astrina
Aktualisiert 2026-11-02

Krypto-AML-Prüfung

Überprüfen Sie jede Krypto-Wallet-Adresse gegen 16.232 markierte Adressen aus staatlichen Sanktionen und öffentlichen Bedrohungsintelligenzlisten — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON und mehr.

Versuchen: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Viele überprüfen
16.232markierte Wallets
9Quellen
10Ketten
7.164Überprüfungen durchgeführt
100 / 100
Risiko-Score

Sanktionierte Adresse

0x12ea80238c7d805d003ce793594e92d84a6f4e8d · Ethereum / EVM US
Auf 1 Regierungs-Sanktionsliste(n) (OFAC SDN list (US Treasury)). Eine Sanktionsauflistung trägt die maximale Punktzahl.
KategorieQuelleWoRisikoVertrauenSeit
Von der Regierung genehmigte StelleOFOFAC SDN list (US Treasury)US10095%2026-11-02
Löschen 0Sanktioniert 100
CSV Teilen Bewertungen & Verlauf Vollständiger Bedrohungsbericht
Krypto-Betrug / Drainer · 14,401 Von der Regierung genehmigte Stelle · 1,831
Am häufigsten überprüfte Adressen
#AdresseKetteÜberprüfungenRisikobewertung
1tbhzld3nap…wligpd—356Sanktioniert · 100
2td3ijza72x…yfum6l—329Sanktioniert · 100
3tazid1gseq…krktbu—309Sanktioniert · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana297Sanktioniert · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana281Sanktioniert · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana274Sanktioniert · 100
7tcummchqeb…kp2agw—261Sanktioniert · 100
8tdmwr4yqxk…uemeecSolana259Sanktioniert · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana237Sanktioniert · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—220Sanktioniert · 100
Aktuelle Anfragen
AdresseKetteErgebnisWann
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONSanktioniertvor 13 min
TCoKgVdQbS…D9wbQLTRONSanktioniertvor 22 min
twjmtghquv…gzuqywSolanaSanktioniertvor 51 min
TEECjwHqVG…351MU7TRONSanktioniertvor 59 min
0xbda83686…df0c83Ethereum / EVMKritischvor 1 h
tbppmj8jds…f6xpfcSolanaSanktioniertvor 1 h
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMSanktioniertvor 1 h
0x8694ed13…dc7423Ethereum / EVMSanktioniertvor 1 h
thgrp6cbgg…8r54dx—Sanktioniertvor 1 h
tggprtrgsj…hsztzrSolanaSanktioniertvor 1 h
0x6fac4d18…4ab9c0Ethereum / EVMSanktioniertvor 1 h
tjcir3gnby…qrpum9SolanaKeine Aufzeichnungenvor 1 h

Diese Tafeln zeigen die überprüften Adressen und ihre Urteile — niemals, wer die Überprüfung durchgeführt hat. Anfragen sind wie der Rest der Seite IP-beschränkt; siehe die Datenschutzrichtlinie.

Neu markierte Wallets RSS

Die neuesten Ergänzungen aus allen Quelllisten. Klicken Sie auf eine Adresse für den vollständigen Bericht.

Datenquellen
QuelleKategorieWoEinträgeZuletzt hinzugefügt
ransomwhe.re ransomware payment addressesKrypto-Betrug / Drainer—11,186
2026-08-10
ScamSnifferKrypto-Betrug / Drainer—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Von der Regierung genehmigte StelleUS1,057
2026-11-02
Israel sanctioned crypto wallets listVon der Regierung genehmigte StelleIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsKrypto-Betrug / Drainer—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsKrypto-Betrug / DrainerUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesVon der Regierung genehmigte StelleFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsVon der Regierung genehmigte StelleGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listVon der Regierung genehmigte StelleUS3
2026-08-10

Öffentliche, lizenzfreie Listen: US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF und Frankreich Trésor Sanktionen, FBI öffentliche Warnungen, ransomwhe.re, ScamSniffer, die MyEtherWallet-Dunkelliste und OpenSanctions-Kryptodatensätze. Die Zählungen sind die eigenen Zahlen der Quellen, nicht die Bewertungen von Astrina.

Wie die Bewertung funktioniert
1
Die Kette erkennen

Das Adressformat wird mit BTC, EVM, TRON, Solana, TON und sechs weiteren abgeglichen.

2
Die Listen abgleichen

Wir suchen die genaue Adresse in jeder Quelle — kein Raten mit On-Chain-Diagrammen.

3
Bewertung nach Mitgliedschaft

Sanktioniert = 100, staatlich verknüpfter Diebstahl = 95, Ransomware = 90, gemeldeter Betrug = 80. Risiko 0 bedeutet keine Aufzeichnungen.

Was diese Überprüfung ist — und was nicht

Wir berichten, ob die genaue Adresse auf den oben genannten öffentlichen Listen erscheint, mit der eigenen Vertrauenszahl jeder Quelle. Wir führen keine On-Chain-Grafanalysen durch, schätzen keinen "Verdachts"-Score und ein sauberes Ergebnis ist keine Compliance-Freigabe — es bedeutet nur, dass keine dieser Quellen die Adresse gemeldet hat. Dieses Screening ersetzt kein lizenziertes AML-Programm oder rechtliche Beratung.

API — integrieren Sie diese Überprüfung in Ihr Produkt
Eine GET-Anfrage überprüft eine Adresse gegen die gleichen 16,232 Einträge. Antworten sind JSON; die Kette wird automatisch erkannt.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

API-Dokumentation →

Auch nützlich: Überprüfen Sie E-Mails, Telefone und Domains gegen die breitere schwarze Liste. Spam- und Blacklist-Überprüfung →

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