astrina
Обновлено 2026-10-12

AML-проверка криптоадресов

Проверьте любой криптокошелёк по 16 224 помеченным адресам из государственных санкционных списков и публичных баз киберразведки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON и другие.

Примеры: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Проверить много
16 224помеченных кошельков
9источников
10сетей
6 197проверок выполнено
0 / 100
Оценка риска

Записей не найдено

ApeSwap · Формат не распознан
Ни один из наших источников не сообщал об этом адресе. Риск 0 значит «записей нет», а не доказательство чистоты адреса.

«ApeSwap» не найден ни в одном из наших 9 источников. Это не доказательство чистоты адреса — лишь то, что ни один из них о нём не сообщал.

Очистить 0Под санкциями 100
CSV Доля Отзывы и история
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Под государственными санкциями · 1,823
Самые проверяемые адреса
#АдресЦепочкаПроверкиРейтинг риска
1tbhzld3nap…wligpd—342Под санкциями · 100
2td3ijza72x…yfum6l—317Под санкциями · 100
3tazid1gseq…krktbu—296Под санкциями · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana288Под санкциями · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana268Под санкциями · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana260Под санкциями · 100
7tdmwr4yqxk…uemeecSolana241Под санкциями · 100
8tcummchqeb…kp2agw—239Под санкциями · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana224Под санкциями · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—204Под санкциями · 100
Последние запросы
АдресЦепочкаРезультатКогда
TJYViXkREK…K4jv5LTRONПод санкциями1 мин назад
TJjRAn9kLi…gZfyW9TRONПод санкциями7 мин назад
tasbcmvo8s…xvabz2—Под санкциями7 мин назад
tjcir3gnby…qrpum9SolanaЗаписей нет18 мин назад
TDpwBeBt6K…1MFLTSTRONПод санкциями22 мин назад
TD3iJZa72X…yfUm6LTRONПод санкциями29 мин назад
TChLSj45ow…5isfziTRONПод санкциями33 мин назад
takpwpt2jz…gz1nqh—Под санкциями34 мин назад
TAgeWiMckL…FiLZSiTRONПод санкциями35 мин назад
TGgpRtRgsj…hSztZRTRONПод санкциями40 мин назад
tthdhqmh85…j4nk5tSolanaПод санкциями51 мин назад
TAazgTGEAS…8bJj11TRONПод санкциями54 мин назад

На этих досках показаны проверенные адреса и вердикты — но не тот, кто проверял. Запросы ограничиваются по IP, как и на остальном сайте; см. политику конфиденциальности.

Недавно помеченные кошельки RSS

Свежие добавления во все списки-источники. Нажмите на адрес — откроется полный отчёт.

Источники данных
ИсточникКатегорияКудаЗаписейПоследнее добавление
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Под государственными санкциямиUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listПод государственными санкциямиIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПод государственными санкциямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПод государственными санкциямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПод государственными санкциямиUS3
2026-08-10

Публичные списки с чистыми лицензиями: санкции US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Израиля, MOF Японии и Trésor Франции, публичные предупреждения ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet и криптонаборы OpenSanctions. Цифры — собственные данные источников, а не рейтинги Astrina.

Как считается оценка
1
Определяем сеть

Формат адреса сопоставляется с BTC, EVM, TRON, Solana, TON и ещё шестью сетями.

2
Сверяем со списками

Ищем точный адрес в каждом источнике — без догадок по графу транзакций.

3
Оцениваем по членству

Санкции = 100, госхищения = 95, вымогатели = 90, заявленный скам = 80. Риск 0 значит «записей нет».

Что это за проверка — и чем она не является

Мы сообщаем, числится ли точный адрес в публичных списках выше, с собственной оценкой уверенности каждого источника. Мы не строим граф-анализ ончейн-транзакций, не выдумываем балл «подозрительности», а чистый результат — не комплаенс-допуск: он значит лишь, что ни один из источников адрес не отмечал. Эта проверка не заменяет лицензированную AML-программу или юридическую консультацию.

API — встройте проверку в свой продукт
Один GET-запрос проверяет адрес по тем же 16,224 записям. Ответы в JSON; блокчейн определяется автоматически.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документация API →

Также полезно: проверка email, телефонов и доменов по расширенному блэклисту. Проверка по спам-базам →

Эту страницу нашли по запросам

Реальные запросы из Search Console по этому адресу.

На какие запросы отвечает эта страница