Verificación de AML de criptomonedas
Verifica cualquier dirección de billetera de criptomonedas contra 16.232 direcciones señaladas de sanciones gubernamentales y listas públicas de inteligencia sobre amenazas — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON y más.
| Categoría | Fuente | Dónde | Riesgo | Confianza | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Estafa de criptomonedas / drenador | USUS FBI Lazarus Group crypto wallets | US | 95 | 88% | 2026-08-10 |
| # | Dirección | Cadena | Verificaciones | Clasificación de riesgo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tbhzld3nap…wligpd | — | 356 | Sancionado · 100 |
| 2 | td3ijza72x…yfum6l | — | 329 | Sancionado · 100 |
| 3 | tazid1gseq…krktbu | — | 309 | Sancionado · 100 |
| 4 | tccdhnswk2…xhafra | Solana | 298 | Sancionado · 100 |
| 5 | tbppmj8jds…f6xpfc | Solana | 281 | Sancionado · 100 |
| 6 | twjmtghquv…gzuqyw | Solana | 274 | Sancionado · 100 |
| 7 | tcummchqeb…kp2agw | — | 261 | Sancionado · 100 |
| 8 | tdmwr4yqxk…uemeec | Solana | 259 | Sancionado · 100 |
| 9 | thwbvubbb2…nbppdz | Solana | 237 | Sancionado · 100 |
| 10 | tchlsj45ow…5isfzi | — | 221 | Sancionado · 100 |
| Dirección | Cadena | Resultado | Cuándo |
|---|---|---|---|
| tf4at2rsve…fgxqjj | Solana | Sancionado | hace 9 min |
| 0x9dd7fa4b…94ec08 | Ethereum / EVM | Sancionado | hace 27 min |
| tccdhnswk2…xhafra | Solana | Sancionado | hace 54 min |
| 0xd599ac04…52f8a7 | Ethereum / EVM | Sancionado | hace 1 h |
| tdpwbebt6k…1mflts | — | Sancionado | hace 1 h |
| tchlsj45ow…5isfzi | — | Sancionado | hace 1 h |
| 0xd599ac04…52f8a7 | Ethereum / EVM | Sancionado | hace 1 h |
| TBBa9tMgia…Rg1Yor | TRON | Sancionado | hace 2 h |
| tgcewgsdly…2xcvnv | — | Sancionado | hace 2 h |
| TBQbqpGCBA…bNHBwm | TRON | Sancionado | hace 2 h |
| TAazgTGEAS…8bJj11 | TRON | Sancionado | hace 2 h |
| TD3iJZa72X…yfUm6L | TRON | Sancionado | hace 2 h |
Estos tableros muestran las direcciones verificadas y sus veredictos — nunca quién realizó la verificación. Las solicitudes están limitadas por IP como el resto del sitio; consulta la política de privacidad.
Las últimas adiciones en todas las listas de fuentes. Haz clic en cualquier dirección para su informe completo.
| Fuente | Categoría | Dónde | Entradas | Último añadido |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | Estafa de criptomonedas / drenador | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | Estafa de criptomonedas / drenador | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | Entidad sancionada por el gobierno | US | 1,057 | 2026-11-02 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | Entidad sancionada por el gobierno | IL | 761 | 2026-10-12 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | Estafa de criptomonedas / drenador | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | Estafa de criptomonedas / drenador | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | Entidad sancionada por el gobierno | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | Entidad sancionada por el gobierno | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | Entidad sancionada por el gobierno | US | 3 | 2026-08-10 |
Listas públicas y limpias de licencias: sanciones de US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japón MOF y sanciones del Tesoro de Francia, alertas públicas del FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, la lista negra de MyEtherWallet y conjuntos de datos de criptomonedas de OpenSanctions. Los conteos son los números propios de las fuentes, no las calificaciones de Astrina.
El formato de la dirección se coincide con BTC, EVM, TRON, Solana, TON y seis más.
Buscamos la dirección exacta en cada fuente — sin adivinaciones de gráficos en cadena.
Sancionado = 100, robo vinculado al estado = 95, ransomware = 90, estafa reportada = 80. Riesgo 0 significa sin registros.
Informamos si la dirección exacta aparece en las listas públicas anteriores, con la cifra de confianza de cada fuente. No realizamos análisis de gráficos en cadena, no adivinamos una puntuación de "sospecha", y un resultado limpio no es una autorización de cumplimiento — solo significa que ninguna de estas fuentes ha reportado la dirección. Este filtrado no reemplaza un programa de AML con licencia o asesoría legal.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}También es útil: verificar correos electrónicos, teléfonos y dominios contra la lista negra más amplia. Verificación de spam y listas negras →
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