astrina
Оновлено 2026-09-21

AML-перевірка криптоадрес

Перевірте будь-який криптогаманець за 16 129 позначеними адресами з державних санкційних списків і публічних баз кіберрозвідки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON та інші.

Приклади: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Перевірити багато
16 129позначених гаманців
9джерел
10мереж
370перевірок виконано
100 / 100
Оцінка ризику

Адреса під санкціями

0x4060cbf80734193f521a3cc6fd4e985df2825279 · Ethereum / EVM US
У 1 державних санкційних списках (OFAC SDN list (US Treasury)). Санкційний лістинг несе максимальну оцінку.
КатегоріяДжерелоКудиРизикДостовірністьВід
Під державними санкціямиOFOFAC SDN list (US Treasury)US10095%2026-08-24
Очистити 0Під санкціями 100
CSV Частка Відгуки та історія Повний звіт про загрозу
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Під державними санкціями · 1,728
Найчастіше перевіряні адреси
#АдресаЛанцюгПеревіркиРейтинг ризику
1bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin17Під санкціями · 100
2bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin16Під санкціями · 100
3T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON15Під санкціями · 100
40x002471b8…f56f8dEthereum / EVM15Під санкціями · 100
50x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM15Під санкціями · 100
6TDpwBeBt6K…1MFLTSTRON14Під санкціями · 100
70x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM14Під санкціями · 100
83My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin14Під санкціями · 100
9bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin13Під санкціями · 100
100xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM13Під санкціями · 100
Останні запити
АдресаЛанцюгРезультатКоли
TJYViXkREK…K4jv5LTRONПід санкціями26 хв тому
TBBa9tMgia…Rg1YorTRONПід санкціями28 хв тому
TQAxDoBB8G…jTyx7QTRONПід санкціями45 хв тому
TGgpRtRgsj…hSztZRTRONПід санкціями1 год тому
TDUrgsvJWY…dCaQutTRONПід санкціями1 год тому
0x7f03679b…29e881Ethereum / EVMПід санкціями1 год тому
TThdhqMH85…J4nk5tTRONПід санкціями1 год тому
TQAxDoBB8G…jTyx7QTRONПід санкціями1 год тому
bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoinПід санкціями1 год тому
TJYViXkREK…K4jv5LTRONПід санкціями2 год тому
TBNjCi1d5N…TpykANTRONПід санкціями2 год тому
TF4AT2rsVe…FGXQjjTRONПід санкціями2 год тому

На цих дошках показані перевірені адреси та вердикти — але не той, хто перевіряв. Запити обмежуються за IP, як і на решті сайту; див. політику конфіденційності.

Нещодавно позначені гаманці RSS

Свіжі додавання до всіх списків-джерел. Натисніть на адресу — відкриється повний звіт.

Джерела даних
ДжерелоКатегоріяКудиЗаписівОстаннє додавання
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Під державними санкціямиUS1,042
2026-09-14
Israel sanctioned crypto wallets listПід державними санкціямиIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПід державними санкціямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПід державними санкціямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПід державними санкціямиUS3
2026-08-10

Публічні списки з чистими ліцензіями: санкції US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Ізраїлю, MOF Японії та Trésor Франції, публічні попередження ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet та криптонабори OpenSanctions. Цифри — власні дані джерел, а не рейтинги Astrina.

Як рахується оцінка
1
Визначаємо мережу

Формат адреси зіставляється з BTC, EVM, TRON, Solana, TON та ще шістьма мережами.

2
Звіряємо зі списками

Шукаємо точну адресу в кожному джерелі — без здогадок за графом транзакцій.

3
Оцінюємо за членством

Санкції = 100, держкрадіжки = 95, здирники = 90, заявлений скам = 80. Ризик 0 означає «записів немає».

Що це за перевірка — і чим вона не є

Ми повідомляємо, чи є точна адреса в публічних списках вище, із власною оцінкою впевненості кожного джерела. Ми не будуємо граф-аналіз ончейн-транзакцій, не вигадуємо бал «підозрілості», а чистий результат — не комплаєнс-допуск: він означає лише, що жодне з джерел адресу не позначало. Ця перевірка не замінює ліцензовану AML-програму чи юридичну консультацію.

API — вбудуйте перевірку у свій продукт
Один GET-запит перевіряє адресу за тими ж 16,129 записами. Відповіді у JSON; блокчейн визначається автоматично.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документація API →

Також корисно: перевірка email, телефонів і доменів за розширеним блеклистом. Перевірка за спам-базами →

На які запити відповідає ця сторінка