Entreprise signalé
FIU-Russia
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Type Entreprise Carte ajoutée10 août Listes de menaces signalé Avis1
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Listes de menaces · signalé Entité sanctionnée par le gouvernement
Ce nom figure sur une liste officielle de sanctions gouvernementales.
L'enregistrement est classé sous le nom, pas sous un code-barres ou un numéro d'entreprise : il décrit des choses de ce type, pas nécessairement celle devant vous.
Sur nos listes depuis10 août 2026
Que faire: Traiter avec une partie sanctionnée peut être illégal là où vous vivez. Vérifiez d'abord le registre officiel.
D'où cela vient: EU consolidated financial sanctions — Un registre officiel des sanctions, interdictions et actions d'application.
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FIU-Russie est le type d'étiquette qui aide principalement lorsqu'une unité de renseignement financier russe doit être nommée en abrégé en anglais. Selon notre évaluation, sa véritable valeur réside dans sa reconnaissance dans les rapports, les fichiers de conformité et les références transfrontalières, et non dans une identité destinée au grand public. Le compromis est qu'elle est opaque si vous ne connaissez pas déjà l'acronyme, et elle a la sensation plate et institutionnelle d'une étiquette de classement. Dans son utilisation, elle appartient davantage aux documents et aux bases de données qu'à la conversation ordinaire, où les formes plus longues ou locales sont plus claires. Elle se rapproche de Rosfinmonitoring et du titre complet en russe, mais c'est plus une abréviation qu'un nom distinct. Cela la rend pratique pour les spécialistes et plutôt peu utile pour quiconque souhaite une organisation explicative. L'ensemble fonctionne comme une étiquette de référence, et rien dans cela n'essaie de faire plus.
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