astrina
Обновлено 2026-10-05

AML-проверка криптоадресов

Проверьте любой криптокошелёк по 16 136 помеченным адресам из государственных санкционных списков и публичных баз киберразведки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON и другие.

Примеры: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Проверить много
16 136помеченных кошельков
9источников
10сетей
951проверок выполнено
100 / 100
Оценка риска

Адрес под санкциями

THGRp6CbGGhDBLGuoTZki5fpoUtR8R54Dx · TRON GB
В 1 государственных санкционных списках (UK HMT/OFSI financial sanctions). Санкционный листинг несёт максимальную оценку.
КатегорияИсточникКудаРискДостоверностьС
Под государственными санкциямиUKUK HMT/OFSI financial sanctionsGB10088%2026-08-10
Очистить 0Под санкциями 100
CSV Доля Отзывы и история Полный отчёт об угрозе
Криптоскам / дрейнер · 14,401 Под государственными санкциями · 1,735
Самые проверяемые адреса
#АдресЦепочкаПроверкиРейтинг риска
10x6b0736fe…13abcaEthereum / EVM32Под санкциями · 100
2bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoin30Под санкциями · 100
3bc1q05aktd…nkhtmwBitcoin29Под санкциями · 100
40xae05eb85…3bc181Ethereum / EVM28Под санкциями · 100
5bc1qwtz3zv…qc5zmlBitcoin27Под санкциями · 100
6TCoKgVdQbS…D9wbQLTRON26Под санкциями · 100
73My1ffQr5q…zPAt8tBitcoin25Под санкциями · 100
80x3051ca7c…0f2bbfEthereum / EVM25Под санкциями · 100
90x7f03679b…29e881Ethereum / EVM24Под санкциями · 100
10T9yb6vP8o8…TCy2MBTRON23Под санкциями · 100
Последние запросы
АдресЦепочкаРезультатКогда
0x7f03679b…29e881Ethereum / EVMПод санкциями42 мин назад
TAazgTGEAS…8bJj11TRONПод санкциями6 ч назад
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONПод санкциями17 ч назад
0x6b0736fe…13abcaEthereum / EVMПод санкциями17 ч назад
TAkpWPt2JZ…GZ1nqhTRONПод санкциями17 ч назад
0x002471b8…f56f8dEthereum / EVMПод санкциями17 ч назад
0x7f03679b…29e881Ethereum / EVMПод санкциями17 ч назад
bc1qwxqxd2…ytf6vtBitcoinПод санкциями17 ч назад
bc1q05aktd…nkhtmwBitcoinПод санкциями17 ч назад
T9yb6vP8o8…TCy2MBTRONПод санкциями1 дн назад
TCoKgVdQbS…D9wbQLTRONПод санкциями1 дн назад
UQDaGxWUuN…d1o9HDTONЗаписей нет API1 дн назад

На этих досках показаны проверенные адреса и вердикты — но не тот, кто проверял. Запросы ограничиваются по IP, как и на остальном сайте; см. политику конфиденциальности.

Недавно помеченные кошельки RSS

Свежие добавления во все списки-источники. Нажмите на адрес — откроется полный отчёт.

Источники данных
ИсточникКатегорияКудаЗаписейПоследнее добавление
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Под государственными санкциямиUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listПод государственными санкциямиIL673
2026-09-21
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПод государственными санкциямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПод государственными санкциямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПод государственными санкциямиUS3
2026-08-10

Публичные списки с чистыми лицензиями: санкции US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Израиля, MOF Японии и Trésor Франции, публичные предупреждения ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet и криптонаборы OpenSanctions. Цифры — собственные данные источников, а не рейтинги Astrina.

Как считается оценка
1
Определяем сеть

Формат адреса сопоставляется с BTC, EVM, TRON, Solana, TON и ещё шестью сетями.

2
Сверяем со списками

Ищем точный адрес в каждом источнике — без догадок по графу транзакций.

3
Оцениваем по членству

Санкции = 100, госхищения = 95, вымогатели = 90, заявленный скам = 80. Риск 0 значит «записей нет».

Что это за проверка — и чем она не является

Мы сообщаем, числится ли точный адрес в публичных списках выше, с собственной оценкой уверенности каждого источника. Мы не строим граф-анализ ончейн-транзакций, не выдумываем балл «подозрительности», а чистый результат — не комплаенс-допуск: он значит лишь, что ни один из источников адрес не отмечал. Эта проверка не заменяет лицензированную AML-программу или юридическую консультацию.

API — встройте проверку в свой продукт
Один GET-запрос проверяет адрес по тем же 16,136 записям. Ответы в JSON; блокчейн определяется автоматически.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документация API →

Также полезно: проверка email, телефонов и доменов по расширенному блэклисту. Проверка по спам-базам →

На какие запросы отвечает эта страница