Verificação de AML de Cripto

Esses quadros mostram os endereços verificados e seus veredictos — nunca quem realizou a verificação. As solicitações são limitadas por IP como o resto do site; consulte a política de privacidade.

As últimas adições em todas as listas de fontes. Clique em qualquer endereço para seu relatório completo.

Listas públicas e limpas de licença: sanções do US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japão MOF e sanções do Tesouro da França, alertas públicos do FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, a lista negra do MyEtherWallet e conjuntos de dados de criptomoedas do OpenSanctions. As contagens são os próprios números das fontes, não classificações da Astrina.

Relatamos se o endereço exato aparece nas listas públicas acima, com o próprio índice de confiança de cada fonte. Não realizamos análise de gráfico on-chain, não adivinhamos uma pontuação de "suspeita", e um resultado limpo não é uma autorização de conformidade — significa apenas que nenhuma dessas fontes relatou o endereço. Esta triagem não substitui um programa de AML licenciado ou aconselhamento jurídico.

GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Documentação da API → Incorporar um distintivo de status

SVG ao vivo — troque o endereço

<a href="https://astrina.io/aml/{address}"><img src="https://astrina.io/aml/badge?a={address}" alt="AML status"></a>

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