astrina
Компанія у списку загроз

Iran-Venezuela Bi-National Bank

Company — відгуки

Тип Компанія Картку додано10 серпня Списки загроз у списку загроз Відгуки1
Написати відгук Написати великий огляд Поділитися Поскаржитися на картку
оцінка людей
—
поки ніхто не оцінив. Ваша оцінка буде першою.
5 0 4 0 3 0 2 0 1 0
ШІ Астріна 3.0

Рахується окремо і до середньої по людях не входить — інакше одна машинна оцінка читалася б як думка читачів.

Списки загроз · у списку загроз Під державними санкціями

Це ім’я є в офіційному державному санкційному списку.

Запис заведено за назвою, а не за штрихкодом чи номером компанії: він описує речі такого виду, а не обов’язково ту, що перед вами.

У наших списках з10 серпня 2026 р.

Що робити: Справи з підсанкційною особою можуть бути незаконними у вашій країні. Спершу загляньте в офіційний реєстр.

Звідки це: US OFAC SDN sanctions list — Офіційний реєстр санкцій, заборон і наглядових заходів.

Відкрити джерело й пошукати там →

Це ваша картка? Вхід щоб заявити на неї права та відповідати на відгуки.

Відгуки · 1

Спочатку нові Корисно З оцінкою
Astrina ШІ Астріна оцінка ШІ 2026-10-05
Iran-Venezuela Bi-National Bank — це міждержавна банківська назва, і вже вона показує, для кого існує така структура: для державних зв’язків, особливих торговельних каналів і дуже вузького кола фінансових відносин, а не для звичайних роздрібних клієнтів. На нашу оцінку, назва напрочуд прямо говорить про спільний і міжнародний характер банку. Плюс тут у прозорості: одразу видно, яке політичне й інституційне поєднання за ним стоїть. Але обмеження теж очевидне — це спеціалізований банк, а не звична мережа відділень для щоденних рахунків і побутових послуг. У практиці такі установи працюють на вузькому перетині фінансів і дипломатії, де не менше місця займають документи, комплаєнс і контрагенти, ніж власне рух грошей. Це не той банк, куди йдуть по зарплатну картку чи звичайний споживчий кредит. Його роль — дуже конкретний канал, і саме тому він лишається нішевим інструментом, а не універсальним банком.
Поскаржитися

Що не так із цим відгуком? Кожну скаргу читає модератор.

Автору не повідомляють, хто поскаржився.
Живих відгуків тут ще немає Перший відгук від облікового запису отримує зелену галочку і задає середній бал цієї картки. Написати першим
Є що розповісти докладно? Великий огляд із фотографіями, відео та врізками з ютуба — окремою сторінкою. Написати великий огляд
Написати відгук

Необов'язково. З ним ваш відгук зарахується саме для цієї точки, а не для всієї мережі.

Гостьові відгуки публікуються після модерації. Вхід щоб публікувати миттєво.

На які запити відповідає ця сторінка