astrina
Обновлено 2026-10-12

AML-проверка криптоадресов

Проверьте любой криптокошелёк по 16 224 помеченным адресам из государственных санкционных списков и публичных баз киберразведки — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON и другие.

Примеры: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Проверить много
16 224помеченных кошельков
9источников
10сетей
6 289проверок выполнено

Это не похоже на адрес кошелька. Вставьте сам адрес — только буквы и цифры.

Криптоскам / дрейнер · 14,401 Под государственными санкциями · 1,823
Самые проверяемые адреса
#АдресЦепочкаПроверкиРейтинг риска
1tbhzld3nap…wligpd—346Под санкциями · 100
2td3ijza72x…yfum6l—321Под санкциями · 100
3tazid1gseq…krktbu—298Под санкциями · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana289Под санкциями · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana270Под санкциями · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana261Под санкциями · 100
7tdmwr4yqxk…uemeecSolana246Под санкциями · 100
8tcummchqeb…kp2agw—243Под санкциями · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana224Под санкциями · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—205Под санкциями · 100
Последние запросы
АдресЦепочкаРезультатКогда
TAziD1gseQ…KrKtBUTRONПод санкциями1 мин назад
TVtGGnTMK3…iAbmoNTRONПод санкциями1 мин назад
TG83Fk56S2…Cf4bUnTRONПод санкциями4 мин назад
tggprtrgsj…hsztzrSolanaПод санкциями8 мин назад
TDMwR4YQXK…UeMEeCTRONПод санкциями10 мин назад
TBEqQGTxXR…MMMMMMTRONПод санкциями11 мин назад
tbqbqpgcba…bnhbwmSolanaПод санкциями21 мин назад
TBBa9tMgia…Rg1YorTRONПод санкциями39 мин назад
0xd599ac04…52f8a7Ethereum / EVMПод санкциями42 мин назад
TC1PHnEXWC…dyAXfETRONПод санкциями43 мин назад
TC1PHnEXWC…dyAXfETRONПод санкциями44 мин назад
tcifmamwst…ua8vjgSolanaПод санкциями54 мин назад

На этих досках показаны проверенные адреса и вердикты — но не тот, кто проверял. Запросы ограничиваются по IP, как и на остальном сайте; см. политику конфиденциальности.

Недавно помеченные кошельки RSS

Свежие добавления во все списки-источники. Нажмите на адрес — откроется полный отчёт.

Источники данных
ИсточникКатегорияКудаЗаписейПоследнее добавление
ransomwhe.re ransomware payment addressesКриптоскам / дрейнер—11,186
2026-08-10
ScamSnifferКриптоскам / дрейнер—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Под государственными санкциямиUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listПод государственными санкциямиIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsКриптоскам / дрейнер—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsКриптоскам / дрейнерUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesПод государственными санкциямиFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsПод государственными санкциямиGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listПод государственными санкциямиUS3
2026-08-10

Публичные списки с чистыми лицензиями: санкции US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, NBCTF Израиля, MOF Японии и Trésor Франции, публичные предупреждения ФБР, ransomwhe.re, ScamSniffer, дарклист MyEtherWallet и криптонаборы OpenSanctions. Цифры — собственные данные источников, а не рейтинги Astrina.

Как считается оценка
1
Определяем сеть

Формат адреса сопоставляется с BTC, EVM, TRON, Solana, TON и ещё шестью сетями.

2
Сверяем со списками

Ищем точный адрес в каждом источнике — без догадок по графу транзакций.

3
Оцениваем по членству

Санкции = 100, госхищения = 95, вымогатели = 90, заявленный скам = 80. Риск 0 значит «записей нет».

Что это за проверка — и чем она не является

Мы сообщаем, числится ли точный адрес в публичных списках выше, с собственной оценкой уверенности каждого источника. Мы не строим граф-анализ ончейн-транзакций, не выдумываем балл «подозрительности», а чистый результат — не комплаенс-допуск: он значит лишь, что ни один из источников адрес не отмечал. Эта проверка не заменяет лицензированную AML-программу или юридическую консультацию.

API — встройте проверку в свой продукт
Один GET-запрос проверяет адрес по тем же 16,224 записям. Ответы в JSON; блокчейн определяется автоматически.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

Документация API →

Также полезно: проверка email, телефонов и доменов по расширенному блэклисту. Проверка по спам-базам →

Эту страницу нашли по запросам

Реальные запросы из Search Console по этому адресу.

На какие запросы отвечает эта страница