Verificación de AML de criptomonedas

Estos tableros muestran las direcciones verificadas y sus veredictos — nunca quién realizó la verificación. Las solicitudes están limitadas por IP como el resto del sitio; consulta la política de privacidad.

Las últimas adiciones en todas las listas de fuentes. Haz clic en cualquier dirección para su informe completo.

Listas públicas y limpias de licencias: sanciones de US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japón MOF y sanciones del Tesoro de Francia, alertas públicas del FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, la lista negra de MyEtherWallet y conjuntos de datos de criptomonedas de OpenSanctions. Los conteos son los números propios de las fuentes, no las calificaciones de Astrina.

Informamos si la dirección exacta aparece en las listas públicas anteriores, con la cifra de confianza de cada fuente. No realizamos análisis de gráficos en cadena, no adivinamos una puntuación de "sospecha", y un resultado limpio no es una autorización de cumplimiento — solo significa que ninguna de estas fuentes ha reportado la dirección. Este filtrado no reemplaza un programa de AML con licencia o asesoría legal.

GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Documentación de API → Incrustar una insignia de estado

SVG en vivo — intercambiar la dirección

<a href="https://astrina.io/aml/{address}"><img src="https://astrina.io/aml/badge?a={address}" alt="AML status"></a>

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