astrina
Оновлено 2026-11-02

AML-перевірка криптоадрес

Перевірте будь-який криптогаманець за 16 232 позначеними адресами з державних санкційних списків і публічних баз кіберрозвідки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON та інші.

Приклади: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Перевірити багато
16 232позначених гаманців
9джерел
10мереж
7 174перевірок виконано
100 / 100
Оцінка ризику

Адреса під санкціями

0x12ea80238c7d805d003ce793594e92d84a6f4e8d · Ethereum / EVM US
У 1 державних санкційних списках (OFAC SDN list (US Treasury)). Санкційний лістинг несе максимальну оцінку.
КатегоріяДжерелоКудиРизикДостовірністьВід
Під державними санкціямиOFOFAC SDN list (US Treasury)US10095%2026-11-02
Очистити 0Під санкціями 100
CSV Частка Відгуки та історія Повний звіт про загрозу
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Під державними санкціями · 1,831
Найчастіше перевіряні адреси
#АдресаЛанцюгПеревіркиРейтинг ризику
1tbhzld3nap…wligpd—356Під санкціями · 100
2td3ijza72x…yfum6l—329Під санкціями · 100
3tazid1gseq…krktbu—309Під санкціями · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana297Під санкціями · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana281Під санкціями · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana274Під санкціями · 100
7tcummchqeb…kp2agw—261Під санкціями · 100
8tdmwr4yqxk…uemeecSolana259Під санкціями · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana237Під санкціями · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—221Під санкціями · 100
Останні запити
АдресаЛанцюгРезультатКоли
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMПід санкціями6 хв тому
tdpwbebt6k…1mflts—Під санкціями17 хв тому
tchlsj45ow…5isfzi—Під санкціями37 хв тому
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMПід санкціями46 хв тому
TBBa9tMgia…Rg1YorTRONПід санкціями1 год тому
tgcewgsdly…2xcvnv—Під санкціями1 год тому
TBQbqpGCBA…bNHBwmTRONПід санкціями1 год тому
TAazgTGEAS…8bJj11TRONПід санкціями1 год тому
TD3iJZa72X…yfUm6LTRONПід санкціями1 год тому
UQCT6iWnpe…VQn9EwTONЗаписів немає1 год тому
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONПід санкціями2 год тому
TCoKgVdQbS…D9wbQLTRONПід санкціями2 год тому

На цих дошках показані перевірені адреси та вердикти — але не той, хто перевіряв. Запити обмежуються за IP, як і на решті сайту; див. політику конфіденційності.

Нещодавно позначені гаманці RSS

Свіжі додавання до всіх списків-джерел. Натисніть на адресу — відкриється повний звіт.

Джерела даних
ДжерелоКатегоріяКудиЗаписівОстаннє додавання
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Під державними санкціямиUS1,057
2026-11-02
Israel sanctioned crypto wallets listПід державними санкціямиIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПід державними санкціямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПід державними санкціямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПід державними санкціямиUS3
2026-08-10

Публічні списки з чистими ліцензіями: санкції US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Ізраїлю, MOF Японії та Trésor Франції, публічні попередження ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet та криптонабори OpenSanctions. Цифри — власні дані джерел, а не рейтинги Astrina.

Як рахується оцінка
1
Визначаємо мережу

Формат адреси зіставляється з BTC, EVM, TRON, Solana, TON та ще шістьма мережами.

2
Звіряємо зі списками

Шукаємо точну адресу в кожному джерелі — без здогадок за графом транзакцій.

3
Оцінюємо за членством

Санкції = 100, держкрадіжки = 95, здирники = 90, заявлений скам = 80. Ризик 0 означає «записів немає».

Що це за перевірка — і чим вона не є

Ми повідомляємо, чи є точна адреса в публічних списках вище, із власною оцінкою впевненості кожного джерела. Ми не будуємо граф-аналіз ончейн-транзакцій, не вигадуємо бал «підозрілості», а чистий результат — не комплаєнс-допуск: він означає лише, що жодне з джерел адресу не позначало. Ця перевірка не замінює ліцензовану AML-програму чи юридичну консультацію.

API — вбудуйте перевірку у свій продукт
Один GET-запит перевіряє адресу за тими ж 16,232 записами. Відповіді у JSON; блокчейн визначається автоматично.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документація API →

Також корисно: перевірка email, телефонів і доменів за розширеним блеклистом. Перевірка за спам-базами →

На які запити відповідає ця сторінка