astrina
Mis à jour 2026-10-12

Vérification AML Crypto

Vérifiez toute adresse de portefeuille crypto contre 16 224 adresses signalées provenant de sanctions gouvernementales et de listes publiques de renseignement sur les menaces — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON et plus.

Essayer : ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Vérifier plusieurs
16 224portefeuilles signalés
9sources
10chaînes
6 209vérifications effectuées
0 / 100
Score de risque

Aucun enregistrement trouvé

Claimswap · Format non reconnu
Aucune source de notre ensemble n'a signalé cette adresse. Risque 0 signifie "aucun enregistrement", pas de preuve que l'adresse est propre.

“Claimswap” n'a été trouvé dans aucune de nos 9 sources. Cela ne prouve pas que l'adresse est propre — seulement qu'aucune d'entre elles ne l'a signalée.

Effacer 0Sanctionné 100
CSV Partager Avis & historique
Escroquerie crypto / draineur · 14,401 Entité sanctionnée par le gouvernement · 1,823
Adresses les plus vérifiées
#AdresseChaîneVérificationsÉvaluation du risque
1tbhzld3nap…wligpd—342Sanctionné · 100
2td3ijza72x…yfum6l—317Sanctionné · 100
3tazid1gseq…krktbu—297Sanctionné · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana288Sanctionné · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana268Sanctionné · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana260Sanctionné · 100
7tdmwr4yqxk…uemeecSolana242Sanctionné · 100
8tcummchqeb…kp2agw—239Sanctionné · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana224Sanctionné · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—204Sanctionné · 100
Demandes récentes
AdresseChaîneRésultatQuand
TAgeWiMckL…FiLZSiTRONSanctionnéil y a 8 min
tqaxdobb8g…jtyx7qSolanaSanctionnéil y a 8 min
TBpPMJ8JDS…f6XPfcTRONSanctionnéil y a 17 min
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMSanctionnéil y a 30 min
tdmwr4yqxk…uemeecSolanaSanctionnéil y a 31 min
TA1hsikRfs…NYLr2dTRONSanctionnéil y a 32 min
TAazgTGEAS…8bJj11TRONSanctionnéil y a 39 min
tazid1gseq…krktbu—Sanctionnéil y a 43 min
TAazgTGEAS…8bJj11TRONSanctionnéil y a 49 min
TJYViXkREK…K4jv5LTRONSanctionnéil y a 53 min
TJjRAn9kLi…gZfyW9TRONSanctionnéil y a 58 min
tasbcmvo8s…xvabz2—Sanctionnéil y a 59 min

Ces tableaux montrent les adresses vérifiées et leurs verdicts — jamais qui a effectué la vérification. Les demandes sont limitées par IP comme le reste du site ; voir la politique de confidentialité.

Portefeuilles nouvellement signalés RSS

Les dernières ajouts dans toutes les listes de sources. Cliquez sur n'importe quelle adresse pour son rapport complet.

Sources de données
SourceCatégorieOùEntréesDernier ajouté
ransomwhe.re ransomware payment addressesEscroquerie crypto / draineur—11,186
2026-08-10
ScamSnifferEscroquerie crypto / draineur—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Entité sanctionnée par le gouvernementUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listEntité sanctionnée par le gouvernementIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsEscroquerie crypto / draineur—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsEscroquerie crypto / draineurUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesEntité sanctionnée par le gouvernementFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsEntité sanctionnée par le gouvernementGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listEntité sanctionnée par le gouvernementUS3
2026-08-10

Listes publiques et exemptes de licence : sanctions US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israël NBCTF, Japon MOF et sanctions du Trésor français, alertes publiques du FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, la liste noire de MyEtherWallet et les ensembles de données crypto d'OpenSanctions. Les comptes sont les propres chiffres des sources, pas les évaluations d'Astrina.

Comment fonctionne le score
1
Détecter la chaîne

Le format de l'adresse est associé à BTC, EVM, TRON, Solana, TON et six autres.

2
Faire correspondre les listes

Nous recherchons l'adresse exacte dans chaque source — pas de devinette de graphique en chaîne.

3
Score par adhésion

Sanctionné = 100, vol lié à l'État = 95, ransomware = 90, escroquerie signalée = 80. Risque 0 signifie pas d'enregistrements.

Ce que cette vérification est — et n'est pas

Nous rapportons si l'adresse exacte apparaît sur les listes publiques ci-dessus, avec le chiffre de confiance propre à chaque source. Nous ne faisons pas d'analyse graphique on-chain, ne devinons pas un score de "suspicion", et un résultat propre n'est pas une validation de conformité — cela signifie seulement qu'aucune de ces sources n'a signalé l'adresse. Ce filtrage ne remplace pas un programme AML agréé ou des conseils juridiques.

API — intégrez cette vérification dans votre produit
Une requête GET vérifie une adresse contre les mêmes 16,224 entrées. Les réponses sont en JSON ; la chaîne est détectée automatiquement.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Docs API →

Aussi utile : vérifier les e-mails, les téléphones et les domaines contre la liste noire élargie. Vérification de spam et de liste noire →

Ce que cette page répond