Vérification AML Crypto
Vérifiez toute adresse de portefeuille crypto contre 16 224 adresses signalées provenant de sanctions gouvernementales et de listes publiques de renseignement sur les menaces — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON et plus.
| Catégorie | Source | Où | Risque | Confiance | Depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| Entité sanctionnée par le gouvernement | ISIsrael sanctioned crypto wallets list | IL | 100 | 88% | 2026-10-12 |
| # | Adresse | Chaîne | Vérifications | Évaluation du risque |
|---|---|---|---|---|
| 1 | td3ijza72x…yfum6l | — | 264 | Sanctionné · 100 |
| 2 | tccdhnswk2…xhafra | Solana | 244 | Sanctionné · 100 |
| 3 | tbhzld3nap…wligpd | — | 241 | Sanctionné · 100 |
| 4 | tazid1gseq…krktbu | — | 225 | Sanctionné · 100 |
| 5 | tdmwr4yqxk…uemeec | Solana | 215 | Sanctionné · 100 |
| 6 | twjmtghquv…gzuqyw | Solana | 213 | Sanctionné · 100 |
| 7 | tcummchqeb…kp2agw | — | 213 | Sanctionné · 100 |
| 8 | tbppmj8jds…f6xpfc | Solana | 198 | Sanctionné · 100 |
| 9 | thwbvubbb2…nbppdz | Solana | 169 | Sanctionné · 100 |
| 10 | tchlsj45ow…5isfzi | — | 159 | Sanctionné · 100 |
| Adresse | Chaîne | Résultat | Quand |
|---|---|---|---|
| tbkpozurdw…8axj3v | — | Sanctionné | il y a 1 h |
| tbkpozurdw…8axj3v | — | Sanctionné | il y a 2 h |
| tazid1gseq…krktbu | — | Sanctionné | il y a 2 h |
| TBhZLD3naP…wLiGpD | TRON | Sanctionné | il y a 6 h |
| TDMwR4YQXK…UeMEeC | TRON | Sanctionné | il y a 8 h |
| thwbvubbb2…nbppdz | Solana | Sanctionné | il y a 9 h |
| TBQbqpGCBA…bNHBwm | TRON | Sanctionné | il y a 9 h |
| UQCT6iWnpe…VQn9Ew | TON | Aucun enregistrement | il y a 10 h |
| tdmwr4yqxk…uemeec | Solana | Sanctionné | il y a 12 h |
| tbhzld3nap…wligpd | — | Sanctionné | il y a 13 h |
| UQA45sr5QT…T11qLh | TON | Aucun enregistrement | il y a 13 h |
| TG83Fk56S2…Cf4bUn | TRON | Sanctionné | il y a 15 h |
Ces tableaux montrent les adresses vérifiées et leurs verdicts — jamais qui a effectué la vérification. Les demandes sont limitées par IP comme le reste du site ; voir la politique de confidentialité.
Les dernières ajouts dans toutes les listes de sources. Cliquez sur n'importe quelle adresse pour son rapport complet.
| Source | Catégorie | Où | Entrées | Dernier ajouté |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | Escroquerie crypto / draineur | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | Escroquerie crypto / draineur | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | Entité sanctionnée par le gouvernement | US | 1,049 | 2026-10-05 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | Entité sanctionnée par le gouvernement | IL | 761 | 2026-10-12 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | Escroquerie crypto / draineur | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | Escroquerie crypto / draineur | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | Entité sanctionnée par le gouvernement | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | Entité sanctionnée par le gouvernement | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | Entité sanctionnée par le gouvernement | US | 3 | 2026-08-10 |
Listes publiques et exemptes de licence : sanctions US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israël NBCTF, Japon MOF et sanctions du Trésor français, alertes publiques du FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, la liste noire de MyEtherWallet et les ensembles de données crypto d'OpenSanctions. Les comptes sont les propres chiffres des sources, pas les évaluations d'Astrina.
Le format de l'adresse est associé à BTC, EVM, TRON, Solana, TON et six autres.
Nous recherchons l'adresse exacte dans chaque source — pas de devinette de graphique en chaîne.
Sanctionné = 100, vol lié à l'État = 95, ransomware = 90, escroquerie signalée = 80. Risque 0 signifie pas d'enregistrements.
Nous rapportons si l'adresse exacte apparaît sur les listes publiques ci-dessus, avec le chiffre de confiance propre à chaque source. Nous ne faisons pas d'analyse graphique on-chain, ne devinons pas un score de "suspicion", et un résultat propre n'est pas une validation de conformité — cela signifie seulement qu'aucune de ces sources n'a signalé l'adresse. Ce filtrage ne remplace pas un programme AML agréé ou des conseils juridiques.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}Aussi utile : vérifier les e-mails, les téléphones et les domaines contre la liste noire élargie. Vérification de spam et de liste noire →
