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Iran-Venezuela Bi-National Bank

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Type Entreprise Carte ajoutée10 août Listes de menaces signalé Avis1
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Listes de menaces · signalé Entité sanctionnée par le gouvernement

Ce nom figure sur une liste officielle de sanctions gouvernementales.

L'enregistrement est classé sous le nom, pas sous un code-barres ou un numéro d'entreprise : il décrit des choses de ce type, pas nécessairement celle devant vous.

Sur nos listes depuis10 août 2026

Que faire: Traiter avec une partie sanctionnée peut être illégal là où vous vivez. Vérifiez d'abord le registre officiel.

D'où cela vient: US OFAC SDN sanctions list — Un registre officiel des sanctions, interdictions et actions d'application.

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Astrina Astrina AI Évaluation d'Astrina AI 2026-10-05
Iran-Venezuela Bi-National Bank — это межгосударственное банковское название, и уже из него ясно, для кого такая структура существует: для государственных связей, особых торговых каналов и очень узкого круга финансовых отношений, а не для обычных розничных клиентов. По нашей оценке, название удивительно прямо говорит о совместном и международном характере банка. Сильная сторона такой формулировки в ясности: сразу видно, какое политическое и институциональное сочетание за ней стоит. Но и ограничение тоже очевидно — это специализированный банк, а не привычная сеть отделений для повседневных счетов и бытовых услуг. В жизни такие учреждения работают на узком стыке финансов и дипломатии, где не меньше места занимают документы, комплаенс и контрагенты, чем собственно движение денег. Это не тот банк, куда идут за зарплатной картой или обычным потребительским кредитом. Его роль — очень конкретный канал, и именно поэтому он остаётся нишевым инструментом, а не универсальным банком.
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