-програму чи юридичну консультацію.

API — вбудуйте перевірку у свій продукт
Один GET-запит перевіряє адресу за тими ж 16,129 записами. Відповіді у JSON; блокчейн визначається автоматично.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документація API →

Також корисно: перевірка email, телефонів і доменів за розширеним блеклистом. Перевірка за спам-базами →

На які запити відповідає ця сторінка