astrina
Оновлено 2026-10-12

AML-перевірка криптоадрес

Перевірте будь-який криптогаманець за 16 224 позначеними адресами з державних санкційних списків і публічних баз кіберрозвідки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON та інші.

Приклади: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Перевірити багато
16 224позначених гаманців
9джерел
10мереж
6 216перевірок виконано
0 / 100
Оцінка ризику

Записів не знайдено

Claimswap · Формат не розпізнано
Жодне з наших джерел не повідомляло про цю адресу. Ризик 0 означає «записів немає», а не доказ чистоти адреси.

«Claimswap» не знайдено в жодному з наших 9 джерел. Це не доказ чистоти адреси — лише те, що жодне з них про неї не повідомляло.

Очистити 0Під санкціями 100
CSV Частка Відгуки та історія
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Під державними санкціями · 1,823
Найчастіше перевіряні адреси
#АдресаЛанцюгПеревіркиРейтинг ризику
1tbhzld3nap…wligpd—344Під санкціями · 100
2td3ijza72x…yfum6l—317Під санкціями · 100
3tazid1gseq…krktbu—297Під санкціями · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana288Під санкціями · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana268Під санкціями · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana260Під санкціями · 100
7tdmwr4yqxk…uemeecSolana242Під санкціями · 100
8tcummchqeb…kp2agw—239Під санкціями · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana224Під санкціями · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—204Під санкціями · 100
Останні запити
АдресаЛанцюгРезультатКоли
tbhzld3nap…wligpd—Під санкціями3 хв тому
TAziD1gseQ…KrKtBUTRONПід санкціями4 хв тому
tggprtrgsj…hsztzrSolanaПід санкціями6 хв тому
TA1hsikRfs…NYLr2dTRONПід санкціями6 хв тому
tqaxdobb8g…jtyx7qSolanaПід санкціями7 хв тому
tvtggntmk3…iabmonSolanaПід санкціями12 хв тому
tbhzld3nap…wligpd—Під санкціями29 хв тому
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMПід санкціями36 хв тому
tvtggntmk3…iabmonSolanaПід санкціями41 хв тому
TD3iJZa72X…yfUm6LTRONПід санкціями44 хв тому
TAgeWiMckL…FiLZSiTRONПід санкціями59 хв тому
tqaxdobb8g…jtyx7qSolanaПід санкціями59 хв тому

На цих дошках показані перевірені адреси та вердикти — але не той, хто перевіряв. Запити обмежуються за IP, як і на решті сайту; див. політику конфіденційності.

Нещодавно позначені гаманці RSS

Свіжі додавання до всіх списків-джерел. Натисніть на адресу — відкриється повний звіт.

Джерела даних
ДжерелоКатегоріяКудиЗаписівОстаннє додавання
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Під державними санкціямиUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listПід державними санкціямиIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПід державними санкціямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПід державними санкціямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПід державними санкціямиUS3
2026-08-10

Публічні списки з чистими ліцензіями: санкції US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Ізраїлю, MOF Японії та Trésor Франції, публічні попередження ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet та криптонабори OpenSanctions. Цифри — власні дані джерел, а не рейтинги Astrina.

Як рахується оцінка
1
Визначаємо мережу

Формат адреси зіставляється з BTC, EVM, TRON, Solana, TON та ще шістьма мережами.

2
Звіряємо зі списками

Шукаємо точну адресу в кожному джерелі — без здогадок за графом транзакцій.

3
Оцінюємо за членством

Санкції = 100, держкрадіжки = 95, здирники = 90, заявлений скам = 80. Ризик 0 означає «записів немає».

Що це за перевірка — і чим вона не є

Ми повідомляємо, чи є точна адреса в публічних списках вище, із власною оцінкою впевненості кожного джерела. Ми не будуємо граф-аналіз ончейн-транзакцій, не вигадуємо бал «підозрілості», а чистий результат — не комплаєнс-допуск: він означає лише, що жодне з джерел адресу не позначало. Ця перевірка не замінює ліцензовану AML-програму чи юридичну консультацію.

API — вбудуйте перевірку у свій продукт
Один GET-запит перевіряє адресу за тими ж 16,224 записами. Відповіді у JSON; блокчейн визначається автоматично.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документація API →

Також корисно: перевірка email, телефонів і доменів за розширеним блеклистом. Перевірка за спам-базами →

На які запити відповідає ця сторінка