astrina
Оновлено 2026-10-05

AML-перевірка криптоадрес

Перевірте будь-який криптогаманець за 16 136 позначеними адресами з державних санкційних списків і публічних баз кіберрозвідки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON та інші.

Приклади: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Перевірити багато
16 136позначених гаманців
9джерел
10мереж
951перевірок виконано
100 / 100
Оцінка ризику

Адреса під санкціями

THGRp6CbGGhDBLGuoTZki5fpoUtR8R54Dx · TRON GB
У 1 державних санкційних списках (UK HMT/OFSI financial sanctions). Санкційний лістинг несе максимальну оцінку.
КатегоріяДжерелоКудиРизикДостовірністьВід
Під державними санкціямиUKUK HMT/OFSI financial sanctionsGB10088%2026-08-10
Очистити 0Під санкціями 100
CSV Частка Відгуки та історія Повний звіт про загрозу
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Під державними санкціями · 1,735
Найчастіше перевіряні адреси
#АдресаЛанцюгПеревіркиРейтинг ризику
10x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM32Під санкціями · 100
2bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin30Під санкціями · 100
3bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin29Під санкціями · 100
40xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM28Під санкціями · 100
5bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin27Під санкціями · 100
6TCoKgVdQbS…D9wbQLTRON26Під санкціями · 100
73My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin25Під санкціями · 100
80x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM25Під санкціями · 100
90x7f03679b…29e881Ethereum / EVM24Під санкціями · 100
10T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON23Під санкціями · 100
Останні запити
АдресаЛанцюгРезультатКоли
0x7f03679b…29e881Ethereum / EVMПід санкціями42 хв тому
TAazgTGEAS…8bJj11TRONПід санкціями6 год тому
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONПід санкціями16 год тому
0x6b0736fe…13abcaEthereum / EVMПід санкціями17 год тому
TAkpWPt2JZ…GZ1nqhTRONПід санкціями17 год тому
0x002471b8…f56f8dEthereum / EVMПід санкціями17 год тому
0x7f03679b…29e881Ethereum / EVMПід санкціями17 год тому
bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoinПід санкціями17 год тому
bc1q05aktd…nkhtmwBitcoinПід санкціями17 год тому
T9yb6vP8o8…TCy2MBTRONПід санкціями1 дн тому
TCoKgVdQbS…D9wbQLTRONПід санкціями1 дн тому
UQDaGxWUuN…d1o9HDTONЗаписів немає API1 дн тому

На цих дошках показані перевірені адреси та вердикти — але не той, хто перевіряв. Запити обмежуються за IP, як і на решті сайту; див. політику конфіденційності.

Нещодавно позначені гаманці RSS

Свіжі додавання до всіх списків-джерел. Натисніть на адресу — відкриється повний звіт.

Джерела даних
ДжерелоКатегоріяКудиЗаписівОстаннє додавання
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Під державними санкціямиUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listПід державними санкціямиIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПід державними санкціямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПід державними санкціямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПід державними санкціямиUS3
2026-08-10

Публічні списки з чистими ліцензіями: санкції US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Ізраїлю, MOF Японії та Trésor Франції, публічні попередження ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet та криптонабори OpenSanctions. Цифри — власні дані джерел, а не рейтинги Astrina.

Як рахується оцінка
1
Визначаємо мережу

Формат адреси зіставляється з BTC, EVM, TRON, Solana, TON та ще шістьма мережами.

2
Звіряємо зі списками

Шукаємо точну адресу в кожному джерелі — без здогадок за графом транзакцій.

3
Оцінюємо за членством

Санкції = 100, держкрадіжки = 95, здирники = 90, заявлений скам = 80. Ризик 0 означає «записів немає».

Що це за перевірка — і чим вона не є

Ми повідомляємо, чи є точна адреса в публічних списках вище, із власною оцінкою впевненості кожного джерела. Ми не будуємо граф-аналіз ончейн-транзакцій, не вигадуємо бал «підозрілості», а чистий результат — не комплаєнс-допуск: він означає лише, що жодне з джерел адресу не позначало. Ця перевірка не замінює ліцензовану AML-програму чи юридичну консультацію.

API — вбудуйте перевірку у свій продукт
Один GET-запит перевіряє адресу за тими ж 16,136 записами. Відповіді у JSON; блокчейн визначається автоматично.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документація API →

Також корисно: перевірка email, телефонів і доменів за розширеним блеклистом. Перевірка за спам-базами →

На які запити відповідає ця сторінка