Sprawdzenie AML dla kryptowalut
Sprawdź dowolny adres portfela kryptowalutowego w stosunku do 16 224 oznaczonych adresów z rządowych sankcji i publicznych list wywiadu zagrożeń — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON i inne.
| Kategoria | Źródło | Gdzie | Ryzyko | Pewność | Od |
|---|---|---|---|---|---|
| Podmiot zatwierdzony przez rząd | ISIsrael sanctioned crypto wallets list | IL | 100 | 88% | 2026-10-12 |
| # | Adres | Łańcuch | Kontrole | Ocena ryzyka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | td3ijza72x…yfum6l | — | 263 | Zatwierdzone · 100 |
| 2 | tccdhnswk2…xhafra | Solana | 243 | Zatwierdzone · 100 |
| 3 | tbhzld3nap…wligpd | — | 236 | Zatwierdzone · 100 |
| 4 | tazid1gseq…krktbu | — | 223 | Zatwierdzone · 100 |
| 5 | tdmwr4yqxk…uemeec | Solana | 213 | Zatwierdzone · 100 |
| 6 | twjmtghquv…gzuqyw | Solana | 212 | Zatwierdzone · 100 |
| 7 | tcummchqeb…kp2agw | — | 211 | Zatwierdzone · 100 |
| 8 | tbppmj8jds…f6xpfc | Solana | 195 | Zatwierdzone · 100 |
| 9 | thwbvubbb2…nbppdz | Solana | 166 | Zatwierdzone · 100 |
| 10 | tchlsj45ow…5isfzi | — | 158 | Zatwierdzone · 100 |
| Adres | Łańcuch | Wynik | Kiedy |
|---|---|---|---|
| TF4AT2rsVe…FGXQjj | TRON | Zatwierdzone | 13 min temu |
| TThdhqMH85…J4nk5t | TRON | Zatwierdzone | 16 min temu |
| TF4AT2rsVe…FGXQjj | TRON | Zatwierdzone | 16 min temu |
| tazid1gseq…krktbu | — | Zatwierdzone | 27 min temu |
| td3ijza72x…yfum6l | — | Zatwierdzone | 57 min temu |
| tazid1gseq…krktbu | — | Zatwierdzone | 57 min temu |
| TD3iJZa72X…yfUm6L | TRON | Zatwierdzone | 57 min temu |
| TCoKgVdQbS…D9wbQL | TRON | Zatwierdzone | 57 min temu |
| TQAxDoBB8G…jTyx7Q | TRON | Zatwierdzone | 1 h temu |
| TCcdhNswk2…xHAfra | TRON | Zatwierdzone | 1 h temu |
| TC1PHnEXWC…dyAXfE | TRON | Zatwierdzone | 1 h temu |
| TBhZLD3naP…wLiGpD | TRON | Zatwierdzone | 1 h temu |
Te tablice pokazują sprawdzone adresy i ich werdykty — nigdy kto przeprowadził sprawdzenie. Żądania są ograniczone przez IP jak reszta strony; zobacz politykę prywatności.
Najnowsze dodatki we wszystkich źródłach. Kliknij dowolny adres, aby zobaczyć pełny raport.
| Źródło | Kategoria | Gdzie | Wpisy | Ostatnio dodane |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | Oszuństwo kryptowalutowe / drainer | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | Oszuństwo kryptowalutowe / drainer | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | Podmiot zatwierdzony przez rząd | US | 1,049 | 2026-10-05 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | Podmiot zatwierdzony przez rząd | IL | 761 | 2026-10-12 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | Oszuństwo kryptowalutowe / drainer | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | Oszuństwo kryptowalutowe / drainer | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | Podmiot zatwierdzony przez rząd | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | Podmiot zatwierdzony przez rząd | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | Podmiot zatwierdzony przez rząd | US | 3 | 2026-08-10 |
Publiczne, czyste licencyjnie listy: sankcje US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, sankcje Japonii MOF i Francji Trésor, publiczne alerty FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, czarna lista MyEtherWallet i zestawy danych kryptograficznych OpenSanctions. Liczby pochodzą z własnych danych źródeł, a nie ocen Astrina.
Format adresu jest dopasowany do BTC, EVM, TRON, Solana, TON i sześciu innych.
Szukamy dokładnego adresu w każdym źródle — bez zgadywania na podstawie grafu on-chain.
Sankcjonowane = 100, kradzież powiązana z państwem = 95, ransomware = 90, zgłoszone oszustwo = 80. Ryzyko 0 oznacza brak zapisów.
Raportujemy, czy dokładny adres pojawia się na publicznych listach powyżej, z własnym wskaźnikiem zaufania każdego źródła. Nie przeprowadzamy analizy grafów on-chain, nie zgadujemy wyniku "podejrzenia", a czysty wynik nie jest potwierdzeniem zgodności — oznacza to tylko, że żadne z tych źródeł nie zgłosiło adresu. To sprawdzenie nie zastępuje licencjonowanego programu AML ani porady prawnej.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}Również przydatne: sprawdź e-maile, telefony i domeny w szerszej czarnej liście. Sprawdzenie spamu i czarnej listy →
