astrina
Оновлено 2026-09-21

AML-перевірка криптоадрес

Перевірте будь-який криптогаманець за 16 129 позначеними адресами з державних санкційних списків і публічних баз кіберрозвідки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON та інші.

Приклади: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Перевірити багато
16 129позначених гаманців
9джерел
10мереж
306перевірок виконано
100 / 100
Оцінка ризику

Адреса під санкціями

TKjVMa49o84qLLAigicijSDacUdt7GR2PV · TRON IL
У 1 державних санкційних списках (Israel sanctioned crypto wallets list). Санкційний лістинг несе максимальну оцінку.
КатегоріяДжерелоКудиРизикДостовірністьВід
Під державними санкціямиISIsrael sanctioned crypto wallets listIL10088%2026-09-21
Очистити 0Під санкціями 100
CSV Частка Відгуки та історія Повний звіт про загрозу
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Під державними санкціями · 1,728
Найчастіше перевіряні адреси
#АдресаЛанцюгПеревіркиРейтинг ризику
1bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin16Під санкціями · 100
20x002471b8…f56f8dEthereum / EVM14Під санкціями · 100
30x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM14Під санкціями · 100
4T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON14Під санкціями · 100
50x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM13Під санкціями · 100
6TDpwBeBt6K…1MFLTSTRON13Під санкціями · 100
7bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin13Під санкціями · 100
80xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM12Під санкціями · 100
9bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin12Під санкціями · 100
103My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin12Під санкціями · 100
Останні запити
АдресаЛанцюгРезультатКоли
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONПід санкціями16 год тому
TWEjjATeWR…ZjgzqDTRONПід санкціями17 год тому
TDUrgsvJWY…dCaQutTRONПід санкціями17 год тому
TF4AT2rsVe…FGXQjjTRONПід санкціями17 год тому
DHzAVdEoL3…9J9CpoDogecoinПід санкціями17 год тому
TKjVMa49o8…7GR2PVTRONПід санкціями18 год тому
TAazgTGEAS…8bJj11TRONПід санкціями18 год тому
TJYViXkREK…K4jv5LTRONПід санкціями18 год тому
TAsbcMvo8S…XVabZ2TRONПід санкціями19 год тому
TThdhqMH85…J4nk5tTRONПід санкціями19 год тому
0x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVMПід санкціями19 год тому
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMПід санкціями21 год тому

На цих дошках показані перевірені адреси та вердикти — але не той, хто перевіряв. Запити обмежуються за IP, як і на решті сайту; див. політику конфіденційності.

Нещодавно позначені гаманці RSS

Свіжі додавання до всіх списків-джерел. Натисніть на адресу — відкриється повний звіт.

Джерела даних
ДжерелоКатегоріяКудиЗаписівОстаннє додавання
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Під державними санкціямиUS1,042
2026-09-14
Israel sanctioned crypto wallets listПід державними санкціямиIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПід державними санкціямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПід державними санкціямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПід державними санкціямиUS3
2026-08-10

Публічні списки з чистими ліцензіями: санкції US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Ізраїлю, MOF Японії та Trésor Франції, публічні попередження ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet та криптонабори OpenSanctions. Цифри — власні дані джерел, а не рейтинги Astrina.

Як рахується оцінка
1
Визначаємо мережу

Формат адреси зіставляється з BTC, EVM, TRON, Solana, TON та ще шістьма мережами.

2
Звіряємо зі списками

Шукаємо точну адресу в кожному джерелі — без здогадок за графом транзакцій.

3
Оцінюємо за членством

Санкції = 100, держкрадіжки = 95, здирники = 90, заявлений скам = 80. Ризик 0 означає «записів немає».

Що це за перевірка — і чим вона не є

Ми повідомляємо, чи є точна адреса в публічних списках вище, із власною оцінкою впевненості кожного джерела. Ми не будуємо граф-аналіз ончейн-транзакцій, не вигадуємо бал «підозрілості», а чистий результат — не комплаєнс-допуск: він означає лише, що жодне з джерел адресу не позначало. Ця перевірка не замінює ліцензовану AML-програму чи юридичну консультацію.

API — вбудуйте перевірку у свій продукт
Один GET-запит перевіряє адресу за тими ж 16,129 записами. Відповіді у JSON; блокчейн визначається автоматично.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документація API →

Також корисно: перевірка email, телефонів і доменів за розширеним блеклистом. Перевірка за спам-базами →

На які запити відповідає ця сторінка