astrina
Aggiornato 2026-10-12

Controllo AML Crypto

Controlla qualsiasi indirizzo di wallet crypto contro 16.224 indirizzi segnalati da sanzioni governative e liste pubbliche di intelligence sulle minacce — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON e altro.

Prova: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Controlla molti
16.224wallets segnalati
9fonti
10catene
6.268controlli eseguiti
0 / 100
Punteggio di rischio

Nessun record trovato

Claimswap · Formato non riconosciuto
Nessuna fonte nel nostro set ha segnalato questo indirizzo. Rischio 0 significa "nessun record", non prova che l'indirizzo sia pulito.

“Claimswap” non è stato trovato in nessuna delle nostre 9 fonti. Questo non è prova che l'indirizzo sia pulito — solo che nessuna di esse lo ha segnalato.

Pulisci 0Sanzionato 100
CSV Condividi Recensioni e cronologia
Truffa crypto / drainer · 14,401 Entità autorizzata dal governo · 1,823
Indirizzi più controllati
#IndirizzoCatenaControlliValutazione del rischio
1tbhzld3nap…wligpd—346Sanzionato · 100
2td3ijza72x…yfum6l—320Sanzionato · 100
3tazid1gseq…krktbu—298Sanzionato · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana289Sanzionato · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana270Sanzionato · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana261Sanzionato · 100
7tdmwr4yqxk…uemeecSolana246Sanzionato · 100
8tcummchqeb…kp2agw—242Sanzionato · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana224Sanzionato · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—205Sanzionato · 100
Richieste recenti
IndirizzoCatenaRisultatoQuando
TKjVMa49o8…7GR2PVTRONSanzionato2 min fa
TJYViXkREK…K4jv5LTRONSanzionato3 min fa
tjcir3gnby…qrpum9SolanaNessun record15 min fa
0x6fac4d18…4ab9c0Ethereum / EVMSanzionato19 min fa
0x002471b8…f56f8dEthereum / EVMSanzionato23 min fa
td3ijza72x…yfum6l—Sanzionato23 min fa
tbppmj8jds…f6xpfcSolanaSanzionato27 min fa
tdmwr4yqxk…uemeecSolanaSanzionato27 min fa
tdmwr4yqxk…uemeecSolanaSanzionato27 min fa
TJYViXkREK…K4jv5LTRONSanzionato31 min fa
td3ijza72x…yfum6l—Sanzionato37 min fa
TBEqQGTxXR…MMMMMMTRONSanzionato44 min fa

Questi pannelli mostrano gli indirizzi controllati e i loro verdetti — mai chi ha eseguito il controllo. Le richieste sono limitate per IP come il resto del sito; consulta l'informativa sulla privacy.

Portafogli recentemente segnalati RSS

Le ultime aggiunte in tutte le liste di fonti. Clicca su qualsiasi indirizzo per il suo rapporto completo.

Fonti di dati
FonteCategoriaDoveVociUltimo aggiunto
ransomwhe.re ransomware payment addressesTruffa crypto / drainer—11,186
2026-08-10
ScamSnifferTruffa crypto / drainer—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Entità autorizzata dal governoUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listEntità autorizzata dal governoIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsTruffa crypto / drainer—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsTruffa crypto / drainerUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesEntità autorizzata dal governoFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsEntità autorizzata dal governoGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listEntità autorizzata dal governoUS3
2026-08-10

Liste pubbliche e pulite da licenza: sanzioni US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF e sanzioni del Tesoro francese, avvisi pubblici dell'FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, la darklist di MyEtherWallet e i dataset crypto di OpenSanctions. I conteggi sono i numeri delle fonti, non le valutazioni di Astrina.

Come funziona il punteggio
1
Rileva la catena

Il formato dell'indirizzo è abbinato a BTC, EVM, TRON, Solana, TON e sei altri.

2
Abbina le liste

Cerchiamo l'indirizzo esatto in ogni fonte — niente indovinare grafici on-chain.

3
Punteggio per appartenenza

Sanzionato = 100, furto legato allo stato = 95, ransomware = 90, truffa segnalata = 80. Rischio 0 significa nessun record.

Cosa è questo controllo — e cosa non è

Segnaliamo se l'indirizzo esatto appare nelle liste pubbliche sopra, con il proprio valore di fiducia di ciascuna fonte. Non eseguiamo analisi grafiche on-chain, non indoviniamo un punteggio di "sospetto", e un risultato pulito non è un'autorizzazione alla conformità — significa solo che nessuna di queste fonti ha segnalato l'indirizzo. Questo screening non sostituisce un programma AML autorizzato o consulenza legale.

API — integra questo controllo nel tuo prodotto
Una richiesta GET controlla un indirizzo contro le stesse 16,224 voci. Le risposte sono in JSON; la catena viene rilevata automaticamente.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Documentazione API →

Utile anche: controlla email, telefoni e domini contro la blacklist più ampia. Controllo spam e blacklist →

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