अपडेट किया गया 2026-10-12

क्रिप्टो एएमएल जांच

किसी भी क्रिप्टो वॉलेट पते को सरकारी प्रतिबंधों और सार्वजनिक खतरे की खुफिया सूचियों से 16,224 ध्वजांकित पते के खिलाफ स्क्रीन करें — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON और अधिक।

कोशिश करें: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB कई की जांच करें

16,224ध्वजांकित वॉलेट

9स्रोत

10चेन

4,989जांचें चल रही हैं

100 / 100

जोखिम स्कोर

प्रतिबंधित पता

tchlsj45ows71stbnu4v82ulz3vx5isfzi · अज्ञात प्रारूप IL

1 सरकारी प्रतिबंध सूची(ओं) पर (Israel sanctioned crypto wallets list)। एक प्रतिबंध सूची अधिकतम स्कोर लाती है।

श्रेणी	स्रोत	कहाँ	जोखिम	विश्वास	से
सरकारी स्वीकृत संस्था	ISIsrael sanctioned crypto wallets list	IL	100	88%	2026-10-12

स्पष्ट करें 0प्रतिबंधित 100

CSV शेयर समीक्षाएँ और इतिहास पूर्ण खतरा रिपोर्ट

क्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर · 14,401 सरकारी स्वीकृत संस्था · 1,823

सबसे अधिक जांचे गए पते

#	पता	चेन	चेक	जोखिम रेटिंग
1	td3ijza72x…yfum6l	—	264	प्रतिबंधित · 100
2	tccdhnswk2…xhafra	Solana	244	प्रतिबंधित · 100
3	tbhzld3nap…wligpd	—	239	प्रतिबंधित · 100
4	tazid1gseq…krktbu	—	224	प्रतिबंधित · 100
5	tdmwr4yqxk…uemeec	Solana	214	प्रतिबंधित · 100
6	twjmtghquv…gzuqyw	Solana	213	प्रतिबंधित · 100
7	tcummchqeb…kp2agw	—	213	प्रतिबंधित · 100
8	tbppmj8jds…f6xpfc	Solana	198	प्रतिबंधित · 100
9	thwbvubbb2…nbppdz	Solana	168	प्रतिबंधित · 100
10	tchlsj45ow…5isfzi	—	159	प्रतिबंधित · 100

हाल की अनुरोध

पता	चेन	परिणाम	कब
twjmtghquv…gzuqyw	Solana	प्रतिबंधित	7 मिनट पहले
TBQbqpGCBA…bNHBwm	TRON	प्रतिबंधित	34 मिनट पहले
TBQbqpGCBA…bNHBwm	TRON	प्रतिबंधित	34 मिनट पहले
tbppmj8jds…f6xpfc	Solana	प्रतिबंधित	1 घंटे पहले
TKjVMa49o8…7GR2PV	TRON	प्रतिबंधित	1 घंटे पहले
tccdhnswk2…xhafra	Solana	प्रतिबंधित	1 घंटे पहले
TDU61o35UE…4kiyKz	TRON	प्रतिबंधित	1 घंटे पहले
TC1PHnEXWC…dyAXfE	TRON	प्रतिबंधित	2 घंटे पहले
TCoKgVdQbS…D9wbQL	TRON	प्रतिबंधित	2 घंटे पहले
TCcdhNswk2…xHAfra	TRON	प्रतिबंधित	2 घंटे पहले
tcummchqeb…kp2agw	—	प्रतिबंधित	3 घंटे पहले
TAgeWiMckL…FiLZSi	TRON	प्रतिबंधित	4 घंटे पहले

ये बोर्ड जांचे गए पते और उनके निर्णय दिखाते हैं — कभी भी यह नहीं कि जांच किसने की। अनुरोध आईपी द्वारा दर सीमित हैं जैसे साइट के बाकी हिस्से; गोपनीयता नीति देखें।

नवीनतम ध्वजांकित वॉलेट RSS

T9z9kZjW…ho2AZ TAgeWiMc…iLZSi TAziD1gs…rKtBU TBhZLD3n…LiGpD TBpPMJ8J…6XPfc TBQbqpGC…NHBwm TBS4fkSV…tetrJ TC1PHnEX…yAXfE TCcdhNsw…HAfra TChLSj45…isfzi TD3iJZa7…fUm6L TDMwR4YQ…eMEeC

सभी स्रोत सूचियों में नवीनतम जोड़। किसी भी पते पर क्लिक करें इसके पूर्ण रिपोर्ट के लिए।

डेटा स्रोत

स्रोत	श्रेणी	कहाँ	प्रविष्टियाँ	अंतिम जोड़ा गया
ransomwhe.re ransomware payment addresses	क्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर	—	11,186	2026-08-10
ScamSniffer	क्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर	—	2,530	2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)	सरकारी स्वीकृत संस्था	US	1,049	2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets list	सरकारी स्वीकृत संस्था	IL	761	2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-lists	क्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर	—	652	2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto wallets	क्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर	US	33	2026-08-10
France Tresor national asset freezes	सरकारी स्वीकृत संस्था	FR	6	2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctions	सरकारी स्वीकृत संस्था	GB	4	2026-08-10
US OFAC SDN sanctions list	सरकारी स्वीकृत संस्था	US	3	2026-08-10

सार्वजनिक, लाइसेंस-स्वच्छ सूचियाँ: US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF और France Trésor प्रतिबंध, FBI सार्वजनिक अलर्ट, ransomwhe.re, ScamSniffer, MyEtherWallet डार्कलिस्ट और OpenSanctions क्रिप्टो डेटा सेट। गिनती स्रोतों के अपने नंबर हैं, Astrina रेटिंग नहीं।

स्कोर कैसे काम करता है

चेन का पता लगाएँ

पते का प्रारूप BTC, EVM, TRON, Solana, TON और छह और के साथ मेल खाता है।

सूचियों का मिलान करें

हम हर स्रोत में सटीक पते को देखते हैं — कोई ऑन-चेन ग्राफ अनुमान नहीं।

सदस्यता द्वारा स्कोर

प्रतिबंधित = 100, राज्य से जुड़े चोरी = 95, रैनसमवेयर = 90, रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी = 80। जोखिम 0 का मतलब है कोई रिकॉर्ड नहीं।

यह जांच क्या है — और क्या नहीं है

हम रिपोर्ट करते हैं कि क्या सटीक पता ऊपर सार्वजनिक सूचियों में दिखाई देता है, प्रत्येक स्रोत के अपने विश्वास आंकड़े के साथ। हम ऑन-चेन ग्राफ विश्लेषण नहीं करते, "संदेह" स्कोर का अनुमान नहीं लगाते, और एक साफ परिणाम अनुपालन मंजूरी नहीं है — इसका मतलब केवल यह है कि इनमें से किसी ने भी इस पते की रिपोर्ट नहीं की है। यह स्क्रीनिंग एक लाइसेंस प्राप्त एएमएल कार्यक्रम या कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है।

एपीआई — इस जांच को अपने उत्पाद में बनाएं

एक GET अनुरोध एक पते को समान 16,224 प्रविष्टियों के खिलाफ स्कैन करता है। प्रतिक्रियाएँ JSON हैं; श्रृंखला स्वचालित रूप से पहचान ली जाती है।

GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

API दस्तावेज़ →

यह भी उपयोगी है: ईमेल, फोन और डोमेन को व्यापक ब्लैकलिस्ट के खिलाफ जांचें। स्पैम और ब्लैकलिस्ट जांच →