astrina
Обновлено 2026-11-02

AML-проверка криптоадресов

Проверьте любой криптокошелёк по 16 232 помеченным адресам из государственных санкционных списков и публичных баз киберразведки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON и другие.

Примеры: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Проверить много
16 232помеченных кошельков
9источников
10сетей
7 174проверок выполнено
95 / 100
Оценка риска

Критический риск

0xbda83686c90314cfbaaeb18db46723d83fdf0c83 · Ethereum / EVM US
Отнесён US FBI Lazarus Group crypto wallets к госхищениям или платежам вымогателям.
КатегорияИсточникКудаРискДостоверностьС
Криптоскам / дрейнерUSUS FBI Lazarus Group crypto walletsUS9588%2026-08-10
Очистить 0Под санкциями 100
CSV Доля Отзывы и история Полный отчёт об угрозе
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Под государственными санкциями · 1,831
Самые проверяемые адреса
#АдресЦепочкаПроверкиРейтинг риска
1tbhzld3nap…wligpd—356Под санкциями · 100
2td3ijza72x…yfum6l—329Под санкциями · 100
3tazid1gseq…krktbu—309Под санкциями · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana297Под санкциями · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana281Под санкциями · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana274Под санкциями · 100
7tcummchqeb…kp2agw—261Под санкциями · 100
8tdmwr4yqxk…uemeecSolana259Под санкциями · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana237Под санкциями · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—221Под санкциями · 100
Последние запросы
АдресЦепочкаРезультатКогда
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMПод санкциями8 мин назад
tdpwbebt6k…1mflts—Под санкциями18 мин назад
tchlsj45ow…5isfzi—Под санкциями38 мин назад
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMПод санкциями48 мин назад
TBBa9tMgia…Rg1YorTRONПод санкциями1 ч назад
tgcewgsdly…2xcvnv—Под санкциями1 ч назад
TBQbqpGCBA…bNHBwmTRONПод санкциями1 ч назад
TAazgTGEAS…8bJj11TRONПод санкциями1 ч назад
TD3iJZa72X…yfUm6LTRONПод санкциями1 ч назад
UQCT6iWnpe…VQn9EwTONЗаписей нет1 ч назад
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONПод санкциями2 ч назад
TCoKgVdQbS…D9wbQLTRONПод санкциями2 ч назад

На этих досках показаны проверенные адреса и вердикты — но не тот, кто проверял. Запросы ограничиваются по IP, как и на остальном сайте; см. политику конфиденциальности.

Недавно помеченные кошельки RSS

Свежие добавления во все списки-источники. Нажмите на адрес — откроется полный отчёт.

Источники данных
ИсточникКатегорияКудаЗаписейПоследнее добавление
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Под государственными санкциямиUS1,057
2026-11-02
Israel sanctioned crypto wallets listПод государственными санкциямиIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПод государственными санкциямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПод государственными санкциямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПод государственными санкциямиUS3
2026-08-10

Публичные списки с чистыми лицензиями: санкции US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Израиля, MOF Японии и Trésor Франции, публичные предупреждения ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet и криптонаборы OpenSanctions. Цифры — собственные данные источников, а не рейтинги Astrina.

Как считается оценка
1
Определяем сеть

Формат адреса сопоставляется с BTC, EVM, TRON, Solana, TON и ещё шестью сетями.

2
Сверяем со списками

Ищем точный адрес в каждом источнике — без догадок по графу транзакций.

3
Оцениваем по членству

Санкции = 100, госхищения = 95, вымогатели = 90, заявленный скам = 80. Риск 0 значит «записей нет».

Что это за проверка — и чем она не является

Мы сообщаем, числится ли точный адрес в публичных списках выше, с собственной оценкой уверенности каждого источника. Мы не строим граф-анализ ончейн-транзакций, не выдумываем балл «подозрительности», а чистый результат — не комплаенс-допуск: он значит лишь, что ни один из источников адрес не отмечал. Эта проверка не заменяет лицензированную AML-программу или юридическую консультацию.

API — встройте проверку в свой продукт
Один GET-запрос проверяет адрес по тем же 16,232 записям. Ответы в JSON; блокчейн определяется автоматически.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документация API →

Также полезно: проверка email, телефонов и доменов по расширенному блэклисту. Проверка по спам-базам →

Эту страницу нашли по запросам

Реальные запросы из Search Console по этому адресу.

На какие запросы отвечает эта страница