astrina
Zaktualizowano 2026-11-02

Sprawdzenie AML dla kryptowalut

Sprawdź dowolny adres portfela kryptowalutowego w stosunku do 16 232 oznaczonych adresów z rządowych sankcji i publicznych list wywiadu zagrożeń — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON i inne.

Spróbuj: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Sprawdź wiele
16 232oznaczone portfele
9źródła
10łańcuchy
7 332przeprowadzone sprawdzenia
100 / 100
Wynik ryzyka

Zatwierdzony adres

0xe4c9a7f68b1eba4508f54f07f7378847318dd1a3 · Ethereum / EVM US
Na 1 listach sankcji rządowych (OFAC SDN list (US Treasury)). Wpis na liście sankcji niesie maksymalną ocenę.
KategoriaŹródłoGdzieRyzykoPewnośćOd
Podmiot zatwierdzony przez rządOFOFAC SDN list (US Treasury)US10095%2026-11-02
Wyczyść 0Zatwierdzone 100
CSV Udostępnij Recenzje i historia Pełny raport zagrożeń
Oszuństwo kryptowalutowe / drainer · 14,401 Podmiot zatwierdzony przez rząd · 1,831
Najczęściej sprawdzane adresy
#AdresŁańcuchKontroleOcena ryzyka
1tbhzld3nap…wligpd—357Zatwierdzone · 100
2td3ijza72x…yfum6l—330Zatwierdzone · 100
3tazid1gseq…krktbu—309Zatwierdzone · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana299Zatwierdzone · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana281Zatwierdzone · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana274Zatwierdzone · 100
7tcummchqeb…kp2agw—263Zatwierdzone · 100
8tdmwr4yqxk…uemeecSolana259Zatwierdzone · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana238Zatwierdzone · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—222Zatwierdzone · 100
Ostatnie żądania
AdresŁańcuchWynikKiedy
0x12ea8023…6f4e8dEthereum / EVMZatwierdzone8 min temu
TXmrnVgsqC…XSj4g3TRONZatwierdzone12 min temu
tqcbdu4k92…btlymm—Zatwierdzone14 min temu
TQKoDq5aCr…i4qFN1TRONZatwierdzone16 min temu
TQKoDq5aCr…i4qFN1TRONZatwierdzone19 min temu
tqcbdu4k92…btlymm—Zatwierdzone21 min temu
UQCKfYmtQb…Z4lXXXTONBrak rekordów26 min temu
UQCKfYmtQb…Z4lXXXTONBrak rekordów27 min temu
UQCKfYmtQb…Z4lXXXTONBrak rekordów45 min temu
UQCKfYmtQb…Z4lXXXTONBrak rekordów45 min temu
TQKoDq5aCr…i4qFN1TRONZatwierdzone1 h temu
TFksjBcHPY…KyZRdgTRONZatwierdzone1 h temu

Te tablice pokazują sprawdzone adresy i ich werdykty — nigdy kto przeprowadził sprawdzenie. Żądania są ograniczone przez IP jak reszta strony; zobacz politykę prywatności.

Nowo oznaczone portfele RSS

Najnowsze dodatki we wszystkich źródłach. Kliknij dowolny adres, aby zobaczyć pełny raport.

Źródła danych
ŹródłoKategoriaGdzieWpisyOstatnio dodane
ransomwhe.re ransomware payment addressesOszuństwo kryptowalutowe / drainer—11,186
2026-08-10
ScamSnifferOszuństwo kryptowalutowe / drainer—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Podmiot zatwierdzony przez rządUS1,057
2026-11-02
Israel sanctioned crypto wallets listPodmiot zatwierdzony przez rządIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsOszuństwo kryptowalutowe / drainer—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsOszuństwo kryptowalutowe / drainerUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesPodmiot zatwierdzony przez rządFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsPodmiot zatwierdzony przez rządGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listPodmiot zatwierdzony przez rządUS3
2026-08-10

Publiczne, czyste licencyjnie listy: sankcje US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, sankcje Japonii MOF i Francji Trésor, publiczne alerty FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, czarna lista MyEtherWallet i zestawy danych kryptograficznych OpenSanctions. Liczby pochodzą z własnych danych źródeł, a nie ocen Astrina.

Jak działa ocena
1
Wykryj łańcuch

Format adresu jest dopasowany do BTC, EVM, TRON, Solana, TON i sześciu innych.

2
Dopasuj listy

Szukamy dokładnego adresu w każdym źródle — bez zgadywania na podstawie grafu on-chain.

3
Ocena według członkostwa

Sankcjonowane = 100, kradzież powiązana z państwem = 95, ransomware = 90, zgłoszone oszustwo = 80. Ryzyko 0 oznacza brak zapisów.

Czym jest to sprawdzenie — a czym nie jest

Raportujemy, czy dokładny adres pojawia się na publicznych listach powyżej, z własnym wskaźnikiem zaufania każdego źródła. Nie przeprowadzamy analizy grafów on-chain, nie zgadujemy wyniku "podejrzenia", a czysty wynik nie jest potwierdzeniem zgodności — oznacza to tylko, że żadne z tych źródeł nie zgłosiło adresu. To sprawdzenie nie zastępuje licencjonowanego programu AML ani porady prawnej.

API — wbuduj to sprawdzenie w swój produkt
Jedno żądanie GET sprawdza adres w stosunku do tych samych 16,232 wpisów. Odpowiedzi są w formacie JSON; łańcuch jest wykrywany automatycznie.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Dokumentacja API →

Również przydatne: sprawdź e-maile, telefony i domeny w szerszej czarnej liście. Sprawdzenie spamu i czarnej listy →

Na co odpowiada ta strona