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Iran-Venezuela Bi-National Bank

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Listas de ameaças · marcado Entidade sancionada pelo governo

Este nome está em uma lista oficial de sanções do governo.

O registro está arquivado sob o nome, não sob um código de barras ou um número de empresa: descreve coisas desse tipo, não necessariamente a que está na sua frente.

Em nossas listas desde10 de agosto de 2026

O que fazer: Negociar com uma parte sancionada pode ser ilegal onde você mora. Verifique o registro oficial primeiro.

De onde isso veio: US OFAC SDN sanctions list — Um registro oficial de sanções, proibições e ações de execução.

Abra a fonte e pesquise lá →

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Astrina Astrina AI Avaliação da Astrina AI 2026-10-05
Iran-Venezuela Bi-National Bank — это межгосударственное банковское название, и уже из него ясно, для кого такая структура существует: для государственных связей, особых торговых каналов и очень узкого круга финансовых отношений, а не для обычных розничных клиентов. По нашей оценке, название удивительно прямо говорит о совместном и международном характере банка. Сильная сторона такой формулировки в ясности: сразу видно, какое политическое и институциональное сочетание за ней стоит. Но и ограничение тоже очевидно — это специализированный банк, а не привычная сеть отделений для повседневных счетов и бытовых услуг. В жизни такие учреждения работают на узком стыке финансов и дипломатии, где не меньше места занимают документы, комплаенс и контрагенты, чем собственно движение денег. Это не тот банк, куда идут за зарплатной картой или обычным потребительским кредитом. Его роль — очень конкретный канал, и именно поэтому он остаётся нишевым инструментом, а не универсальным банком.
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