astrina
Mis à jour 2026-11-02

Vérification AML Crypto

Vérifiez toute adresse de portefeuille crypto contre 16 232 adresses signalées provenant de sanctions gouvernementales et de listes publiques de renseignement sur les menaces — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON et plus.

Essayer : ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Vérifier plusieurs
16 232portefeuilles signalés
9sources
10chaînes
7 174vérifications effectuées
95 / 100
Score de risque

Risque critique

0xbda83686c90314cfbaaeb18db46723d83fdf0c83 · Ethereum / EVM US
Attribué à des vols liés à l'État ou à des paiements de ransomware par US FBI Lazarus Group crypto wallets.
CatégorieSourceOùRisqueConfianceDepuis
Escroquerie crypto / draineurUSUS FBI Lazarus Group crypto walletsUS9588%2026-08-10
Effacer 0Sanctionné 100
CSV Partager Avis & historique Rapport complet sur les menaces
Escroquerie crypto / draineur · 14,401 Entité sanctionnée par le gouvernement · 1,831
Adresses les plus vérifiées
#AdresseChaîneVérificationsÉvaluation du risque
1tbhzld3nap…wligpd—356Sanctionné · 100
2td3ijza72x…yfum6l—329Sanctionné · 100
3tazid1gseq…krktbu—309Sanctionné · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana297Sanctionné · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana281Sanctionné · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana274Sanctionné · 100
7tcummchqeb…kp2agw—261Sanctionné · 100
8tdmwr4yqxk…uemeecSolana259Sanctionné · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana237Sanctionné · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—221Sanctionné · 100
Demandes récentes
AdresseChaîneRésultatQuand
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMSanctionnéil y a 8 min
tdpwbebt6k…1mflts—Sanctionnéil y a 18 min
tchlsj45ow…5isfzi—Sanctionnéil y a 38 min
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMSanctionnéil y a 48 min
TBBa9tMgia…Rg1YorTRONSanctionnéil y a 1 h
tgcewgsdly…2xcvnv—Sanctionnéil y a 1 h
TBQbqpGCBA…bNHBwmTRONSanctionnéil y a 1 h
TAazgTGEAS…8bJj11TRONSanctionnéil y a 1 h
TD3iJZa72X…yfUm6LTRONSanctionnéil y a 1 h
UQCT6iWnpe…VQn9EwTONAucun enregistrementil y a 1 h
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONSanctionnéil y a 2 h
TCoKgVdQbS…D9wbQLTRONSanctionnéil y a 2 h

Ces tableaux montrent les adresses vérifiées et leurs verdicts — jamais qui a effectué la vérification. Les demandes sont limitées par IP comme le reste du site ; voir la politique de confidentialité.

Portefeuilles nouvellement signalés RSS

Les dernières ajouts dans toutes les listes de sources. Cliquez sur n'importe quelle adresse pour son rapport complet.

Sources de données
SourceCatégorieOùEntréesDernier ajouté
ransomwhe.re ransomware payment addressesEscroquerie crypto / draineur—11,186
2026-08-10
ScamSnifferEscroquerie crypto / draineur—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Entité sanctionnée par le gouvernementUS1,057
2026-11-02
Israel sanctioned crypto wallets listEntité sanctionnée par le gouvernementIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsEscroquerie crypto / draineur—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsEscroquerie crypto / draineurUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesEntité sanctionnée par le gouvernementFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsEntité sanctionnée par le gouvernementGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listEntité sanctionnée par le gouvernementUS3
2026-08-10

Listes publiques et exemptes de licence : sanctions US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israël NBCTF, Japon MOF et sanctions du Trésor français, alertes publiques du FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, la liste noire de MyEtherWallet et les ensembles de données crypto d'OpenSanctions. Les comptes sont les propres chiffres des sources, pas les évaluations d'Astrina.

Comment fonctionne le score
1
Détecter la chaîne

Le format de l'adresse est associé à BTC, EVM, TRON, Solana, TON et six autres.

2
Faire correspondre les listes

Nous recherchons l'adresse exacte dans chaque source — pas de devinette de graphique en chaîne.

3
Score par adhésion

Sanctionné = 100, vol lié à l'État = 95, ransomware = 90, escroquerie signalée = 80. Risque 0 signifie pas d'enregistrements.

Ce que cette vérification est — et n'est pas

Nous rapportons si l'adresse exacte apparaît sur les listes publiques ci-dessus, avec le chiffre de confiance propre à chaque source. Nous ne faisons pas d'analyse graphique on-chain, ne devinons pas un score de "suspicion", et un résultat propre n'est pas une validation de conformité — cela signifie seulement qu'aucune de ces sources n'a signalé l'adresse. Ce filtrage ne remplace pas un programme AML agréé ou des conseils juridiques.

API — intégrez cette vérification dans votre produit
Une requête GET vérifie une adresse contre les mêmes 16,232 entrées. Les réponses sont en JSON ; la chaîne est détectée automatiquement.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Docs API →

Aussi utile : vérifier les e-mails, les téléphones et les domaines contre la liste noire élargie. Vérification de spam et de liste noire →

Ce que cette page répond