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Iran-Venezuela Bi-National Bank

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Listas de amenazas · marcado Entidad sancionada por el gobierno

Este nombre está en una lista oficial de sanciones del gobierno.

El registro está archivado bajo el nombre, no bajo un código de barras o un número de empresa: describe cosas de este tipo, no necesariamente la que tienes frente a ti.

En nuestras listas desde10 de agosto de 2026

Qué hacer: Tratar con una parte sancionada puede ser ilegal donde vives. Verifica el registro oficial primero.

De dónde proviene esto: US OFAC SDN sanctions list — Un registro oficial de sanciones, prohibiciones y acciones de cumplimiento.

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Astrina Astrina AI Calificación de Astrina AI 2026-10-05
Iran-Venezuela Bi-National Bank — это межгосударственное банковское название, и уже из него ясно, для кого такая структура существует: для государственных связей, особых торговых каналов и очень узкого круга финансовых отношений, а не для обычных розничных клиентов. По нашей оценке, название удивительно прямо говорит о совместном и международном характере банка. Сильная сторона такой формулировки в ясности: сразу видно, какое политическое и институциональное сочетание за ней стоит. Но и ограничение тоже очевидно — это специализированный банк, а не привычная сеть отделений для повседневных счетов и бытовых услуг. В жизни такие учреждения работают на узком стыке финансов и дипломатии, где не меньше места занимают документы, комплаенс и контрагенты, чем собственно движение денег. Это не тот банк, куда идут за зарплатной картой или обычным потребительским кредитом. Его роль — очень конкретный канал, и именно поэтому он остаётся нишевым инструментом, а не универсальным банком.
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