astrina
Aktualisiert 2026-10-12

Krypto-AML-Prüfung

Überprüfen Sie jede Krypto-Wallet-Adresse gegen 16.224 markierte Adressen aus staatlichen Sanktionen und öffentlichen Bedrohungsintelligenzlisten — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON und mehr.

Versuchen: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Viele überprüfen
16.224markierte Wallets
9Quellen
10Ketten
6.239Überprüfungen durchgeführt
0 / 100
Risiko-Score

Keine Aufzeichnungen gefunden

ApeSwap · Nicht erkanntes Format
Keine Quelle in unserem Set hat diese Adresse gemeldet. Risiko 0 bedeutet "keine Aufzeichnungen", nicht der Beweis, dass die Adresse sauber ist.

“ApeSwap” wurde in keiner unserer 9 Quellen gefunden. Das ist kein Beweis, dass die Adresse sauber ist — nur, dass keine von ihnen darüber berichtet hat.

Löschen 0Sanktioniert 100
CSV Teilen Bewertungen & Verlauf
Krypto-Betrug / Drainer · 14,401 Von der Regierung genehmigte Stelle · 1,823
Am häufigsten überprüfte Adressen
#AdresseKetteÜberprüfungenRisikobewertung
1tbhzld3nap…wligpd—345Sanktioniert · 100
2td3ijza72x…yfum6l—317Sanktioniert · 100
3tazid1gseq…krktbu—298Sanktioniert · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana289Sanktioniert · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana269Sanktioniert · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana261Sanktioniert · 100
7tdmwr4yqxk…uemeecSolana242Sanktioniert · 100
8tcummchqeb…kp2agw—241Sanktioniert · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana224Sanktioniert · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—205Sanktioniert · 100
Aktuelle Anfragen
AdresseKetteErgebnisWann
tazid1gseq…krktbu—Sanktioniertvor 20 min
tccdhnswk2…xhafraSolanaSanktioniertvor 38 min
0x6fac4d18…4ab9c0Ethereum / EVMSanktioniertvor 45 min
TJjRAn9kLi…gZfyW9TRONSanktioniertvor 46 min
tcokgvdqbs…d9wbql—Sanktioniertvor 47 min
tchlsj45ow…5isfzi—Sanktioniertvor 50 min
twjmtghquv…gzuqywSolanaSanktioniertvor 1 h
TBNjCi1d5N…TpykANTRONSanktioniertvor 1 h
tqaxdobb8g…jtyx7qSolanaSanktioniertvor 1 h
0x252a8bd2…053bceEthereum / EVMSanktioniertvor 1 h
tcummchqeb…kp2agw—Sanktioniertvor 1 h
tjyvixkrek…k4jv5l—Sanktioniertvor 1 h

Diese Tafeln zeigen die überprüften Adressen und ihre Urteile — niemals, wer die Überprüfung durchgeführt hat. Anfragen sind wie der Rest der Seite IP-beschränkt; siehe die Datenschutzrichtlinie.

Neu markierte Wallets RSS

Die neuesten Ergänzungen aus allen Quelllisten. Klicken Sie auf eine Adresse für den vollständigen Bericht.

Datenquellen
QuelleKategorieWoEinträgeZuletzt hinzugefügt
ransomwhe.re ransomware payment addressesKrypto-Betrug / Drainer—11,186
2026-08-10
ScamSnifferKrypto-Betrug / Drainer—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Von der Regierung genehmigte StelleUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listVon der Regierung genehmigte StelleIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsKrypto-Betrug / Drainer—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsKrypto-Betrug / DrainerUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesVon der Regierung genehmigte StelleFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsVon der Regierung genehmigte StelleGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listVon der Regierung genehmigte StelleUS3
2026-08-10

Öffentliche, lizenzfreie Listen: US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF und Frankreich Trésor Sanktionen, FBI öffentliche Warnungen, ransomwhe.re, ScamSniffer, die MyEtherWallet-Dunkelliste und OpenSanctions-Kryptodatensätze. Die Zählungen sind die eigenen Zahlen der Quellen, nicht die Bewertungen von Astrina.

Wie die Bewertung funktioniert
1
Die Kette erkennen

Das Adressformat wird mit BTC, EVM, TRON, Solana, TON und sechs weiteren abgeglichen.

2
Die Listen abgleichen

Wir suchen die genaue Adresse in jeder Quelle — kein Raten mit On-Chain-Diagrammen.

3
Bewertung nach Mitgliedschaft

Sanktioniert = 100, staatlich verknüpfter Diebstahl = 95, Ransomware = 90, gemeldeter Betrug = 80. Risiko 0 bedeutet keine Aufzeichnungen.

Was diese Überprüfung ist — und was nicht

Wir berichten, ob die genaue Adresse auf den oben genannten öffentlichen Listen erscheint, mit der eigenen Vertrauenszahl jeder Quelle. Wir führen keine On-Chain-Grafanalysen durch, schätzen keinen "Verdachts"-Score und ein sauberes Ergebnis ist keine Compliance-Freigabe — es bedeutet nur, dass keine dieser Quellen die Adresse gemeldet hat. Dieses Screening ersetzt kein lizenziertes AML-Programm oder rechtliche Beratung.

API — integrieren Sie diese Überprüfung in Ihr Produkt
Eine GET-Anfrage überprüft eine Adresse gegen die gleichen 16,224 Einträge. Antworten sind JSON; die Kette wird automatisch erkannt.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

API-Dokumentation →

Auch nützlich: Überprüfen Sie E-Mails, Telefone und Domains gegen die breitere schwarze Liste. Spam- und Blacklist-Überprüfung →

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Echte Abfragen aus der Search Console für diese Adresse.

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