astrina
Оновлено 2026-09-21

AML-перевірка криптоадрес

Перевірте будь-який криптогаманець за 16 129 позначеними адресами з державних санкційних списків і публічних баз кіберрозвідки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON та інші.

Приклади: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Перевірити багато
16 129позначених гаманців
9джерел
10мереж
653перевірок виконано
100 / 100
Оцінка ризику

Адреса під санкціями

0x1b8579cf6ab12ea6b74ac5fa41f3829a3cb61e6e · Ethereum / EVM US
У 1 державних санкційних списках (OFAC SDN list (US Treasury)). Санкційний лістинг несе максимальну оцінку.
КатегоріяДжерелоКудиРизикДостовірністьВід
Під державними санкціямиOFOFAC SDN list (US Treasury)US10095%2026-08-24
Очистити 0Під санкціями 100
CSV Частка Відгуки та історія Повний звіт про загрозу
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Під державними санкціями · 1,728
Найчастіше перевіряні адреси
#АдресаЛанцюгПеревіркиРейтинг ризику
10x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM24Під санкціями · 100
2bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin23Під санкціями · 100
3bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin23Під санкціями · 100
40x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM22Під санкціями · 100
50x002471b8…f56f8dEthereum / EVM19Під санкціями · 100
60x6fac4d18…4ab9c0Ethereum / EVM19Під санкціями · 100
70xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM19Під санкціями · 100
8bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin19Під санкціями · 100
90x7f03679b…29e881Ethereum / EVM18Під санкціями · 100
103My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin18Під санкціями · 100
Останні запити
АдресаЛанцюгРезультатКоли
TQAxDoBB8G…jTyx7QTRONПід санкціями2 хв тому
0x002471b8…f56f8dEthereum / EVMПід санкціями9 хв тому
0x002471b8…f56f8dEthereum / EVMПід санкціями9 хв тому
TAazgTGEAS…8bJj11TRONПід санкціями35 хв тому
0x6fac4d18…4ab9c0Ethereum / EVMПід санкціями36 хв тому
TKjVMa49o8…7GR2PVTRONПід санкціями39 хв тому
TBEqQGTxXR…MMMMMMTRONПід санкціями45 хв тому
THGRp6CbGG…8R54DxTRONПід санкціями1 год тому
TAsbcMvo8S…XVabZ2TRONПід санкціями1 год тому
thgrp6cbgg…8r54dx—Під санкціями1 год тому
TG83Fk56S2…Cf4bUnTRONПід санкціями1 год тому
TBEqQGTxXR…MMMMMMTRONПід санкціями1 год тому

На цих дошках показані перевірені адреси та вердикти — але не той, хто перевіряв. Запити обмежуються за IP, як і на решті сайту; див. політику конфіденційності.

Нещодавно позначені гаманці RSS

Свіжі додавання до всіх списків-джерел. Натисніть на адресу — відкриється повний звіт.

Джерела даних
ДжерелоКатегоріяКудиЗаписівОстаннє додавання
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Під державними санкціямиUS1,042
2026-09-14
Israel sanctioned crypto wallets listПід державними санкціямиIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПід державними санкціямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПід державними санкціямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПід державними санкціямиUS3
2026-08-10

Публічні списки з чистими ліцензіями: санкції US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Ізраїлю, MOF Японії та Trésor Франції, публічні попередження ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet та криптонабори OpenSanctions. Цифри — власні дані джерел, а не рейтинги Astrina.

Як рахується оцінка
1
Визначаємо мережу

Формат адреси зіставляється з BTC, EVM, TRON, Solana, TON та ще шістьма мережами.

2
Звіряємо зі списками

Шукаємо точну адресу в кожному джерелі — без здогадок за графом транзакцій.

3
Оцінюємо за членством

Санкції = 100, держкрадіжки = 95, здирники = 90, заявлений скам = 80. Ризик 0 означає «записів немає».

Що це за перевірка — і чим вона не є

Ми повідомляємо, чи є точна адреса в публічних списках вище, із власною оцінкою впевненості кожного джерела. Ми не будуємо граф-аналіз ончейн-транзакцій, не вигадуємо бал «підозрілості», а чистий результат — не комплаєнс-допуск: він означає лише, що жодне з джерел адресу не позначало. Ця перевірка не замінює ліцензовану AML-програму чи юридичну консультацію.

API — вбудуйте перевірку у свій продукт
Один GET-запит перевіряє адресу за тими ж 16,129 записами. Відповіді у JSON; блокчейн визначається автоматично.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документація API →

Також корисно: перевірка email, телефонів і доменів за розширеним блеклистом. Перевірка за спам-базами →

На які запити відповідає ця сторінка