astrina
Aggiornato 2026-09-21

Controllo AML Crypto

Controlla qualsiasi indirizzo di wallet crypto contro 16.129 indirizzi segnalati da sanzioni governative e liste pubbliche di intelligence sulle minacce — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON e altro.

Prova: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Controlla molti
16.129wallets segnalati
9fonti
10catene
330controlli eseguiti
100 / 100
Punteggio di rischio

Indirizzo sanzionato

TGgpRtRgsj8kbT5yaaReBZ69PbynhSztZR · TRON IL
Su 1 lista(e) di sanzioni governative (Israel sanctioned crypto wallets list). Una segnalazione di sanzioni porta il punteggio massimo.
CategoriaFonteDoveRischioAffidabilitàDal
Entità autorizzata dal governoISIsrael sanctioned crypto wallets listIL10088%2026-09-21
Pulisci 0Sanzionato 100
CSV Condividi Recensioni e cronologia Rapporto completo sulle minacce
Truffa crypto / drainer · 14,401 Entità autorizzata dal governo · 1,728
Indirizzi più controllati
#IndirizzoCatenaControlliValutazione del rischio
1bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin16Sanzionato · 100
2bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin15Sanzionato · 100
30x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM15Sanzionato · 100
40x002471b8…f56f8dEthereum / EVM14Sanzionato · 100
5T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON14Sanzionato · 100
6bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin13Sanzionato · 100
70xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM13Sanzionato · 100
83My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin13Sanzionato · 100
90x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM13Sanzionato · 100
10TDpwBeBt6K…1MFLTSTRON13Sanzionato · 100
Richieste recenti
IndirizzoCatenaRisultatoQuando
0x4060cbf8…825279Ethereum / EVMSanzionato9 min fa
0x4060cbf8…825279Ethereum / EVMSanzionato11 min fa
TKjVMa49o8…7GR2PVTRONSanzionato15 min fa
THGRp6CbGG…8R54DxTRONSanzionato19 min fa
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONSanzionato23 min fa
TAsbcMvo8S…XVabZ2TRONSanzionato24 min fa
TAQPzv9941…7r42pWTRONSanzionato33 min fa
TWEjjATeWR…ZjgzqDTRONSanzionato44 min fa
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONSanzionato53 min fa
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMSanzionato1 h fa
bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoinSanzionato4 h fa
bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoinSanzionato9 h fa

Questi pannelli mostrano gli indirizzi controllati e i loro verdetti — mai chi ha eseguito il controllo. Le richieste sono limitate per IP come il resto del sito; consulta l'informativa sulla privacy.

Portafogli recentemente segnalati RSS

Le ultime aggiunte in tutte le liste di fonti. Clicca su qualsiasi indirizzo per il suo rapporto completo.

Fonti di dati
FonteCategoriaDoveVociUltimo aggiunto
ransomwhe.re ransomware payment addressesTruffa crypto / drainer—11,186
2026-08-10
ScamSnifferTruffa crypto / drainer—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Entità autorizzata dal governoUS1,042
2026-09-14
Israel sanctioned crypto wallets listEntità autorizzata dal governoIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsTruffa crypto / drainer—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsTruffa crypto / drainerUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesEntità autorizzata dal governoFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsEntità autorizzata dal governoGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listEntità autorizzata dal governoUS3
2026-08-10

Liste pubbliche e pulite da licenza: sanzioni US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF e sanzioni del Tesoro francese, avvisi pubblici dell'FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, la darklist di MyEtherWallet e i dataset crypto di OpenSanctions. I conteggi sono i numeri delle fonti, non le valutazioni di Astrina.

Come funziona il punteggio
1
Rileva la catena

Il formato dell'indirizzo è abbinato a BTC, EVM, TRON, Solana, TON e sei altri.

2
Abbina le liste

Cerchiamo l'indirizzo esatto in ogni fonte — niente indovinare grafici on-chain.

3
Punteggio per appartenenza

Sanzionato = 100, furto legato allo stato = 95, ransomware = 90, truffa segnalata = 80. Rischio 0 significa nessun record.

Cosa è questo controllo — e cosa non è

Segnaliamo se l'indirizzo esatto appare nelle liste pubbliche sopra, con il proprio valore di fiducia di ciascuna fonte. Non eseguiamo analisi grafiche on-chain, non indoviniamo un punteggio di "sospetto", e un risultato pulito non è un'autorizzazione alla conformità — significa solo che nessuna di queste fonti ha segnalato l'indirizzo. Questo screening non sostituisce un programma AML autorizzato o consulenza legale.

API — integra questo controllo nel tuo prodotto
Una richiesta GET controlla un indirizzo contro le stesse 16,129 voci. Le risposte sono in JSON; la catena viene rilevata automaticamente.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Documentazione API →

Utile anche: controlla email, telefoni e domini contro la blacklist più ampia. Controllo spam e blacklist →

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