astrina
Zaktualizowano 2026-11-02

Sprawdzenie AML dla kryptowalut

Sprawdź dowolny adres portfela kryptowalutowego w stosunku do 16 232 oznaczonych adresów z rządowych sankcji i publicznych list wywiadu zagrożeń — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON i inne.

Spróbuj: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Sprawdź wiele
16 232oznaczone portfele
9źródła
10łańcuchy
7 159przeprowadzone sprawdzenia
100 / 100
Wynik ryzyka

Zatwierdzony adres

0x12ea80238c7d805d003ce793594e92d84a6f4e8d · Ethereum / EVM US
Na 1 listach sankcji rządowych (OFAC SDN list (US Treasury)). Wpis na liście sankcji niesie maksymalną ocenę.
KategoriaŹródłoGdzieRyzykoPewnośćOd
Podmiot zatwierdzony przez rządOFOFAC SDN list (US Treasury)US10095%2026-11-02
Wyczyść 0Zatwierdzone 100
CSV Udostępnij Recenzje i historia Pełny raport zagrożeń
Oszuństwo kryptowalutowe / drainer · 14,401 Podmiot zatwierdzony przez rząd · 1,831
Najczęściej sprawdzane adresy
#AdresŁańcuchKontroleOcena ryzyka
1tbhzld3nap…wligpd—356Zatwierdzone · 100
2td3ijza72x…yfum6l—329Zatwierdzone · 100
3tazid1gseq…krktbu—309Zatwierdzone · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana297Zatwierdzone · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana281Zatwierdzone · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana273Zatwierdzone · 100
7tcummchqeb…kp2agw—261Zatwierdzone · 100
8tdmwr4yqxk…uemeecSolana259Zatwierdzone · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana237Zatwierdzone · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—220Zatwierdzone · 100
Ostatnie żądania
AdresŁańcuchWynikKiedy
tbppmj8jds…f6xpfcSolanaZatwierdzone10 min temu
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMZatwierdzone31 min temu
0x8694ed13…dc7423Ethereum / EVMZatwierdzone38 min temu
thgrp6cbgg…8r54dx—Zatwierdzone42 min temu
tggprtrgsj…hsztzrSolanaZatwierdzone46 min temu
0x6fac4d18…4ab9c0Ethereum / EVMZatwierdzone47 min temu
tjcir3gnby…qrpum9SolanaBrak rekordów48 min temu
tcokgvdqbs…d9wbql—Zatwierdzone49 min temu
0x6fac4d18…4ab9c0Ethereum / EVMZatwierdzone50 min temu
TAazgTGEAS…8bJj11TRONZatwierdzone50 min temu
tggprtrgsj…hsztzrSolanaZatwierdzone52 min temu
0x1cab8177…40cbebEthereum / EVMZatwierdzone52 min temu

Te tablice pokazują sprawdzone adresy i ich werdykty — nigdy kto przeprowadził sprawdzenie. Żądania są ograniczone przez IP jak reszta strony; zobacz politykę prywatności.

Nowo oznaczone portfele RSS

Najnowsze dodatki we wszystkich źródłach. Kliknij dowolny adres, aby zobaczyć pełny raport.

Źródła danych
ŹródłoKategoriaGdzieWpisyOstatnio dodane
ransomwhe.re ransomware payment addressesOszuństwo kryptowalutowe / drainer—11,186
2026-08-10
ScamSnifferOszuństwo kryptowalutowe / drainer—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Podmiot zatwierdzony przez rządUS1,057
2026-11-02
Israel sanctioned crypto wallets listPodmiot zatwierdzony przez rządIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsOszuństwo kryptowalutowe / drainer—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsOszuństwo kryptowalutowe / drainerUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesPodmiot zatwierdzony przez rządFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsPodmiot zatwierdzony przez rządGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listPodmiot zatwierdzony przez rządUS3
2026-08-10

Publiczne, czyste licencyjnie listy: sankcje US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, sankcje Japonii MOF i Francji Trésor, publiczne alerty FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, czarna lista MyEtherWallet i zestawy danych kryptograficznych OpenSanctions. Liczby pochodzą z własnych danych źródeł, a nie ocen Astrina.

Jak działa ocena
1
Wykryj łańcuch

Format adresu jest dopasowany do BTC, EVM, TRON, Solana, TON i sześciu innych.

2
Dopasuj listy

Szukamy dokładnego adresu w każdym źródle — bez zgadywania na podstawie grafu on-chain.

3
Ocena według członkostwa

Sankcjonowane = 100, kradzież powiązana z państwem = 95, ransomware = 90, zgłoszone oszustwo = 80. Ryzyko 0 oznacza brak zapisów.

Czym jest to sprawdzenie — a czym nie jest

Raportujemy, czy dokładny adres pojawia się na publicznych listach powyżej, z własnym wskaźnikiem zaufania każdego źródła. Nie przeprowadzamy analizy grafów on-chain, nie zgadujemy wyniku "podejrzenia", a czysty wynik nie jest potwierdzeniem zgodności — oznacza to tylko, że żadne z tych źródeł nie zgłosiło adresu. To sprawdzenie nie zastępuje licencjonowanego programu AML ani porady prawnej.

API — wbuduj to sprawdzenie w swój produkt
Jedno żądanie GET sprawdza adres w stosunku do tych samych 16,232 wpisów. Odpowiedzi są w formacie JSON; łańcuch jest wykrywany automatycznie.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Dokumentacja API →

Również przydatne: sprawdź e-maile, telefony i domeny w szerszej czarnej liście. Sprawdzenie spamu i czarnej listy →

Na co odpowiada ta strona