Verificação de AML de Cripto
Verifique qualquer endereço de carteira de criptomoeda contra 16 224 endereços sinalizados de sanções governamentais e listas públicas de inteligência de ameaças — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON e mais.
“Claimswap” não foi encontrado em nenhuma de nossas 9 fontes. Isso não é prova de que o endereço está limpo — apenas que nenhum deles o relatou.
| # | Endereço | Cadeia | Verificações | Classificação de risco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tbhzld3nap…wligpd | — | 346 | Sancionado · 100 |
| 2 | td3ijza72x…yfum6l | — | 318 | Sancionado · 100 |
| 3 | tazid1gseq…krktbu | — | 298 | Sancionado · 100 |
| 4 | tccdhnswk2…xhafra | Solana | 289 | Sancionado · 100 |
| 5 | tbppmj8jds…f6xpfc | Solana | 269 | Sancionado · 100 |
| 6 | twjmtghquv…gzuqyw | Solana | 261 | Sancionado · 100 |
| 7 | tdmwr4yqxk…uemeec | Solana | 244 | Sancionado · 100 |
| 8 | tcummchqeb…kp2agw | — | 242 | Sancionado · 100 |
| 9 | thwbvubbb2…nbppdz | Solana | 224 | Sancionado · 100 |
| 10 | tchlsj45ow…5isfzi | — | 205 | Sancionado · 100 |
| Endereço | Cadeia | Resultado | Quando |
|---|---|---|---|
| TCcdhNswk2…xHAfra | TRON | Sancionado | 9 min atrás |
| TBNjCi1d5N…TpykAN | TRON | Sancionado | 15 min atrás |
| tcummchqeb…kp2agw | — | Sancionado | 26 min atrás |
| TAziD1gseQ…KrKtBU | TRON | Sancionado | 30 min atrás |
| 0x8ac5381f…4b4bc6 | Ethereum / EVM | Sancionado | 35 min atrás |
| TDMwR4YQXK…UeMEeC | TRON | Sancionado | 36 min atrás |
| T9yb6vP8o8…TCy2MB | TRON | Sancionado | 41 min atrás |
| tbhzld3nap…wligpd | — | Sancionado | 42 min atrás |
| TD3iJZa72X…yfUm6L | TRON | Sancionado | 43 min atrás |
| 0x9697749a…40684c | Ethereum / EVM | Sancionado | 43 min atrás |
| TAQPzv9941…7r42pW | TRON | Sancionado | 44 min atrás |
| td3ijza72x…yfum6l | — | Sancionado | 44 min atrás |
Esses quadros mostram os endereços verificados e seus veredictos — nunca quem realizou a verificação. As solicitações são limitadas por IP como o resto do site; consulte a política de privacidade.
As últimas adições em todas as listas de fontes. Clique em qualquer endereço para seu relatório completo.
| Fonte | Categoria | Onde | Entradas | Último adicionado |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | Golpe de criptomoeda / drainer | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | Golpe de criptomoeda / drainer | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | Entidade sancionada pelo governo | US | 1,049 | 2026-10-05 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | Entidade sancionada pelo governo | IL | 761 | 2026-10-12 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | Golpe de criptomoeda / drainer | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | Golpe de criptomoeda / drainer | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | Entidade sancionada pelo governo | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | Entidade sancionada pelo governo | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | Entidade sancionada pelo governo | US | 3 | 2026-08-10 |
Listas públicas e limpas de licença: sanções do US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japão MOF e sanções do Tesouro da França, alertas públicos do FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, a lista negra do MyEtherWallet e conjuntos de dados de criptomoedas do OpenSanctions. As contagens são os próprios números das fontes, não classificações da Astrina.
O formato do endereço é compatível com BTC, EVM, TRON, Solana, TON e mais seis.
Nós procuramos o endereço exato em cada fonte — sem adivinhação de gráfico on-chain.
Sancionado = 100, roubo vinculado ao estado = 95, ransomware = 90, golpe reportado = 80. Risco 0 significa sem registros.
Relatamos se o endereço exato aparece nas listas públicas acima, com o próprio índice de confiança de cada fonte. Não realizamos análise de gráfico on-chain, não adivinhamos uma pontuação de "suspeita", e um resultado limpo não é uma autorização de conformidade — significa apenas que nenhuma dessas fontes relatou o endereço. Esta triagem não substitui um programa de AML licenciado ou aconselhamento jurídico.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}Também útil: verifique e-mails, telefones e domínios contra a lista negra mais ampla. Verificação de spam & lista negra →
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