astrina
Оновлено 2026-10-12

AML-перевірка криптоадрес

Перевірте будь-який криптогаманець за 16 224 позначеними адресами з державних санкційних списків і публічних баз кіберрозвідки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON та інші.

Приклади: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Перевірити багато
16 224позначених гаманців
9джерел
10мереж
6 289перевірок виконано
0 / 100
Оцінка ризику

Записів не знайдено

ApeSwap · Формат не розпізнано
Жодне з наших джерел не повідомляло про цю адресу. Ризик 0 означає «записів немає», а не доказ чистоти адреси.

«ApeSwap» не знайдено в жодному з наших 9 джерел. Це не доказ чистоти адреси — лише те, що жодне з них про неї не повідомляло.

Очистити 0Під санкціями 100
CSV Частка Відгуки та історія
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Під державними санкціями · 1,823
Найчастіше перевіряні адреси
#АдресаЛанцюгПеревіркиРейтинг ризику
1tbhzld3nap…wligpd—346Під санкціями · 100
2td3ijza72x…yfum6l—321Під санкціями · 100
3tazid1gseq…krktbu—298Під санкціями · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana289Під санкціями · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana270Під санкціями · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana261Під санкціями · 100
7tdmwr4yqxk…uemeecSolana246Під санкціями · 100
8tcummchqeb…kp2agw—243Під санкціями · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana224Під санкціями · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—205Під санкціями · 100
Останні запити
АдресаЛанцюгРезультатКоли
TAziD1gseQ…KrKtBUTRONПід санкціями1 хв тому
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONПід санкціями1 хв тому
TG83Fk56S2…Cf4bUnTRONПід санкціями4 хв тому
tggprtrgsj…hsztzrSolanaПід санкціями8 хв тому
TDMwR4YQXK…UeMEeCTRONПід санкціями9 хв тому
TBEqQGTxXR…MMMMMMTRONПід санкціями11 хв тому
tbqbqpgcba…bnhbwmSolanaПід санкціями21 хв тому
TBBa9tMgia…Rg1YorTRONПід санкціями39 хв тому
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMПід санкціями41 хв тому
TC1PHnEXWC…dyAXfETRONПід санкціями43 хв тому
TC1PHnEXWC…dyAXfETRONПід санкціями44 хв тому
tcifmamwst…ua8vjgSolanaПід санкціями53 хв тому

На цих дошках показані перевірені адреси та вердикти — але не той, хто перевіряв. Запити обмежуються за IP, як і на решті сайту; див. політику конфіденційності.

Нещодавно позначені гаманці RSS

Свіжі додавання до всіх списків-джерел. Натисніть на адресу — відкриється повний звіт.

Джерела даних
ДжерелоКатегоріяКудиЗаписівОстаннє додавання
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Під державними санкціямиUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listПід державними санкціямиIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПід державними санкціямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПід державними санкціямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПід державними санкціямиUS3
2026-08-10

Публічні списки з чистими ліцензіями: санкції US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Ізраїлю, MOF Японії та Trésor Франції, публічні попередження ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet та криптонабори OpenSanctions. Цифри — власні дані джерел, а не рейтинги Astrina.

Як рахується оцінка
1
Визначаємо мережу

Формат адреси зіставляється з BTC, EVM, TRON, Solana, TON та ще шістьма мережами.

2
Звіряємо зі списками

Шукаємо точну адресу в кожному джерелі — без здогадок за графом транзакцій.

3
Оцінюємо за членством

Санкції = 100, держкрадіжки = 95, здирники = 90, заявлений скам = 80. Ризик 0 означає «записів немає».

Що це за перевірка — і чим вона не є

Ми повідомляємо, чи є точна адреса в публічних списках вище, із власною оцінкою впевненості кожного джерела. Ми не будуємо граф-аналіз ончейн-транзакцій, не вигадуємо бал «підозрілості», а чистий результат — не комплаєнс-допуск: він означає лише, що жодне з джерел адресу не позначало. Ця перевірка не замінює ліцензовану AML-програму чи юридичну консультацію.

API — вбудуйте перевірку у свій продукт
Один GET-запит перевіряє адресу за тими ж 16,224 записами. Відповіді у JSON; блокчейн визначається автоматично.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документація API →

Також корисно: перевірка email, телефонів і доменів за розширеним блеклистом. Перевірка за спам-базами →

На які запити відповідає ця сторінка