Controllo AML Crypto
Controlla qualsiasi indirizzo di wallet crypto contro 16.129 indirizzi segnalati da sanzioni governative e liste pubbliche di intelligence sulle minacce — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON e altro.
| Categoria | Fonte | Dove | Rischio | Affidabilità | Dal |
|---|---|---|---|---|---|
| Entità autorizzata dal governo | OFOFAC SDN list (US Treasury) | US | 100 | 95% | 2026-08-24 |
| # | Indirizzo | Catena | Controlli | Valutazione del rischio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bc1q05aktd…nkhtmw | Bitcoin | 17 | Sanzionato · 100 |
| 2 | T9yb6vP8o8…TCy2MB | TRON | 15 | Sanzionato · 100 |
| 3 | 0x002471b8…f56f8d | Ethereum / EVM | 15 | Sanzionato · 100 |
| 4 | bc1qwxqxd2…ytf6vt | Bitcoin | 15 | Sanzionato · 100 |
| 5 | 0x6b0736fe…13abca | Ethereum / EVM | 15 | Sanzionato · 100 |
| 6 | TDpwBeBt6K…1MFLTS | TRON | 14 | Sanzionato · 100 |
| 7 | 0x3051ca7c…0f2bbf | Ethereum / EVM | 14 | Sanzionato · 100 |
| 8 | 3My1ffQr5q…zPAt8t | Bitcoin | 14 | Sanzionato · 100 |
| 9 | bc1qwtz3zv…qc5zml | Bitcoin | 13 | Sanzionato · 100 |
| 10 | 0xae05eb85…3bc181 | Ethereum / EVM | 13 | Sanzionato · 100 |
| Indirizzo | Catena | Risultato | Quando |
|---|---|---|---|
| TAsbcMvo8S…XVabZ2 | TRON | Sanzionato | 4 min fa |
| TDpwBeBt6K…1MFLTS | TRON | Sanzionato | 10 min fa |
| TThdhqMH85…J4nk5t | TRON | Sanzionato | 22 min fa |
| T9yb6vP8o8…TCy2MB | TRON | Sanzionato | 24 min fa |
| 0x002471b8…f56f8d | Ethereum / EVM | Sanzionato | 24 min fa |
| TAQPzv9941…7r42pW | TRON | Sanzionato | 24 min fa |
| TF4AT2rsVe…FGXQjj | TRON | Sanzionato | 25 min fa |
| TDUrgsvJWY…dCaQut | TRON | Sanzionato | 25 min fa |
| TJYViXkREK…K4jv5L | TRON | Sanzionato | 27 min fa |
| 0xd599ac04…52f8a7 | Ethereum / EVM | Sanzionato | 28 min fa |
| bc1q05aktd…nkhtmw | Bitcoin | Sanzionato | 28 min fa |
| 0x3051ca7c…0f2bbf | Ethereum / EVM | Sanzionato | 30 min fa |
Questi pannelli mostrano gli indirizzi controllati e i loro verdetti — mai chi ha eseguito il controllo. Le richieste sono limitate per IP come il resto del sito; consulta l'informativa sulla privacy.
Le ultime aggiunte in tutte le liste di fonti. Clicca su qualsiasi indirizzo per il suo rapporto completo.
| Fonte | Categoria | Dove | Voci | Ultimo aggiunto |
|---|---|---|---|---|
| ransomwhe.re ransomware payment addresses | Truffa crypto / drainer | — | 11,186 | 2026-08-10 |
| ScamSniffer | Truffa crypto / drainer | — | 2,530 | 2026-08-10 |
| OFAC SDN list (US Treasury) | Entità autorizzata dal governo | US | 1,042 | 2026-09-14 |
| Israel sanctioned crypto wallets list | Entità autorizzata dal governo | IL | 673 | 2026-09-21 |
| MyEtherWallet ethereum-lists | Truffa crypto / drainer | — | 652 | 2026-08-10 |
| US FBI Lazarus Group crypto wallets | Truffa crypto / drainer | US | 33 | 2026-08-10 |
| France Tresor national asset freezes | Entità autorizzata dal governo | FR | 6 | 2026-08-15 |
| UK HMT/OFSI financial sanctions | Entità autorizzata dal governo | GB | 4 | 2026-08-10 |
| US OFAC SDN sanctions list | Entità autorizzata dal governo | US | 3 | 2026-08-10 |
Liste pubbliche e pulite da licenza: sanzioni US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF e sanzioni del Tesoro francese, avvisi pubblici dell'FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, la darklist di MyEtherWallet e i dataset crypto di OpenSanctions. I conteggi sono i numeri delle fonti, non le valutazioni di Astrina.
Il formato dell'indirizzo è abbinato a BTC, EVM, TRON, Solana, TON e sei altri.
Cerchiamo l'indirizzo esatto in ogni fonte — niente indovinare grafici on-chain.
Sanzionato = 100, furto legato allo stato = 95, ransomware = 90, truffa segnalata = 80. Rischio 0 significa nessun record.
Segnaliamo se l'indirizzo esatto appare nelle liste pubbliche sopra, con il proprio valore di fiducia di ciascuna fonte. Non eseguiamo analisi grafiche on-chain, non indoviniamo un punteggio di "sospetto", e un risultato pulito non è un'autorizzazione alla conformità — significa solo che nessuna di queste fonti ha segnalato l'indirizzo. Questo screening non sostituisce un programma AML autorizzato o consulenza legale.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}Utile anche: controlla email, telefoni e domini contro la blacklist più ampia. Controllo spam e blacklist →
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