Sprawdzenie AML dla kryptowalut
Sprawdź dowolny adres portfela kryptowalutowego w stosunku do 16 232 oznaczonych adresów z rządowych sankcji i publicznych list wywiadu zagrożeń — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON i inne.
| Kategoria | Źródło | Gdzie | Ryzyko | Pewność | Od |
|---|---|---|---|---|---|
| Podmiot zatwierdzony przez rząd | ISIsrael sanctioned crypto wallets list | IL | 100 | 88% | 2026-10-12 |
| # | Adres | Łańcuch | Kontrole | Ocena ryzyka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tbhzld3nap…wligpd | — | 356 | Zatwierdzone · 100 |
| 2 | td3ijza72x…yfum6l | — | 329 | Zatwierdzone · 100 |
| 3 | tazid1gseq…krktbu | — | 309 | Zatwierdzone · 100 |
| 4 | tccdhnswk2…xhafra | Solana | 297 | Zatwierdzone · 100 |
| 5 | tbppmj8jds…f6xpfc | Solana | 280 | Zatwierdzone · 100 |
| 6 | twjmtghquv…gzuqyw | Solana | 273 | Zatwierdzone · 100 |
| 7 | tcummchqeb…kp2agw | — | 261 | Zatwierdzone · 100 |
| 8 | tdmwr4yqxk…uemeec | Solana | 259 | Zatwierdzone · 100 |
| 9 | thwbvubbb2…nbppdz | Solana | 237 | Zatwierdzone · 100 |
| 10 | tchlsj45ow…5isfzi | — | 220 | Zatwierdzone · 100 |
| Adres | Łańcuch | Wynik | Kiedy |
|---|---|---|---|
| 0x3051ca7c…0f2bbf | Ethereum / EVM | Zatwierdzone | 31 min temu |
| tjyvixkrek…k4jv5l | — | Zatwierdzone | 31 min temu |
| 0x002471b8…f56f8d | Ethereum / EVM | Zatwierdzone | 32 min temu |
| tbba9tmgia…rg1yor | Solana | Zatwierdzone | 34 min temu |
| tdpwbebt6k…1mflts | — | Zatwierdzone | 34 min temu |
| tbnjci1d5n…tpykan | — | Zatwierdzone | 35 min temu |
| 0x3051ca7c…0f2bbf | Ethereum / EVM | Zatwierdzone | 36 min temu |
| tvtggntmk3…iabmon | Solana | Zatwierdzone | 36 min temu |
| tdpwbebt6k…1mflts | — | Zatwierdzone | 36 min temu |
| 0x8694ed13…dc7423 | Ethereum / EVM | Zatwierdzone | 36 min temu |
| bc1qwtz3zv…qc5zml | Bitcoin | Zatwierdzone | 36 min temu |
| tggprtrgsj…hsztzr | Solana | Zatwierdzone | 37 min temu |
Te tablice pokazują sprawdzone adresy i ich werdykty — nigdy kto przeprowadził sprawdzenie. Żądania są ograniczone przez IP jak reszta strony; zobacz politykę prywatności.
Najnowsze dodatki we wszystkich źródłach. Kliknij dowolny adres, aby zobaczyć pełny raport.
| Źródło | Kategoria | Gdzie | Wpisy | Ostatnio dodane |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | Oszuństwo kryptowalutowe / drainer | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | Oszuństwo kryptowalutowe / drainer | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | Podmiot zatwierdzony przez rząd | US | 1,057 | 2026-11-02 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | Podmiot zatwierdzony przez rząd | IL | 761 | 2026-10-12 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | Oszuństwo kryptowalutowe / drainer | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | Oszuństwo kryptowalutowe / drainer | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | Podmiot zatwierdzony przez rząd | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | Podmiot zatwierdzony przez rząd | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | Podmiot zatwierdzony przez rząd | US | 3 | 2026-08-10 |
Publiczne, czyste licencyjnie listy: sankcje US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, sankcje Japonii MOF i Francji Trésor, publiczne alerty FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, czarna lista MyEtherWallet i zestawy danych kryptograficznych OpenSanctions. Liczby pochodzą z własnych danych źródeł, a nie ocen Astrina.
Format adresu jest dopasowany do BTC, EVM, TRON, Solana, TON i sześciu innych.
Szukamy dokładnego adresu w każdym źródle — bez zgadywania na podstawie grafu on-chain.
Sankcjonowane = 100, kradzież powiązana z państwem = 95, ransomware = 90, zgłoszone oszustwo = 80. Ryzyko 0 oznacza brak zapisów.
Raportujemy, czy dokładny adres pojawia się na publicznych listach powyżej, z własnym wskaźnikiem zaufania każdego źródła. Nie przeprowadzamy analizy grafów on-chain, nie zgadujemy wyniku "podejrzenia", a czysty wynik nie jest potwierdzeniem zgodności — oznacza to tylko, że żadne z tych źródeł nie zgłosiło adresu. To sprawdzenie nie zastępuje licencjonowanego programu AML ani porady prawnej.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}Również przydatne: sprawdź e-maile, telefony i domeny w szerszej czarnej liście. Sprawdzenie spamu i czarnej listy →
Na co odpowiada ta strona
- sprawdzenie AML kryptowalut
- sprawdzenie adresu portfela
- sprawdź adres bitcoin pod kątem oszustwa
- czy ten portfel jest na czarnej liście
- sprawdzenie sankcji kryptowalut
- wynik ryzyka portfela
- sprawdzenie adresu USDT
- sprawdzenie adresu skradzionej kryptowaluty
- reputacja adresu kryptowaluty
- darmowe skanowanie AML
- sprawdzenie adresu blockchain
- zgłoś oszukańczy portfel
