astrina
Actualizado 2026-10-12

Verificación de AML de criptomonedas

Verifica cualquier dirección de billetera de criptomonedas contra 16.224 direcciones señaladas de sanciones gubernamentales y listas públicas de inteligencia sobre amenazas — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON y más.

Intenta: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Verifica muchos
16.224billeteras señaladas
9fuentes
10cadenas
6.306revisiones realizadas

Eso no parece una dirección de billetera. Pega la dirección en sí — solo letras y dígitos.

Estafa de criptomonedas / drenador · 14,401 Entidad sancionada por el gobierno · 1,823
Direcciones más verificadas
#DirecciónCadenaVerificacionesClasificación de riesgo
1tbhzld3nap…wligpd—346Sancionado · 100
2td3ijza72x…yfum6l—321Sancionado · 100
3tazid1gseq…krktbu—298Sancionado · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana289Sancionado · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana270Sancionado · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana261Sancionado · 100
7tdmwr4yqxk…uemeecSolana247Sancionado · 100
8tcummchqeb…kp2agw—244Sancionado · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana224Sancionado · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—206Sancionado · 100
Solicitudes recientes
DirecciónCadenaResultadoCuándo
tcummchqeb…kp2agw—Sancionadohace 4 min
0x002471b8…f56f8dEthereum / EVMSancionadohace 12 min
TAgeWiMckL…FiLZSiTRONSancionadohace 16 min
0xae05eb85…3bc181Ethereum / EVMSancionadohace 16 min
TCcdhNswk2…xHAfraTRONSancionadohace 21 min
TAgeWiMckL…FiLZSiTRONSancionadohace 29 min
tchlsj45ow…5isfzi—Sancionadohace 33 min
TBS4fkSVZ6…2tetrJTRONSancionadohace 33 min
tqaxdobb8g…jtyx7qSolanaSancionadohace 37 min
taazgtgeas…8bjj11SolanaSancionadohace 49 min
takpwpt2jz…gz1nqh—Sancionadohace 51 min
TGcewGsDLy…2XCvnVTRONSancionadohace 56 min

Estos tableros muestran las direcciones verificadas y sus veredictos — nunca quién realizó la verificación. Las solicitudes están limitadas por IP como el resto del sitio; consulta la política de privacidad.

Billeteras recién señaladas RSS

Las últimas adiciones en todas las listas de fuentes. Haz clic en cualquier dirección para su informe completo.

Fuentes de datos
FuenteCategoríaDóndeEntradasÚltimo añadido
ransomwhe.re ransomware payment addressesEstafa de criptomonedas / drenador—11,186
2026-08-10
ScamSnifferEstafa de criptomonedas / drenador—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Entidad sancionada por el gobiernoUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listEntidad sancionada por el gobiernoIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsEstafa de criptomonedas / drenador—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsEstafa de criptomonedas / drenadorUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesEntidad sancionada por el gobiernoFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsEntidad sancionada por el gobiernoGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listEntidad sancionada por el gobiernoUS3
2026-08-10

Listas públicas y limpias de licencias: sanciones de US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japón MOF y sanciones del Tesoro de Francia, alertas públicas del FBI, ransomwhe.re, ScamSniffer, la lista negra de MyEtherWallet y conjuntos de datos de criptomonedas de OpenSanctions. Los conteos son los números propios de las fuentes, no las calificaciones de Astrina.

Cómo funciona la puntuación
1
Detectar la cadena

El formato de la dirección se coincide con BTC, EVM, TRON, Solana, TON y seis más.

2
Coincidir con las listas

Buscamos la dirección exacta en cada fuente — sin adivinaciones de gráficos en cadena.

3
Puntuación por membresía

Sancionado = 100, robo vinculado al estado = 95, ransomware = 90, estafa reportada = 80. Riesgo 0 significa sin registros.

Lo que esta verificación es — y no es

Informamos si la dirección exacta aparece en las listas públicas anteriores, con la cifra de confianza de cada fuente. No realizamos análisis de gráficos en cadena, no adivinamos una puntuación de "sospecha", y un resultado limpio no es una autorización de cumplimiento — solo significa que ninguna de estas fuentes ha reportado la dirección. Este filtrado no reemplaza un programa de AML con licencia o asesoría legal.

API — integra esta verificación en tu producto
Una solicitud GET verifica una dirección contra las mismas 16,224 entradas. Las respuestas son JSON; la cadena se detecta automáticamente.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Documentación de API →

También es útil: verificar correos electrónicos, teléfonos y dominios contra la lista negra más amplia. Verificación de spam y listas negras →

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