astrina
Aktualisiert 2026-10-12

Krypto-AML-Prüfung

Überprüfen Sie jede Krypto-Wallet-Adresse gegen 16.224 markierte Adressen aus staatlichen Sanktionen und öffentlichen Bedrohungsintelligenzlisten — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON und mehr.

Versuchen: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Viele überprüfen
16.224markierte Wallets
9Quellen
10Ketten
6.069Überprüfungen durchgeführt
100 / 100
Risiko-Score

Sanktionierte Adresse

TBQbqpGCBAX2Pf6iyzcFsshxFYzMbNHBwm · TRON IL
Auf 1 Regierungs-Sanktionsliste(n) (Israel sanctioned crypto wallets list). Eine Sanktionsauflistung trägt die maximale Punktzahl.
KategorieQuelleWoRisikoVertrauenSeit
Von der Regierung genehmigte StelleISIsrael sanctioned crypto wallets listIL10088%2026-10-12
Löschen 0Sanktioniert 100
CSV Teilen Bewertungen & Verlauf Vollständiger Bedrohungsbericht
Krypto-Betrug / Drainer · 14,401 Von der Regierung genehmigte Stelle · 1,823
Am häufigsten überprüfte Adressen
#AdresseKetteÜberprüfungenRisikobewertung
1tbhzld3nap…wligpd—339Sanktioniert · 100
2td3ijza72x…yfum6l—315Sanktioniert · 100
3tazid1gseq…krktbu—293Sanktioniert · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana285Sanktioniert · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana265Sanktioniert · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana258Sanktioniert · 100
7tcummchqeb…kp2agw—239Sanktioniert · 100
8tdmwr4yqxk…uemeecSolana238Sanktioniert · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana221Sanktioniert · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—203Sanktioniert · 100
Aktuelle Anfragen
AdresseKetteErgebnisWann
0x6fac4d18…4ab9c0Ethereum / EVMSanktioniertvor 2 min
TAQPzv9941…7r42pWTRONSanktioniertvor 7 min
twjmtghquv…gzuqywSolanaSanktioniertvor 10 min
takpwpt2jz…gz1nqh—Sanktioniertvor 17 min
TBQbqpGCBA…bNHBwmTRONSanktioniertvor 17 min
TAgeWiMckL…FiLZSiTRONSanktioniertvor 19 min
TBpPMJ8JDS…f6XPfcTRONSanktioniertvor 19 min
bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoinSanktioniertvor 29 min
tvtggntmk3…iabmonSolanaSanktioniertvor 29 min
tasbcmvo8s…xvabz2—Sanktioniertvor 34 min
tjyvixkrek…k4jv5l—Sanktioniertvor 38 min
tccdhnswk2…xhafraSolanaSanktioniertvor 41 min

Diese Tafeln zeigen die überprüften Adressen und ihre Urteile — niemals, wer die Überprüfung durchgeführt hat. Anfragen sind wie der Rest der Seite IP-beschränkt; siehe die Datenschutzrichtlinie.

Neu markierte Wallets RSS

Die neuesten Ergänzungen aus allen Quelllisten. Klicken Sie auf eine Adresse für den vollständigen Bericht.

Datenquellen
QuelleKategorieWoEinträgeZuletzt hinzugefügt
ransomwhe.re ransomware payment addressesKrypto-Betrug / Drainer—11,186
2026-08-10
ScamSnifferKrypto-Betrug / Drainer—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Von der Regierung genehmigte StelleUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listVon der Regierung genehmigte StelleIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsKrypto-Betrug / Drainer—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsKrypto-Betrug / DrainerUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesVon der Regierung genehmigte StelleFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsVon der Regierung genehmigte StelleGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listVon der Regierung genehmigte StelleUS3
2026-08-10

Öffentliche, lizenzfreie Listen: US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF und Frankreich Trésor Sanktionen, FBI öffentliche Warnungen, ransomwhe.re, ScamSniffer, die MyEtherWallet-Dunkelliste und OpenSanctions-Kryptodatensätze. Die Zählungen sind die eigenen Zahlen der Quellen, nicht die Bewertungen von Astrina.

Wie die Bewertung funktioniert
1
Die Kette erkennen

Das Adressformat wird mit BTC, EVM, TRON, Solana, TON und sechs weiteren abgeglichen.

2
Die Listen abgleichen

Wir suchen die genaue Adresse in jeder Quelle — kein Raten mit On-Chain-Diagrammen.

3
Bewertung nach Mitgliedschaft

Sanktioniert = 100, staatlich verknüpfter Diebstahl = 95, Ransomware = 90, gemeldeter Betrug = 80. Risiko 0 bedeutet keine Aufzeichnungen.

Was diese Überprüfung ist — und was nicht

Wir berichten, ob die genaue Adresse auf den oben genannten öffentlichen Listen erscheint, mit der eigenen Vertrauenszahl jeder Quelle. Wir führen keine On-Chain-Grafanalysen durch, schätzen keinen "Verdachts"-Score und ein sauberes Ergebnis ist keine Compliance-Freigabe — es bedeutet nur, dass keine dieser Quellen die Adresse gemeldet hat. Dieses Screening ersetzt kein lizenziertes AML-Programm oder rechtliche Beratung.

API — integrieren Sie diese Überprüfung in Ihr Produkt
Eine GET-Anfrage überprüft eine Adresse gegen die gleichen 16,224 Einträge. Antworten sind JSON; die Kette wird automatisch erkannt.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

API-Dokumentation →

Auch nützlich: Überprüfen Sie E-Mails, Telefone und Domains gegen die breitere schwarze Liste. Spam- und Blacklist-Überprüfung →

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Echte Abfragen aus der Search Console für diese Adresse.

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