astrina
Zaktualizowano 2026-09-21

Sprawdzenie AML dla kryptowalut

Sprawdź dowolny adres portfela kryptowalutowego w stosunku do 16 129 oznaczonych adresów z rządowych sankcji i publicznych list wywiadu zagrożeń — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON i inne.

Spróbuj: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Sprawdź wiele
16 129oznaczone portfele
9źródła
10łańcuchy
306przeprowadzone sprawdzenia
100 / 100
Wynik ryzyka

Zatwierdzony adres

0xd599ac04a1c786972b81e0fef6fb0c3e7b52f8a7 · Ethereum / EVM GB
Na 1 listach sankcji rządowych (UK HMT/OFSI financial sanctions). Wpis na liście sankcji niesie maksymalną ocenę.
KategoriaŹródłoGdzieRyzykoPewnośćOd
Podmiot zatwierdzony przez rządUKUK HMT/OFSI financial sanctionsGB10088%2026-08-10
Wyczyść 0Zatwierdzone 100
CSV Udostępnij Recenzje i historia Pełny raport zagrożeń
Oszuństwo kryptowalutowe / drainer · 14,401 Podmiot zatwierdzony przez rząd · 1,728
Najczęściej sprawdzane adresy
#AdresŁańcuchKontroleOcena ryzyka
1bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin16Zatwierdzone · 100
20x002471b8…f56f8dEthereum / EVM14Zatwierdzone · 100
30x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM14Zatwierdzone · 100
4T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON14Zatwierdzone · 100
50x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM13Zatwierdzone · 100
6TDpwBeBt6K…1MFLTSTRON13Zatwierdzone · 100
7bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin13Zatwierdzone · 100
80xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM12Zatwierdzone · 100
9bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin12Zatwierdzone · 100
103My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin12Zatwierdzone · 100
Ostatnie żądania
AdresŁańcuchWynikKiedy
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONZatwierdzone16 h temu
TWEjjATeWR…ZjgzqDTRONZatwierdzone16 h temu
TDUrgsvJWY…dCaQutTRONZatwierdzone16 h temu
TF4AT2rsVe…FGXQjjTRONZatwierdzone16 h temu
DHzAVdEoL3…9J9CpoDogecoinZatwierdzone17 h temu
TKjVMa49o8…7GR2PVTRONZatwierdzone17 h temu
TAazgTGEAS…8bJj11TRONZatwierdzone17 h temu
TJYViXkREK…K4jv5LTRONZatwierdzone17 h temu
TAsbcMvo8S…XVabZ2TRONZatwierdzone18 h temu
TThdhqMH85…J4nk5tTRONZatwierdzone18 h temu
0x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVMZatwierdzone19 h temu
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMZatwierdzone21 h temu

Te tablice pokazują sprawdzone adresy i ich werdykty — nigdy kto przeprowadził sprawdzenie. Żądania są ograniczone przez IP jak reszta strony; zobacz politykę prywatności.

Nowo oznaczone portfele RSS

Najnowsze dodatki we wszystkich źródłach. Kliknij dowolny adres, aby zobaczyć pełny raport.

Źródła danych
ŹródłoKategoriaGdzieWpisyOstatnio dodane
ransomwhe.re ransomware payment addressesOszuństwo kryptowalutowe / drainer—11,186
2026-08-10
ScamSnifferOszuństwo kryptowalutowe / drainer—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Podmiot zatwierdzony przez rządUS1,042
2026-09-14
Israel sanctioned crypto wallets listPodmiot zatwierdzony przez rządIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsOszuństwo kryptowalutowe / drainer—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsOszuństwo kryptowalutowe / drainerUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesPodmiot zatwierdzony przez rządFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsPodmiot zatwierdzony przez rządGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listPodmiot zatwierdzony przez rządUS3
2026-08-10

Publiczne, czyste licencyjnie listy: sankcje US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, sankcje Japonii MOF i Francji Trésor, publiczne alerty FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, czarna lista MyEtherWallet i zestawy danych kryptograficznych OpenSanctions. Liczby pochodzą z własnych danych źródeł, a nie ocen Astrina.

Jak działa ocena
1
Wykryj łańcuch

Format adresu jest dopasowany do BTC, EVM, TRON, Solana, TON i sześciu innych.

2
Dopasuj listy

Szukamy dokładnego adresu w każdym źródle — bez zgadywania na podstawie grafu on-chain.

3
Ocena według członkostwa

Sankcjonowane = 100, kradzież powiązana z państwem = 95, ransomware = 90, zgłoszone oszustwo = 80. Ryzyko 0 oznacza brak zapisów.

Czym jest to sprawdzenie — a czym nie jest

Raportujemy, czy dokładny adres pojawia się na publicznych listach powyżej, z własnym wskaźnikiem zaufania każdego źródła. Nie przeprowadzamy analizy grafów on-chain, nie zgadujemy wyniku "podejrzenia", a czysty wynik nie jest potwierdzeniem zgodności — oznacza to tylko, że żadne z tych źródeł nie zgłosiło adresu. To sprawdzenie nie zastępuje licencjonowanego programu AML ani porady prawnej.

API — wbuduj to sprawdzenie w swój produkt
Jedno żądanie GET sprawdza adres w stosunku do tych samych 16,129 wpisów. Odpowiedzi są w formacie JSON; łańcuch jest wykrywany automatycznie.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Dokumentacja API →

Również przydatne: sprawdź e-maile, telefony i domeny w szerszej czarnej liście. Sprawdzenie spamu i czarnej listy →

Na co odpowiada ta strona