astrina
Обновлено 2026-10-12

AML-проверка криптоадресов

Проверьте любой криптокошелёк по 16 224 помеченным адресам из государственных санкционных списков и публичных баз киберразведки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON и другие.

Примеры: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Проверить много
16 224помеченных кошельков
9источников
10сетей
6 158проверок выполнено
0 / 100
Оценка риска

Записей не найдено

Claimswap · Формат не распознан
Ни один из наших источников не сообщал об этом адресе. Риск 0 значит «записей нет», а не доказательство чистоты адреса.

«Claimswap» не найден ни в одном из наших 9 источников. Это не доказательство чистоты адреса — лишь то, что ни один из них о нём не сообщал.

Очистить 0Под санкциями 100
CSV Доля Отзывы и история
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Под государственными санкциями · 1,823
Самые проверяемые адреса
#АдресЦепочкаПроверкиРейтинг риска
1tbhzld3nap…wligpd—342Под санкциями · 100
2td3ijza72x…yfum6l—317Под санкциями · 100
3tazid1gseq…krktbu—295Под санкциями · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana286Под санкциями · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana267Под санкциями · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana259Под санкциями · 100
7tdmwr4yqxk…uemeecSolana240Под санкциями · 100
8tcummchqeb…kp2agw—239Под санкциями · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana222Под санкциями · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—204Под санкциями · 100
Последние запросы
АдресЦепочкаРезультатКогда
TJjRAn9kLi…gZfyW9TRONПод санкциями4 мин назад
TChLSj45ow…5isfziTRONПод санкциями18 мин назад
tazid1gseq…krktbu—Под санкциями21 мин назад
TAziD1gseQ…KrKtBUTRONПод санкциями32 мин назад
tdmwr4yqxk…uemeecSolanaПод санкциями35 мин назад
TDUrgsvJWY…dCaQutTRONПод санкциями38 мин назад
tasbcmvo8s…xvabz2—Под санкциями40 мин назад
0x9dd7fa4b…94ec08Ethereum / EVMПод санкциями56 мин назад
TJYViXkREK…K4jv5LTRONПод санкциями58 мин назад
taazgtgeas…8bjj11SolanaПод санкциями1 ч назад
taazgtgeas…8bjj11SolanaПод санкциями1 ч назад
tbppmj8jds…f6xpfcSolanaПод санкциями1 ч назад

На этих досках показаны проверенные адреса и вердикты — но не тот, кто проверял. Запросы ограничиваются по IP, как и на остальном сайте; см. политику конфиденциальности.

Недавно помеченные кошельки RSS

Свежие добавления во все списки-источники. Нажмите на адрес — откроется полный отчёт.

Источники данных
ИсточникКатегорияКудаЗаписейПоследнее добавление
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Под государственными санкциямиUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listПод государственными санкциямиIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПод государственными санкциямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПод государственными санкциямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПод государственными санкциямиUS3
2026-08-10

Публичные списки с чистыми лицензиями: санкции US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Израиля, MOF Японии и Trésor Франции, публичные предупреждения ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet и криптонаборы OpenSanctions. Цифры — собственные данные источников, а не рейтинги Astrina.

Как считается оценка
1
Определяем сеть

Формат адреса сопоставляется с BTC, EVM, TRON, Solana, TON и ещё шестью сетями.

2
Сверяем со списками

Ищем точный адрес в каждом источнике — без догадок по графу транзакций.

3
Оцениваем по членству

Санкции = 100, госхищения = 95, вымогатели = 90, заявленный скам = 80. Риск 0 значит «записей нет».

Что это за проверка — и чем она не является

Мы сообщаем, числится ли точный адрес в публичных списках выше, с собственной оценкой уверенности каждого источника. Мы не строим граф-анализ ончейн-транзакций, не выдумываем балл «подозрительности», а чистый результат — не комплаенс-допуск: он значит лишь, что ни один из источников адрес не отмечал. Эта проверка не заменяет лицензированную AML-программу или юридическую консультацию.

API — встройте проверку в свой продукт
Один GET-запрос проверяет адрес по тем же 16,224 записям. Ответы в JSON; блокчейн определяется автоматически.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документация API →

Также полезно: проверка email, телефонов и доменов по расширенному блэклисту. Проверка по спам-базам →

Эту страницу нашли по запросам

Реальные запросы из Search Console по этому адресу.

На какие запросы отвечает эта страница