Controllo AML Crypto
Controlla qualsiasi indirizzo di wallet crypto contro 16.232 indirizzi segnalati da sanzioni governative e liste pubbliche di intelligence sulle minacce — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON e altro.
| Categoria | Fonte | Dove | Rischio | Affidabilità | Dal |
|---|---|---|---|---|---|
| Truffa crypto / drainer | USUS FBI Lazarus Group crypto wallets | US | 95 | 88% | 2026-08-10 |
| # | Indirizzo | Catena | Controlli | Valutazione del rischio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tbhzld3nap…wligpd | — | 356 | Sanzionato · 100 |
| 2 | td3ijza72x…yfum6l | — | 329 | Sanzionato · 100 |
| 3 | tazid1gseq…krktbu | — | 309 | Sanzionato · 100 |
| 4 | tccdhnswk2…xhafra | Solana | 297 | Sanzionato · 100 |
| 5 | tbppmj8jds…f6xpfc | Solana | 281 | Sanzionato · 100 |
| 6 | twjmtghquv…gzuqyw | Solana | 274 | Sanzionato · 100 |
| 7 | tcummchqeb…kp2agw | — | 261 | Sanzionato · 100 |
| 8 | tdmwr4yqxk…uemeec | Solana | 259 | Sanzionato · 100 |
| 9 | thwbvubbb2…nbppdz | Solana | 237 | Sanzionato · 100 |
| 10 | tchlsj45ow…5isfzi | — | 220 | Sanzionato · 100 |
| Indirizzo | Catena | Risultato | Quando |
|---|---|---|---|
| TBBa9tMgia…Rg1Yor | TRON | Sanzionato | 6 min fa |
| tgcewgsdly…2xcvnv | — | Sanzionato | 8 min fa |
| TBQbqpGCBA…bNHBwm | TRON | Sanzionato | 10 min fa |
| TAazgTGEAS…8bJj11 | TRON | Sanzionato | 33 min fa |
| TD3iJZa72X…yfUm6L | TRON | Sanzionato | 35 min fa |
| UQCT6iWnpe…VQn9Ew | TON | Nessun record | 41 min fa |
| TVtGGnTMK3…iAbmoN | TRON | Sanzionato | 1 h fa |
| TCoKgVdQbS…D9wbQL | TRON | Sanzionato | 1 h fa |
| twjmtghquv…gzuqyw | Solana | Sanzionato | 1 h fa |
| TEECjwHqVG…351MU7 | TRON | Sanzionato | 2 h fa |
| 0xbda83686…df0c83 | Ethereum / EVM | Critico | 2 h fa |
| tbppmj8jds…f6xpfc | Solana | Sanzionato | 2 h fa |
Questi pannelli mostrano gli indirizzi controllati e i loro verdetti — mai chi ha eseguito il controllo. Le richieste sono limitate per IP come il resto del sito; consulta l'informativa sulla privacy.
Le ultime aggiunte in tutte le liste di fonti. Clicca su qualsiasi indirizzo per il suo rapporto completo.
| Fonte | Categoria | Dove | Voci | Ultimo aggiunto |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | Truffa crypto / drainer | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | Truffa crypto / drainer | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | Entità autorizzata dal governo | US | 1,057 | 2026-11-02 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | Entità autorizzata dal governo | IL | 761 | 2026-10-12 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | Truffa crypto / drainer | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | Truffa crypto / drainer | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | Entità autorizzata dal governo | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | Entità autorizzata dal governo | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | Entità autorizzata dal governo | US | 3 | 2026-08-10 |
Liste pubbliche e pulite da licenza: sanzioni US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF e sanzioni del Tesoro francese, avvisi pubblici dell'FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, la darklist di MyEtherWallet e i dataset crypto di OpenSanctions. I conteggi sono i numeri delle fonti, non le valutazioni di Astrina.
Il formato dell'indirizzo è abbinato a BTC, EVM, TRON, Solana, TON e sei altri.
Cerchiamo l'indirizzo esatto in ogni fonte — niente indovinare grafici on-chain.
Sanzionato = 100, furto legato allo stato = 95, ransomware = 90, truffa segnalata = 80. Rischio 0 significa nessun record.
Segnaliamo se l'indirizzo esatto appare nelle liste pubbliche sopra, con il proprio valore di fiducia di ciascuna fonte. Non eseguiamo analisi grafiche on-chain, non indoviniamo un punteggio di "sospetto", e un risultato pulito non è un'autorizzazione alla conformità — significa solo che nessuna di queste fonti ha segnalato l'indirizzo. Questo screening non sostituisce un programma AML autorizzato o consulenza legale.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}Utile anche: controlla email, telefoni e domini contro la blacklist più ampia. Controllo spam e blacklist →
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