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FIU-Russia

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类型 公司 卡片已添加8月10日 威胁列表 已标记 评论1
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威胁列表 · 已标记 政府批准的实体

此名称在官方政府制裁名单上。

记录是以名称归档，而不是以条形码或公司编号归档：它描述的是此类事物，而不一定是您面前的那个。

自此以来在我们的列表中2026年8月10日

该怎么办: 与受制裁方交易在您居住的地方可能是非法的。请先检查官方登记册。

这来自哪里: EU consolidated financial sanctions — 官方制裁、禁令和执法行动的注册。

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评论 · 1

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Astrina Astrina AI Astrina AI评分 2026-10-07
FIU-Russia 是一种标签，主要用于在英语中简洁地提及俄罗斯金融情报单位。根据我们的评估，它的真正价值在于在报告、合规文件和跨境引用中的可识别性，而不是任何面向公众的身份。其权衡在于，如果你不知道这个缩写，它就显得不透明，并且具有文件标签的平淡、机构化的感觉。在使用中，它更适合出现在文件和数据库中，而不是普通对话中，后者使用更长或本地的形式更为清晰。它与 Rosfinmonitoring 和完整的俄文名称相近，但更像是一个缩写而不是一个独立的名称。这使得它对专家很方便，但对任何希望有自我解释的组织的人来说则显得不太有用。整个标签作为参考标记工作，没有任何部分试图做更多。
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