astrina
अपडेट किया गया 2026-09-21

क्रिप्टो एएमएल जांच

किसी भी क्रिप्टो वॉलेट पते को सरकारी प्रतिबंधों और सार्वजनिक खतरे की खुफिया सूचियों से 16,129 ध्वजांकित पते के खिलाफ स्क्रीन करें — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON और अधिक।

कोशिश करें: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB कई की जांच करें
16,129ध्वजांकित वॉलेट
9स्रोत
10चेन
308जांचें चल रही हैं
100 / 100
जोखिम स्कोर

प्रतिबंधित पता

0xd599ac04a1c786972b81e0fef6fb0c3e7b52f8a7 · Ethereum / EVM GB
1 सरकारी प्रतिबंध सूची(ओं) पर (UK HMT/OFSI financial sanctions)। एक प्रतिबंध सूची अधिकतम स्कोर लाती है।
श्रेणीस्रोतकहाँजोखिमविश्वाससे
सरकारी स्वीकृत संस्थाUKUK HMT/OFSI financial sanctionsGB10088%2026-08-10
स्पष्ट करें 0प्रतिबंधित 100
CSV शेयर समीक्षाएँ और इतिहास पूर्ण खतरा रिपोर्ट
क्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर · 14,401 सरकारी स्वीकृत संस्था · 1,728
सबसे अधिक जांचे गए पते
#पताचेनचेकजोखिम रेटिंग
1bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin16प्रतिबंधित · 100
20x002471b8…f56f8dEthereum / EVM14प्रतिबंधित · 100
30x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM14प्रतिबंधित · 100
4T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON14प्रतिबंधित · 100
53My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin13प्रतिबंधित · 100
60x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM13प्रतिबंधित · 100
7TDpwBeBt6K…1MFLTSTRON13प्रतिबंधित · 100
8bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin13प्रतिबंधित · 100
9DHzAVdEoL3…9J9CpoDogecoin12प्रतिबंधित · 100
100xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM12प्रतिबंधित · 100
हाल की अनुरोध
पताचेनपरिणामकब
DHzAVdEoL3…9J9CpoDogecoinप्रतिबंधित18 मिनट पहले
3My1ffQr5q…zPAt8tBitcoinप्रतिबंधित33 मिनट पहले
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONप्रतिबंधित18 घंटे पहले
TWEjjATeWR…ZjgzqDTRONप्रतिबंधित18 घंटे पहले
TDUrgsvJWY…dCaQutTRONप्रतिबंधित18 घंटे पहले
TF4AT2rsVe…FGXQjjTRONप्रतिबंधित18 घंटे पहले
DHzAVdEoL3…9J9CpoDogecoinप्रतिबंधित19 घंटे पहले
TKjVMa49o8…7GR2PVTRONप्रतिबंधित19 घंटे पहले
TAazgTGEAS…8bJj11TRONप्रतिबंधित19 घंटे पहले
TJYViXkREK…K4jv5LTRONप्रतिबंधित19 घंटे पहले
TAsbcMvo8S…XVabZ2TRONप्रतिबंधित20 घंटे पहले
TThdhqMH85…J4nk5tTRONप्रतिबंधित20 घंटे पहले

ये बोर्ड जांचे गए पते और उनके निर्णय दिखाते हैं — कभी भी यह नहीं कि जांच किसने की। अनुरोध आईपी द्वारा दर सीमित हैं जैसे साइट के बाकी हिस्से; गोपनीयता नीति देखें।

नवीनतम ध्वजांकित वॉलेट RSS

सभी स्रोत सूचियों में नवीनतम जोड़। किसी भी पते पर क्लिक करें इसके पूर्ण रिपोर्ट के लिए।

डेटा स्रोत
स्रोतश्रेणीकहाँप्रविष्टियाँअंतिम जोड़ा गया
ransomwhe.re ransomware payment addressesक्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर—11,186
2026-08-10
ScamSnifferक्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)सरकारी स्वीकृत संस्थाUS1,042
2026-09-14
Israel sanctioned crypto wallets listसरकारी स्वीकृत संस्थाIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsक्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनर—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsक्रिप्टो धोखाधड़ी / ड्रेनरUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesसरकारी स्वीकृत संस्थाFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsसरकारी स्वीकृत संस्थाGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listसरकारी स्वीकृत संस्थाUS3
2026-08-10

सार्वजनिक, लाइसेंस-स्वच्छ सूचियाँ: US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF और France Trésor प्रतिबंध, FBI सार्वजनिक अलर्ट, ransomwhe.re, ScamSniffer, MyEtherWallet डार्कलिस्ट और OpenSanctions क्रिप्टो डेटा सेट। गिनती स्रोतों के अपने नंबर हैं, Astrina रेटिंग नहीं।

स्कोर कैसे काम करता है
1
चेन का पता लगाएँ

पते का प्रारूप BTC, EVM, TRON, Solana, TON और छह और के साथ मेल खाता है।

2
सूचियों का मिलान करें

हम हर स्रोत में सटीक पते को देखते हैं — कोई ऑन-चेन ग्राफ अनुमान नहीं।

3
सदस्यता द्वारा स्कोर

प्रतिबंधित = 100, राज्य से जुड़े चोरी = 95, रैनसमवेयर = 90, रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी = 80। जोखिम 0 का मतलब है कोई रिकॉर्ड नहीं।

यह जांच क्या है — और क्या नहीं है

हम रिपोर्ट करते हैं कि क्या सटीक पता ऊपर सार्वजनिक सूचियों में दिखाई देता है, प्रत्येक स्रोत के अपने विश्वास आंकड़े के साथ। हम ऑन-चेन ग्राफ विश्लेषण नहीं करते, "संदेह" स्कोर का अनुमान नहीं लगाते, और एक साफ परिणाम अनुपालन मंजूरी नहीं है — इसका मतलब केवल यह है कि इनमें से किसी ने भी इस पते की रिपोर्ट नहीं की है। यह स्क्रीनिंग एक लाइसेंस प्राप्त एएमएल कार्यक्रम या कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है।

एपीआई — इस जांच को अपने उत्पाद में बनाएं
एक GET अनुरोध एक पते को समान 16,129 प्रविष्टियों के खिलाफ स्कैन करता है। प्रतिक्रियाएँ JSON हैं; श्रृंखला स्वचालित रूप से पहचान ली जाती है।
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

API दस्तावेज़ →

यह भी उपयोगी है: ईमेल, फोन और डोमेन को व्यापक ब्लैकलिस्ट के खिलाफ जांचें। स्पैम और ब्लैकलिस्ट जांच →

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