astrina
Aktualisiert 2026-10-12

Krypto-AML-Prüfung

Überprüfen Sie jede Krypto-Wallet-Adresse gegen 16.224 markierte Adressen aus staatlichen Sanktionen und öffentlichen Bedrohungsintelligenzlisten — BTC, ETH/EVM, TRON, Solana, TON und mehr.

Versuchen: ETH 0x0024…6f8d BTC bc1q05…htmw TRX T9yb6v…y2MB Viele überprüfen
16.224markierte Wallets
9Quellen
10Ketten
6.328Überprüfungen durchgeführt

Das sieht nicht wie eine Brieftaschenadresse aus. Fügen Sie die Adresse selbst ein — nur Buchstaben und Ziffern.

Krypto-Betrug / Drainer · 14,401 Von der Regierung genehmigte Stelle · 1,823
Am häufigsten überprüfte Adressen
#AdresseKetteÜberprüfungenRisikobewertung
1tbhzld3nap…wligpd—346Sanktioniert · 100
2td3ijza72x…yfum6l—321Sanktioniert · 100
3tazid1gseq…krktbu—299Sanktioniert · 100
4tccdhnswk2…xhafraSolana290Sanktioniert · 100
5tbppmj8jds…f6xpfcSolana270Sanktioniert · 100
6twjmtghquv…gzuqywSolana261Sanktioniert · 100
7tdmwr4yqxk…uemeecSolana247Sanktioniert · 100
8tcummchqeb…kp2agw—244Sanktioniert · 100
9thwbvubbb2…nbppdzSolana224Sanktioniert · 100
10tchlsj45ow…5isfzi—206Sanktioniert · 100
Aktuelle Anfragen
AdresseKetteErgebnisWann
tccdhnswk2…xhafraSolanaSanktioniertvor 2 min
0x9dd7fa4b…94ec08Ethereum / EVMSanktioniertvor 7 min
TCoKgVdQbS…D9wbQLTRONSanktioniertvor 25 min
TCcdhNswk2…xHAfraTRONSanktioniertvor 56 min
TChLSj45ow…5isfziTRONSanktioniertvor 1 h
0x8ac5381f…4b4bc6Ethereum / EVMSanktioniertvor 1 h
T9z9kZjWvp…Fho2AZTRONSanktioniertvor 1 h
tazid1gseq…krktbu—Sanktioniertvor 1 h
UQCT6iWnpe…VQn9EwTONKeine Aufzeichnungenvor 1 h
tasbcmvo8s…xvabz2—Sanktioniertvor 2 h
taqpzv9941…7r42pw—Sanktioniertvor 2 h
tthdhqmh85…j4nk5tSolanaSanktioniertvor 2 h

Diese Tafeln zeigen die überprüften Adressen und ihre Urteile — niemals, wer die Überprüfung durchgeführt hat. Anfragen sind wie der Rest der Seite IP-beschränkt; siehe die Datenschutzrichtlinie.

Neu markierte Wallets RSS

Die neuesten Ergänzungen aus allen Quelllisten. Klicken Sie auf eine Adresse für den vollständigen Bericht.

Datenquellen
QuelleKategorieWoEinträgeZuletzt hinzugefügt
ransomwhe.re ransomware payment addressesKrypto-Betrug / Drainer—11,186
2026-08-10
ScamSnifferKrypto-Betrug / Drainer—2,530
2026-08-10
OFAC SDN list (US Treasury)Von der Regierung genehmigte StelleUS1,049
2026-10-05
Israel sanctioned crypto wallets listVon der Regierung genehmigte StelleIL761
2026-10-12
MyEtherWallet ethereum-listsKrypto-Betrug / Drainer—652
2026-08-10
US FBI Lazarus Group crypto walletsKrypto-Betrug / DrainerUS33
2026-08-10
France Tresor national asset freezesVon der Regierung genehmigte StelleFR6
2026-08-15
UK HMT/OFSI financial sanctionsVon der Regierung genehmigte StelleGB4
2026-08-10
US OFAC SDN sanctions listVon der Regierung genehmigte StelleUS3
2026-08-10

Öffentliche, lizenzfreie Listen: US OFAC SDN, UK HMT/OFSI, Israel NBCTF, Japan MOF und Frankreich Trésor Sanktionen, FBI öffentliche Warnungen, ransomwhe.re, ScamSniffer, die MyEtherWallet-Dunkelliste und OpenSanctions-Kryptodatensätze. Die Zählungen sind die eigenen Zahlen der Quellen, nicht die Bewertungen von Astrina.

Wie die Bewertung funktioniert
1
Die Kette erkennen

Das Adressformat wird mit BTC, EVM, TRON, Solana, TON und sechs weiteren abgeglichen.

2
Die Listen abgleichen

Wir suchen die genaue Adresse in jeder Quelle — kein Raten mit On-Chain-Diagrammen.

3
Bewertung nach Mitgliedschaft

Sanktioniert = 100, staatlich verknüpfter Diebstahl = 95, Ransomware = 90, gemeldeter Betrug = 80. Risiko 0 bedeutet keine Aufzeichnungen.

Was diese Überprüfung ist — und was nicht

Wir berichten, ob die genaue Adresse auf den oben genannten öffentlichen Listen erscheint, mit der eigenen Vertrauenszahl jeder Quelle. Wir führen keine On-Chain-Grafanalysen durch, schätzen keinen "Verdachts"-Score und ein sauberes Ergebnis ist keine Compliance-Freigabe — es bedeutet nur, dass keine dieser Quellen die Adresse gemeldet hat. Dieses Screening ersetzt kein lizenziertes AML-Programm oder rechtliche Beratung.

API — integrieren Sie diese Überprüfung in Ihr Produkt
Eine GET-Anfrage überprüft eine Adresse gegen die gleichen 16,224 Einträge. Antworten sind JSON; die Kette wird automatisch erkannt.
GET https://astrina.io/api/v1/aml?address={wallet}

API-Dokumentation →

Auch nützlich: Überprüfen Sie E-Mails, Telefone und Domains gegen die breitere schwarze Liste. Spam- und Blacklist-Überprüfung →

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Echte Abfragen aus der Search Console für diese Adresse.

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