Verificação de AML de Cripto
Verifique qualquer endereço de carteira de criptomoeda contra 16 136 endereços sinalizados de sanções governamentais e listas públicas de inteligência de ameaças — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON e mais.
| Categoria | Fonte | Onde | Risco | Confiança | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade sancionada pelo governo | OFOFAC SDN list (US Treasury) | US | 100 | 95% | 2026-08-10 |
| # | Endereço | Cadeia | Verificações | Classificação de risco |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x6b0736fe…13abca | Ethereum / EVM | 33 | Sancionado · 100 |
| 2 | bc1qwxqxd2…ytf6vt | Bitcoin | 31 | Sancionado · 100 |
| 3 | bc1q05aktd…nkhtmw | Bitcoin | 30 | Sancionado · 100 |
| 4 | 0xae05eb85…3bc181 | Ethereum / EVM | 29 | Sancionado · 100 |
| 5 | TCoKgVdQbS…D9wbQL | TRON | 28 | Sancionado · 100 |
| 6 | bc1qwtz3zv…qc5zml | Bitcoin | 28 | Sancionado · 100 |
| 7 | 3My1ffQr5q…zPAt8t | Bitcoin | 27 | Sancionado · 100 |
| 8 | 0x3051ca7c…0f2bbf | Ethereum / EVM | 26 | Sancionado · 100 |
| 9 | 0x7f03679b…29e881 | Ethereum / EVM | 26 | Sancionado · 100 |
| 10 | 0x002471b8…f56f8d | Ethereum / EVM | 24 | Sancionado · 100 |
| Endereço | Cadeia | Resultado | Quando |
|---|---|---|---|
| UQDaGxWUuN…d1o9HD | TON | Sem registros | 59 min atrás |
| twjmtghquv…gzuqyw | Solana | Sancionado | 2 h atrás |
| tdxz1xtzcm…hjygbx | Solana | Sancionado | 2 h atrás |
| tcummchqeb…kp2agw | — | Sancionado | 2 h atrás |
| twjmtghquv…gzuqyw | Solana | Sancionado | 2 h atrás |
| tbemt7kpsw…fpwjpj | Solana | Sancionado | 2 h atrás |
| tbemt7kpsw…fpwjpj | Solana | Sancionado | 2 h atrás |
| tjjran9kli…gzfyw9 | — | Sancionado | 2 h atrás |
| thwbvubbb2…nbppdz | Solana | Sancionado | 2 h atrás |
| TCifMAMwst…Ua8vjG | TRON | Sancionado | 2 h atrás |
| THwbVuBBb2…nBppdz | TRON | Sancionado | 3 h atrás |
| EQDLg_0rko…eMeIhu | TON | Sem registros | 3 h atrás |
Esses quadros mostram os endereços verificados e seus veredictos — nunca quem realizou a verificação. As solicitações são limitadas por IP como o resto do site; consulte a política de privacidade.
As últimas adições em todas as listas de fontes. Clique em qualquer endereço para seu relatório completo.
| Fonte | Categoria | Onde | Entradas | Último adicionado |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | Golpe de criptomoeda / drainer | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | Golpe de criptomoeda / drainer | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | Entidade sancionada pelo governo | US | 1,049 | 2026-10-05 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | Entidade sancionada pelo governo | IL | 673 | 2026-09-21 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | Golpe de criptomoeda / drainer | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | Golpe de criptomoeda / drainer | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | Entidade sancionada pelo governo | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | Entidade sancionada pelo governo | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | Entidade sancionada pelo governo | US | 3 | 2026-08-10 |
Listas públicas e limpas de licença: sanções do US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japão MOF e sanções do Tesouro da França, alertas públicos do FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, a lista negra do MyEtherWallet e conjuntos de dados de criptomoedas do OpenSanctions. As contagens são os próprios números das fontes, não classificações da Astrina.
O formato do endereço é compatível com BTC, EVM, TRON, Solana, TON e mais seis.
Nós procuramos o endereço exato em cada fonte — sem adivinhação de gráfico on-chain.
Sancionado = 100, roubo vinculado ao estado = 95, ransomware = 90, golpe reportado = 80. Risco 0 significa sem registros.
Relatamos se o endereço exato aparece nas listas públicas acima, com o próprio índice de confiança de cada fonte. Não realizamos análise de gráfico on-chain, não adivinhamos uma pontuação de "suspeita", e um resultado limpo não é uma autorização de conformidade — significa apenas que nenhuma dessas fontes relatou o endereço. Esta triagem não substitui um programa de AML licenciado ou aconselhamento jurídico.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}Também útil: verifique e-mails, telefones e domínios contra a lista negra mais ampla. Verificação de spam & lista negra →
